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多选题
金融统计事项报备制度中金融机构需要报备的内容包括:()
A

综合考核变动情况

B

金融统计制度落实和业务变动情况

C

统计人员及变动情况

D

机构变动情况


参考答案

参考解析
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考题 金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向银监会报备。()

考题 机构变动情况报备的内容包括:各报备单位所属分支机构和所辖地方中小金融机构发生的引起统计数据非常规变动的机构变动情况,包括机构新设、撤销、合并、更名、迁址、改制、隶属关系和相关业务范围变更等。

考题 根据《中国人民银行关于印发金融统计事项报备制度的通知》,关于金融统计制度落实情况的报备,主要包括以下方面()。A、人民银行下发的金融统计制度的落实方案B、会计制度、会计科目设置情况和会计科目及账户说明C、人民银行“全科目”统计指标与会计科目、有关业务系统的对照关系D、通过核销、剥离、臵换等方式集中处置不良贷款E、以上都是

考题 金融统计事项报备制度中报备方式包括()A、事前报备B、事后报备C、实时报备D、定期报备

考题 金融统计事项报备制度规定,各金融机构的统计分管领导、统计部门负责人、统计负责人等发生调动、离岗等变动时,应在变动发生后几个工作日内报备?()A、5天B、10天C、15天D、20天

考题 根据《中国人民银行关于印发金融统计事项报备制度的通知》,各报备单位统计人员基本情况及变动情况应向人民银行报备。这里所指的统计人员包括()。A、具体的统计岗B、统计部门负责人、统计负责人C、统计工作分管领导、统计部门负责人、统计负责人等人员D、统计工作分管领导、统计部门负责人

考题 银行业金融机构必须建立重要岗位员工轮岗制度,此制度应作为银行的基本内控制度向监管部门进行报备。

考题 金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向当地银监报备。

考题 报备类事项分为临时报备类事项和定期备案类事项。

考题 对各报备单位所属分支机构和所辖中小金融机构发生的机构变动,在有关统计数据上报时限内报备。

考题 对人民银行下发的金融统计制度落实情况,应在制度落实时限之前的至少30个工作日内报备。

考题 各金融机构可根据报备制度,对所管理及所属单位制订相关制度。

考题 各金融机构报备情况将纳入金融统计工作考评,不按规定报备的,视为统计漏报,造成重大后果的,依法予以处理。

考题 对统计工作或统计数据具有特别重大影响的事项应经报备单位负责人签字并加盖公章后报备。

考题 根据《中国人民银行关于印发金融统计事项报备制度的通知》,金融机构需向人民银行报备的内容包括()。A、机构变动情况B、人民银行下发的金融统计制度落实情况C、对金融统计数据具有较大影响的业务变动情况D、统计人员及变动情况E、以上都是

考题 金融统计事项报备制度中金融机构需要报备的内容包括:()A、综合考核变动情况B、金融统计制度落实和业务变动情况C、统计人员及变动情况D、机构变动情况

考题 银行业金融机构必须建立重要岗位员工轮岗制度,此制度应作为银行的基本内控制度,无需向监管部门进行报备。

考题 制度报备过程中,全国性银行业金融机构报人民银行总行备案,地方性银行业金融机构报注册地人民银行分支机构备案。

考题 判断题对各报备单位所属分支机构和所辖中小金融机构发生的机构变动,在有关统计数据上报时限内报备。A 对B 错

考题 判断题金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向当地银监报备。A 对B 错

考题 判断题各金融机构报备情况将纳入金融统计工作考评,不按规定报备的,视为统计漏报,造成重大后果的,依法予以处理。A 对B 错

考题 单选题根据《中国人民银行关于印发的通知》,金融机构需向人民银行报备的内容包括()。A 机构变动情况B 人民银行下发的金融统计制度落实情况C 对金融统计数据具有较大影响的业务变动情况D 统计人员及变动情况E 以上都是

考题 多选题金融机构反洗钱工作的主要制度包括()A客户身份识别制度B客户身份和交易记录保存制度C大额交易和可疑交易报告制度D日常交易报备制度

考题 单选题金融统计事项报备制度规定,各金融机构的统计分管领导、统计部门负责人、统计负责人等发生调动、离岗等变动时,应在变动发生后几个工作日内报备?()A 5天B 10天C 15天D 20天

考题 判断题机构变动情况报备的内容包括:各报备单位所属分支机构和所辖地方中小金融机构发生的引起统计数据非常规变动的机构变动情况,包括机构新设、撤销、合并、更名、迁址、改制、隶属关系和相关业务范围变更等。A 对B 错

考题 多选题金融统计事项报备制度中报备方式包括()A事前报备B事后报备C实时报备D定期报备

考题 判断题各金融机构可根据报备制度,对所管理及所属单位制订相关制度。A 对B 错