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多选题
关于客户身份识别的说法正确的有（）.
A
无卡存款单笔人民币10000元或等值1000美元的，需识别办理人身份
B
有卡存款单笔人民币5万元或等值5000美元需核对客户本人身份
C
有卡存款单笔人民币10000元或等值1000美元是代办的，需识别代办人身份
D
查询信用卡欠款不需识别办理人身份
E
查询信用卡存款需识别客户本人身份
参考答案
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解析：
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考题
单选题以下（）数据在清算行不体现账务，而于系统批量处理并入汇划差额户的日终借贷差额，以支行为单位直接进行辖内资金清算A
系统内汇划发报B
储蓄异地通存通兑资金清算C
批量发报的信用卡异地资金清算D
同城汇划发报
考题
多选题下列哪些行为属逃汇（）.A违反国家规，擅自将外汇存放有境外的B不按国家规定将外汇卖给外汇指定银行C以人民币为他人支付在境内的费用，由对方付给外汇的D未经外汇局批准，境外投资者以人民币或境内所购物资在境内进行投资的
考题
单选题客户张某2009年9月1日存入活期存款20000元，于2009年12月1日结清账户，假定现行三个月利率为1.71%，活期利率0.36%，问应实付王某多少利息？（）A
18.20元B
85.50元C
18.40元D
85.60元
考题
多选题银行发现个人结售汇行为具有分拆特征的，正确的处理方法为（）。A个人结售汇行为分拆结售汇特征明显的，银行不予办理B银行无法直接确认分拆结售汇行为的，经常项目下银行应要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理C银行无法直接确认分拆结售汇行为的，经常项目下如个人无法提交有交易额的相关证明材料，银行不予办理D银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应于发现之日起3个工作日内向外汇局报告
考题
单选题近年来，外汇局浙江省分局一直积极推进大小银行合作开办（）业务，联合主要外汇指定银行开展服务中小企业汇率避险服务专项活动，助推对外贸易发展。A
远期结售汇B
外汇掉期C
外汇理财D
远期结汇
考题
单选题经批准经营外汇业务的金融机构在办理结汇、售汇、付汇和开户业务中，因过失导致他人骗购外汇、非法套汇或者逃汇，数额不满（）万美元的，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员给予警告、记过或者记大过的纪律处分。A
5B
10C
50D
100
考题
多选题李在办理客户存款业务过程中发现其中有一张100元纸币像是假币，她将假币交给储蓄主管，储蓄主管将这100元纸币拿到二楼办公室，和同事们仔细辨别后，确认是假币，于是盖上假币章，并开具了假币没收凭证，盖好章，回到柜台将凭证交给客户。请指出上述案例中的操作违反哪些假币收缴规定？（）A假币没收未做到双人收缴。B收缴过程离开了持有人视线范围，没有做到“当面收缴”、“当面盖章”。C银行应开具《假币收缴凭证》而非假币没收凭证。D没有履行告知程序。
考题
单选题银行个人外汇买卖业务客户交易实行（）交割。A
T＋3B
T＋1C
T＋2D
T+0
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