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多选题
银行汇票签发的风险点是()。
A
未核实客户身份
B
需要核对印鉴的,印鉴不符
C
现金汇票的签发是否符合人行有关规定
D
未实行印、压、证三分管、三分用
E
签发内容与委托书不符
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解析:
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考题
签发银行汇票有哪些风险点?()
A、结算业务申请书上的签章与其预留银行的签章核对B、申请人账户要有足够的存款保证金,严禁签发空头汇票C、严禁银行内部违规签发空头银行汇票D、严禁大小额不符
考题
关于签发银行汇票业务资格的说法错误的是()。A、农合机构均可以签发银行汇票B、须经农信银中心批准C、具有签发银行汇票业务资格的参与者才能签发银行汇票D、具有农信银行号的参与者均可以解付银行汇票
考题
银行汇票业务管理中,对出票行不得签发的规定说法错误的是()。A、不得签发无资金保证的银行汇票B、不得签发金额5万以下的银行汇票C、不得签发未向农信银中心申请的银行汇票D、不得签发未经认定的银行汇票
考题
银行汇票退回业务的主要风险点包括()。A、柜员私自将已签发给客户的汇票进行撤销B、银行汇票为伪造票据C、银行汇票各要素审查不仔细,导致误退款D、对退票款项进行擅自转移、挪用E、没有遵守先退票后划款的规定
考题
下列关于签发银行汇票授权额度说法正确的是()。A、签发现金银行汇票金额超20万(含),需A级主管授权B、签发现金银行汇票金额超20万(不含),需A级主管授权C、签发转账银行汇票金额超50万(含),需A级主管授权D、签发转账银行汇票金额超50万(不含),需A级主管授权
考题
下面关于现金银行汇票的描述正确的是()。A、签发现金银行汇票必须指定代理付款行B、严禁对分签号为500号(含核算中心)以上的行处作为代理付款人签发现金银行汇票C、签发现金银行汇票可以不指定代理付款行D、严禁为申请人或持票人为单位的客户签发现金银行汇票
考题
空白银行汇票管理操作环节,关键风险点是盗用空白银行汇票签发假票据,控制措施是:()A、网点柜员领用必须由会计要素管理系统主管人员审批授权B、柜员之间进行横向调剂C、柜员之间的空白银行汇票往入往出必须当天完成
考题
下列对银行汇票描述不正确的是()。A、签发银行汇票必须换人实时复核,超过规定限额的,必须经主管授权B、银行汇票是出票行签发的C、银行汇票是申请人签发的D、持票人超过付款期限的银行汇票提示付款的,代理付款人不予受理
考题
多选题银行汇票退回业务的主要风险点包括()。A柜员私自将已签发给客户的汇票进行撤销B银行汇票为伪造票据C银行汇票各要素审查不仔细,导致误退款D对退票款项进行擅自转移、挪用E没有遵守先退票后划款的规定
考题
多选题下列关于签发银行汇票授权额度说法正确的是()。A签发现金银行汇票金额超20万(含),需A级主管授权B签发现金银行汇票金额超20万(不含),需A级主管授权C签发转账银行汇票金额超50万(含),需A级主管授权D签发转账银行汇票金额超50万(不含),需A级主管授权
考题
多选题关于签发现金银行汇票,下列说法正确的是()。A签发现金银行汇票时,申请人与收款人必须为个人但是不需指定代理付款行B签发现金银行汇票时,申请人与收款人必须为个人且必须指定代理付款行C客户签发现金银行汇票时,只能使用现金签发D客户签发现金银行汇票时,只能使用转账签发
考题
多选题以下哪些场景,可以使用银行汇票撤销交易()A银行汇票签发成功后,打印机出现故障,银行汇票无法正常打印;B银行汇票签发交易超时,查询银行汇票签发登记簿业务状态为已清算,账务状态为记账成功C银行汇票签发成功且汇票正常打印,但汇票打印要素与客户填写不一致;D银行汇票签发为T日,T+1日对该张银行汇票进行撤销;
考题
单选题按支付结算业务中对银行汇票业务的规定,以下对签发银行汇票的风险管理注意事项描述不正确的是()。A
客户填写用于申请开具银行汇票的《结算业务委托书》上的签章与其预留银行的签章核对B
申请人账户要有足够的存款保证金,严禁签发空头汇票C
严禁银行内部违规签发空头银行汇票D
经办行操作人员要按申请人《特殊业务申请表》填写的收款单位名称、申请金额签发汇票
考题
单选题下列对银行汇票描述不正确的是()。A
签发银行汇票必须换人实时复核,超过规定限额的,必须经主管授权B
银行汇票是出票行签发的C
银行汇票是申请人签发的D
持票人超过付款期限的银行汇票提示付款的,代理付款人不予受理
考题
单选题关于签发银行汇票业务资格的说法错误的是()。A
农合机构均可以签发银行汇票B
须经农信银中心批准C
具有签发银行汇票业务资格的参与者才能签发银行汇票D
具有农信银行号的参与者均可以解付银行汇票
考题
单选题银行汇票业务管理中,对出票行不得签发的规定说法错误的是()。A
不得签发无资金保证的银行汇票B
不得签发金额5万以下的银行汇票C
不得签发未向农信银中心申请的银行汇票D
不得签发未经认定的银行汇票
考题
多选题签发银行汇票,录入员使用“银行汇票签发录入”时,银行汇票签发信息应包括()要素。A签发行行号B代理付款行行号C委托日期D交易流水号
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