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问答题
请回答反洗钱检查与反洗钱调查的区别？
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考题
单选题下类对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为（）。A
与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理。B
在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和错作行为C
对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级D
可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告
考题
单选题从业机构应当勤勉尽责，执行客户身份识别制度，遵循“（）”原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易采取合理措施，了解建立业务关系的目的和意图，了解非自然人客户的受益所有人情况，了解自然人客户的交易是否为本人操作和交易的实际受益人。A
了解你的客户B
理解你的客户C
维护你的客户
考题
多选题为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应采取什么样的措施？A对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理B对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理C不管影响因素如何变化也不必调整等级分类D根据影响因素的变化随时调整等级分类
考题
单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“可疑交易发生后的10个工作日”是指（）。A
构成可疑交易的交易发生之日起计算B
金融机构人员发现可疑交易之日起计算C
金融机构的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算D
构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
考题
单选题下列法律或规章中，哪一个不是反洗钱调查的法律依据？（）A
《反洗钱法》B
《行政复议法》C
《行政处罚法》D
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
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