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多选题
员工行为动态排查中，要重点掌握员工的行为包括：（）
A
经商
B
赌博
C
超前消费
D
无故不到岗
参考答案
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考题
多选题专项中央银行票据的兑付条件是（）A实行统一法人体制的信用社资本充足率达到4%B不良贷款比例不高于15%C不良贷款比例较2002年12月末的降幅不低于50%D农村合作银行资本充足率达到8%
考题
多选题依据《农村信用合作社农户联保贷款指引》的规定，出现下列情况之一的，农村信用社联保小组可以解散。A联保小组成员少于贷款人规定的最低户数B根据联保协议约定或经联保小组成员共同协商决定解散C联保小组半数以上成员无力承担连带担保责任D联保小组严重违反联保协议
考题
单选题企业集团财务公司对单一股东发放贷款额余额超过财务公司注册资本金（）或者该股东对财务公司出资额的，应当及时向中国银行业监督管理委员会报告。A
100%B
60%C
50%D
40%
考题
单选题（）负责银团贷款市场秩序的自律工作，协调银团贷款与交易中发生的问题，收集和披露有关银团贷款信息，制订行业相关公约等。A
中国人民银行B
国务院银行业监督管理机构C
银行业协会D
银团贷款牵头行
考题
多选题根据《企业征信系统用户管理规程》，以下有关用户管理的表述正确的是（）。A用户需遵循“专人专用”原则B用户离岗时，应及时停用用户C权责比较清晰时，新接手人员可以继续使用原用户D应为新接手人员重新建立用户，新接手的人员不得继续使用原用户
考题
单选题中国人民银行的财务收支和会计事务，应当执行法律、行政法规和国家统一的财务、会计制度，接受国务院（）和财政部门依法分别进行的审计和监督。A
监察机关B
审计机C
税务部门关D
检察机关E
银监部门
考题
多选题中国人民银行可以为银行业金融机构提供的服务有（）。A根据需要，为银行业金融机构开立账户B对银行业金融机构的账户透支C组织或者协助组织银行业金融机构相互之间的清算系统D协调银行业金融机构相互之间的清算事项E提供清算服务
考题
多选题根据我国《突发事件应对法》，有关单位有下列哪些情形之一，由所在地履行统一领导职责的人民政府责令停产停业，暂扣或者吊销许可证或者营业执照，并处五万元以上二十万元以下的罚款（）。A未按规定采取预防措施，导致发生严重突发事件的B未及时消除已发现的可能引发突发事件的隐患，导致发生严重突发事件的C未做好应急设备、设施日常维护使危害扩大的D突发事件发生后，不及时组织开展应急救援工作，造成严重后果的
考题
单选题客户身份识别是指：（）A
金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件。B
金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件。C
金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件。D
金融机构确认客户的真实身份，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等。
考题
多选题内部控制应当包括以下要素（）A内部控制环境B风险识别与评估C内部控制措施D信息交流与反馈E监督评价与纠正
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