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单选题
总行反洗钱岗位资格考试内容包括以下（）。
A
反洗钱基础知识
B
反洗钱法律法规
C
反洗钱内控制度
D
以上均对
参考答案
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解析：
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考题
单选题选项中交易的发生额都在200万元以上，哪一种属于大额交易报告的范围。（）A
国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易B
国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易C
商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易D
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易
考题
多选题金融机构对于选项中哪些情况需要提交大额交易报告？（）A单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5千美元以上的现金收支B单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支C自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转D自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
考题
多选题申请开立一般存款账户，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件（）A开立基本存款账户规定的证明文件B基本存款账户开户登记证C存款人因向银行借款需要，应出具借款合同D存款人因其他结算需要，应出具有关证明
考题
填空题邮政储蓄机构办理单位集中代员工开立工资账户、养老金账户批量开户时，应要求该单位提供单位营业执照、_____________、_____________及_____________的有效身份证件及复印件，通过联网核查系统核对客户居民身份证，履行客户身份识别义务。
考题
单选题下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是（）。A
交易记录自交易记账当年计起至少保存5年。B
交易记录在业务关系结束后，应当至少保存10年。C
客户身份资料在交易结束后，应当至少保存5年。D
客户身份资料业务关系结束后，应当至少保存10年。
考题
多选题2008年，我国首次制定的《中国反洗钱战略》（2008-2012），提出了2008-2012年我国反洗钱工作的总体目标包括（）A在2012年前构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制B建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系C建立覆盖金融业和特定非金融业的可疑资金交易监测网D有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序，保障国家利益和经济安全
考题
单选题以下对可疑交易的认定标准，描述正确的是（）。A
客户存在对敲交易的嫌疑B
与洗钱低风险国家和地区有业务联系C
客户长期不进行或者少量进行期货交易D
客户以同一种期货合约为标的，在以一价位开仓后以另一价位等量反向平仓
考题
单选题反洗钱检查内容，其中组织建设情况检查内容不包括（）。A
反洗钱岗位人员配备是否到位（专/兼职）B
对反洗钱工作人员是否有与其工作相适应的考核措施C
反洗钱领导小组及人员发生变动时，报备工作是否落实到位D
反洗钱岗位人员、会计人员及客户经理等是否对反洗钱的有关规定熟悉掌握、是否切实履行了反洗钱职责
考题
多选题金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议及第1373号决议（简称涉恐决议）名单，应（）A按规定报送可疑交易报告B同时应立即采取相应的交易限制措施C并于5日内将有关情况报告中国人民银行总行D采取适当方式告知客户
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