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单选题
系统增加黑名单客户校验，不涉及的交易是（）
A

综合开户

B

联名开户

C

定期存入

D

客户信息变更

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考题 对于证券公司与客户之间的资金清算交收，当客户取出证券交易结算资金时，下列阐述正确的是（　　）。A．如校验通过，指定商业银行减少客户管理账户余额，证券公司增加客户交易结算资金 B．指定商业银行系统根据客户转账指令启动客户资金转账交易 C．客户可以通过汇款的方式转入其在指定商业银行开立的同名银行结算账户 D．客户可以通过指定商业银行与证券公司联网系统获取交易所对客户取出资金的指数结果
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考题 省数据中心对加油交易记录的时间进行校验，对交易记录时间超出挂失时间（）小时（目前应用设置参数），则为“黑名单已经生效”。
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考题 下列关于冲正交易说法正确的是（）A、冲正交易不校验客户密码B、冲正交易不校验是否为原经办柜员C、支持一借一贷账务冲正D、可进行二次冲正
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考题 加油卡系统中，异地黑名单传输环节为（）。 ①发卡省执行挂失处理 ②交易省下载黑名单 ③交易省加油站管控下载黑名单 ④黑名单上送总中心 ⑤交易省油机下载黑名单A、①②④⑤③B、①④②③⑤C、①④③②⑤D、①④②⑤③
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考题 营业执照开户，已经把欠费都交清了，可是开户时仍旧提示证件下存在黑名单客户，可如何处理（）A、查询使用人信息查询菜单B、通过欠费管理-黑名单重校验路径，即时能开户C、通过欠费管理-黑名单重校验路径，隔天能开户D、如发现无欠费仍提示存在黑名单，需要派单处理
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考题 根据银行核心系统对公账户“黑名单”校验功能，柜员在办理开户业务时，当录入的（）要素与“黑名单”记载内容相同时，系统将予以提示。A、财务负责人B、法定代表人/单位负责人C、客户名称D、控股股东或实际控制人
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考题 查到客户资料在系统显示不正确，目前系统登记的资料进入黑名单，可以先退黑名单再帮客户补卡
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考题 客户查询时，涉及（）等安全校验的信息不显示。
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考题 系统增加黑名单客户校验，不涉及的交易是（）A、综合开户B、联名开户C、定期存入D、客户信息变更
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考题 客户信息变更涉及（）内容才会进行黑名单校验。A、姓名B、证件号码C、国籍D、发证机关
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考题 当客户命中黑名单客户时，交易界面自动提示并可授权通过
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考题 运营关注客户信息自动、实时广播至相关业务系统，由相关业务系统按既定规则进行交易校验，实现对于运营关注客户的事中控制。
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考题 在办理个人客户涉及到银行卡的电子银行注册业务时，柜台经办人员必须收取注册客户的（）在银行终端上刷卡验证（包括磁道信息校验和密码校验），并以系统验证为准。
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考题 当客户属于结售汇违规客户黑名单时，此客户进行外汇类交易时，授权后可继续办理业务。
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考题 个人客户单项凭证挂失时（）。A、不校验密码B、校验交易密码C、校验查询密码D、校验支付条件
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考题 移行账户支取方式为凭密支取的，办理移行更换时，系统校验（）。A、账户交易密码B、客户指纹C、客户证件D、账户交易密码及客户证件
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考题 系统对新客户预留的手机号码进行校验，涉及（）个交易，其中包括（）个。A、55110个人客户信息建立B、55111个人客户信息维护C、11110个人实时单发主卡D、11111个人实时单发附卡
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考题 个金销售平台系统中涉及（）交易，必须采取刷卡、刷折读取卡号、账号信息的方式，不得进行手工输入卡号、账号；必须校验客户交易密码。A、签约B、产品销售C、资金转出D、特殊业务处理
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考题 S使用3387为客户办理手工解锁交易时，系统会自动校验客户哪些信息（）A、证件号码B、卡号C、证件种类D、客户地址
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考题 多选题个金销售平台系统中涉及（）交易，必须采取刷卡、刷折读取卡号、账号信息的方式，不得进行手工输入卡号、账号；必须校验客户交易密码。A签约B产品销售C资金转出D特殊业务处理
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考题 多选题客户信息变更涉及（）内容才会进行黑名单校验。A姓名B证件号码C国籍D发证机关
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考题 单选题为完善客户反洗钱要求登记的信息或其他方面信息的登记，柜员应在系统中操作以下哪一项交易增加相应的个人客户信息？（）A “[060425]黑名单管理“B “[062001］个人客户基本信息创建“C “[062098]企业客户基本信息创建“D “[060465]按客户号或证件查询/修改“
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考题 单选题移行账户支取方式为凭密支取的，办理移行更换时，系统校验（）。A 账户交易密码B 客户指纹C 客户证件D 账户交易密码及客户证件
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考题 单选题对于证券公司与客户之间的资金清算交收，当客户取出证券交易结算资金时，下列阐述正确的是（　　）。[2016年3月真题]A 如校验通过，指定商业银行减少客户管理账户余额，证券公司增加客户交易结算资金B 指定商业银行系统根据客户转账指令启动客户资金转账交易C 客户可以通过汇款的方式转入其在指定商业银行开立的同名银行结算账户D 客户可以通过指定商业银行与证券公司联网系统获取交易所对客户取出资金的校验结果
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考题 填空题在办理个人客户涉及到银行卡的电子银行注册业务时，柜台经办人员必须收取注册客户的（）在银行终端上刷卡验证（包括磁道信息校验和密码校验），并以系统验证为准。
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考题 多选题下列关于冲正交易说法正确的是（）A冲正交易不校验客户密码B冲正交易不校验是否为原经办柜员C支持一借一贷账务冲正D可进行二次冲正
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考题 多选题根据银行核心系统对公账户“黑名单”校验功能，柜员在办理开户业务时，当录入的（）要素与“黑名单”记载内容相同时，系统将予以提示。A财务负责人B法定代表人/单位负责人C客户名称D控股股东或实际控制人
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