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（请给出正确答案）
单选题
（）可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。
A
中国人民银行
B
中国银行业监督管理委员会
C
中国证券监督管理委员会
参考答案
参考解析
解析：
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考题
单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号）从什么时间起施行？（）A
2006年11月14日B
2006年12月1日C
2007年1月1日D
2007年3月1日
考题
单选题《反洗钱法》规定，金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。A
第三方B
该金融机构C
该客户自身D
该金融机构与第三方
考题
多选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的立法宗旨是（）。A监测恐怖融资行为B防止利用金融机构进行洗钱活动C规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为D规范金融机构客户身份识别行为
考题
多选题（）境内居民接受（）离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由（）操作的情况，作为可疑交易进行报告。正确答案为（）A多个；多个；一人B多个；一个；少数人C多个；一个；一人D多个；多个；少数人
考题
多选题在处理境外汇入款时，金融机构应采取下列哪些措施（）。A审查汇款人、收款人的信息是否完整B在交易处理过程中，发现问题的，应及时采取要求境外机构补充信息、查询相关数据系统等合理措施C当收款人接收的境外汇入款金额达到单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上时，应通过核对或者查看已留存的客户有效身份证件核实收款人身份D怀疑客户交易涉嫌洗钱的，应按规定提交可疑交易报告。
考题
单选题履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为包括（）。A
客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的或无正当理由拒绝更新客户基本信息的B
对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的C
采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的D
以上均是
考题
单选题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将（）。A
按照操作规定不需保存B
专门保管C
保存至反洗钱调查工作结束D
永久保留
考题
单选题如发现客户有意隐瞒汇款人或收款人的信息等异常情况时，应对（）采取必要的尽职调查措施，怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，应按照规定提交可疑交易报告。A
收款人B
汇款人C
收款人和汇款人D
收款人或付款人
考题
多选题可疑交易报告流程（）A可疑交易岗作为甄别可疑交易的业务部门。当发现有可疑交易时，应于发现当日书面向公司合规审查部报告。B经合规审查部分析确认为可疑交易的，由该机构填写《期货业金融机构可疑交易报告表》。经公司负责人签字后，以书面形式和电子文档形式向反洗钱监测分析中心上报。C对于业务部门报告后，经公司合规审查部分析认定为非可疑交易的交易，公司对此设立专门的档案，以备核查。D反洗钱工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
考题
单选题为客户申请交易编码时，期货公司应当（）A
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。B
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息。C
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息，留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。D
以上说法都不对。
考题
多选题下列选项中关于银行反洗钱工作领导小组职责说法正确的有（）A组织有关部门、支行学习贯彻上级反洗钱战略规划和政策法规。B研究制定我行反洗钱相关工作方案、规章制度并组织实施。C对全辖范围内各支行的反洗钱工作进行监督检查。D指定内部部门或专人负责反洗钱日常管理工作。
考题
单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条中的“现金汇款”包括（）和以现金方式汇出款项。A
以转账方式解付汇款B
以现金方式解付汇款C
以现金方式购汇D
以转账方式购汇
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