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单选题
金融机构对发审议通过的重大可疑交易线索，应在（）工作日内，向人民银行报送。
A
3个工作日内
B
当日
C
2个工作日内
D
10个工作日内
参考答案
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解析：
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考题
多选题对于以下哪种情形开户网点一线人员要及时通知营销部门，落实专人尽职调查并在意见书中填写核实结论，并作为开户证明资料的附件一起提交银行结算账户审批部门。（）A非法人亲自办理开户手续的B同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的。C两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的。D同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位银行账户开立业务的。
考题
单选题华夏银行反洗钱领导小组是在（）授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱监督管理工作，并按程序向董事会（或下设专业委员会）提交报告。A
分管会计行长B
董事长C
行长D
分管合规行长
考题
单选题客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的应（）。A
持续识别客户B
重新识别开户C
审核客户D
开展尽职调查
考题
单选题开展反洗钱检查工作时，反洗钱领导小组负责（）。A
督导和协调全行反洗钱检查工作的开展B
组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C
统筹管理各专业反洗钱检查工作D
按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核
考题
单选题金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供（）服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。A
柜台方式B
非柜台方式C
电子方式D
非电子方式
考题
单选题《金融机构反洗钱机构和岗位设立情况统计表》应填报（）A
填报单位的上级机构或填报单位自行制定的内控制度等相关文件B
本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况C
单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外的宣传活动D
机构内部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动
考题
单选题异地建筑施工及安装单位开立账户时，应出具其营业执照正本或其隶属单位的营业执照正本，施工及安装地建设主管部门核发的许可证或建筑施工及安装合同，以及（）。A
营业执照B
组织机构代码证C
税务登记证D
基本存款账户开户许可证
考题
单选题金仕达反洗钱系统代码1207代表（）A
开户后短期内大量进行期货交易，然后迅速销户B
客户长期不进行或少量进行期货交易，其资金账户却发生大量的资金收付C
客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付D
长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易。
考题
问答题《反洗钱法》规定：反洗钱行政主管部门及从事反洗钱工作的人员违法行为有哪几种？
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