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单选题
金融机构不履行反洗钱义务,致使洗钱后果发生的,应给予什么处罚()
A
处80万元以上500万元以下罚款
B
处50万元以上500万元以下罚款
C
处20万元以上50万元以下罚款
D
处10万元以上30万元以下罚款
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解析:
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考题
什么部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况,在职责范围内调查可疑交易活动,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责?
考题
在对特定非金融行业的反洗钱监管方面,中国人民银行会同国务院有关部门可以制定()A、应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围B、应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的审批制度C、特定非金融机构应履行的反洗钱义务D、对特定非金融机构开展反洗钱监督管理的具体办法E、对特定非金融机构进行现场检查的具体办法
考题
金融机构不履行反洗钱义务,致使洗钱后果发生的,应给予什么处罚()A、处80万元以上500万元以下罚款B、处50万元以上500万元以下罚款C、处20万元以上50万元以下罚款D、处10万元以上30万元以下罚款
考题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职能的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的金融机构可疑交易信息,未致使洗钱后果发生的,可依法给予哪种处罚?()A、扣发奖金B、不得晋升C、处五万元以上五十万元以下罚款D、行政处分
考题
单选题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职能的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的金融机构可疑交易信息,未致使洗钱后果发生的,可依法给予哪种处罚?()A
扣发奖金B
不得晋升C
处五万元以上五十万元以下罚款D
行政处分
考题
多选题根据《反洗钱法》的规定,在金融机构未履行应尽义务致使洗钱后果发生时,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予( )的惩罚措施。A通报批评B纪律处分C依法取消其任职资格D禁止其从事有关金融行业工作
考题
问答题对违反《反洗钱法》第三十二条规定但没有致使洗钱后果发生的金融机构应如何处罚?
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