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多选题
银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标？
A
国家或地区因素
B
行业因素
C
义务因素
D
客户因素
参考答案
参考解析
解析：
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考题
银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于以下哪些因素?()
A.金融行动特别工作组(FATF)等国籍反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区B.被联合国、美国海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁的国家或地区C.毒品贩卖活动猖獗的国家或地区D.欺诈或腐败猖獗的国家或地区
考题
银行客户洗钱风险分类的参考指标中以下哪些说法是正确的?()
A.客户因素包括个人客户和企业客户B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价因素D.被联合国、政府部门等列入“黑”的客户不属于参考因素
考题
银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的A.客户因素包括个人客户和企业客户B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
考题
金融机构客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的（）A、客户因素包括个人客户和企业客户B、个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等C、企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素D、被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
考题
以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素（）A、其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户B、长期存在大额交易的客户C、与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户D、股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户
考题
多选题金融机构客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的（）A客户因素包括个人客户和企业客户B个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等C企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素D被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
考题
多选题银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于（）A金融行动特别工作组（FATF.等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区B被联合国、美国财政部海外资产控制办公室（OFAC.等列入制裁名单的国家或地区C毒品贩卖活动猖獗的国家或地区D欺诈或腐败猖獗的国家或地区
考题
多选题银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的？A客户因素包括个人客户和企业客户B个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等C企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素D被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
考题
多选题银行客户洗钱风险分类的参考指标中。以下哪些说法是正确的（）A客户因素包括个人客户和企业客户B个人客户的参考囡素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等C企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素D被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
考题
多选题以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素？A其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户B长期存在大额交易的客户C与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户D股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户
考题
多选题银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括（）A国家或地区因素B行业因素C业务因素D客户因素
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