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单选题
我国反洗钱信息中心是（）
A
中国反洗钱监测分析中心
B
中国人民银行反洗钱局
C
中国金融情报中心
D
中国犯罪情报中心
参考答案
参考解析
解析：
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考题
单选题违反保密规定，泄露有关信息，拒绝、阻碍反洗钱检查，故意提供虚假材料等违法行为的机构，情节严重的，中国人民银行可采取的处罚措施不包括（）。A
依法对被检查单位处以罚款B
依法对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以罚款C
建议保险监督管理机构对责任人员予以纪律处分D
建议保险监督管理机构取消责任人员任职资格或者禁止其从事有关金融行业工作
考题
多选题客户身份识别中的非面对面识别要求是指，银行利用电话、网络^AIM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应采用如下哪些手段识别客户身份（）A实行严格的身份认证措施B采取相应的技术保障手段C强化内部管理程序D弱化内部管理程序
考题
单选题对于保险费金额（）且以转账形式缴纳的保险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A
人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上B
人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上C
人民币10万元以上或者外币等值1万美元以上D
人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上
考题
单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计人民币交易（）以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。A
5万，5000B
20万，1万C
5万，1万D
50万，5万
考题
填空题《商业银行房地产贷款风险管理指引》指出：商业银行应着重考核借款人还款能力。应将借款人住房贷款的月房产支出与收入比控制在（）（含）以下，月所有债务支出与收入比控制在（）（含）以下。
考题
单选题银行应当将可疑交易报其总部，由银行总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方武报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或耆无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。A
3B
5C
7D
10
考题
多选题中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：（）A违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；B泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；C违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；D其他不依法履行职责的行为。
考题
单选题在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如金额（）以上，保险公司应当核对被保险人或者受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认被保险人、受益人与投保人之间的关系，登记被保险人、受益人身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A
人民币1万以上或者外币等值1000美元B
人民币2万以上或者外币等值2000美元C
人民币5万以上或者外币等值10000美元D
人民币20万以上或者外币等值20000美元
考题
单选题对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以（）A
处五十万元以上五百万元以下罚款B
处五十万元以上二百万元以下罚款C
对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上十万元以下罚款D
对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款
考题
多选题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的解释文件规定，如果发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单相关，金融机构应当（）。A向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告B向中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，请示处理意见，并按相关主管部门要求依法采取措施C可继续办理业务D按照我国法律和有权部门为执行联合国安理会决议所做安排的要求采取适当措施
考题
问答题中国人民银行反洗钱非现场监管包括什么内容？
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