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（请给出正确答案）
单选题
（）是实现非现场监管与现场检查有机结合的重要保证。
A
制定监管计划书
B
日常监管分析
C
风险评估
D
现场检查立项
参考答案
参考解析
解析：
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考题
多选题下列关于商业银行风险的表述，正确的有（ ）。A是未来将要遭受的损失B风险是未来损失发生的不确定性C通常以损失的可能性以及潜在的损失规模来计量D是否能够妥善控制和管理风险，将决定商业银行的经营成效E风险等同于损失本身
考题
多选题下列关于损失分布法的说法，不正确的有（）。A损失分布法模型需要对损失频率和严重度的概率分布函数分别进行估计B损失频率分布函数的估计主要是基于外部损失数据C损失严重度分布函数的估计应使用内、外部损失数据及情景分析数据D基于损失分布法构建高级计量法模型是目前国际银行的主流选择E损失分布法框架下，不需要计算VaR值
考题
多选题商业银行可以通过不同的策略来达到营销目的，其中单一策略的特点有( )。A目标大、针对性不强、效果差B针对性强，适宜少数尖端客户C营销渠道狭窄，营销成本高D增加大额交易的客户E瞄准特定细分市场，针对特定地理区域
考题
单选题陈某是一家银行的部门总经理，同时在当地企业家协会兼任顾问，下列对其兼职行为表述正确的是（ ）。A
属于允许范围内的兼职活动，可以把一半以上的时间用于兼职工作B
属于允许范围内的兼职活动，但应当向所在银行披露自己的兼职身份C
与银行业务不直接相关，因此可以不披露自己的兼职工作D
违反了有关法律法规和职业操守的规定，必须停止兼职活动
考题
判断题行政强制措施，是指行政机关在行政管理过程中，为制止违法行为、防止证据损毁、避免危害发生、控制危险扩大等情形，依法对公民的人身自由实施暂时性限制。或者对公民、法人或者其他组织的财物实施暂时性控制的行为。A
对B
错
考题
单选题合规文化是指银行机构为避免遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失或声誉损失，（）地建立起一种普遍意识、道德标准和价值取向，以从精神方面确保其各项经营管理活动始终符合法律法规、自律组织约定以及内部规章的要求。A
垂直式B
矩阵式C
自上而下D
自下而上
考题
单选题商业银行开展个人理财业务存在（ ）情形的，其直接责任人将可能被追究刑事责任。A
未按规定进行风险揭示和信息披露B
未按规定进行客户评估C
提供虚假的成本收益分析报告D
泄露或不当使用客户个人资料和交易信息记录造成严重后果
考题
多选题银行在挑选房地产开发商和房地产经纪公司作为个人住房贷款合作单位时，必须要对其合法性以及其他资质进行严格的审查，审查内容包括（ ）。A经国家行政管理机关核发的企业法人营业执照B企业员工的从业资格C会计报表D企业资信等级E企业法人代表的个人信用程度和领导班子的决策能力
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