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单选题
根据自然人一般农户信用贷款五级分类矩阵表，信用等级优秀的，质押贷款逾期181天一360天的一般应被划为（ ）
A
正常
B
关注
C
可疑
D
次级
参考答案
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考题
单选题《金融违法行为处罚办法》规定，信托投资公司不得以办理委托、信托业务名义吸收公众存款、发放贷款，不得违反国家规定办理委托、信托业务。信托投资公司违反前款规定的，下列处罚措施不正确的是（）A
给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款，没有违法所得的，处10万元以上50万元以下的罚款B
对该信托投资公司直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予留用察看直至开除的纪律处分C
情节严重的，暂停或者停止该项业务，对直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分D
构成非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪或者其他罪的，依法追究刑事责任
考题
判断题银监会机构监管部门及银监局应当将案件发生情况、案件处置、风险化解情况、整改效果、责任追究等内容作为对发案银行业金融机构进行监管评级、市场准入审批、监管计划制订重要参考。A
对B
错
考题
多选题在开展或有负债业务时，下面哪种情况属于不合规现象（）A擅自改动收费标准或不按标准收费;B为无真实交易背景的客户办理或有负债业务;C未经批准开办或增开新的或有负债业务种类;D未将或有负债业务纳入授信额度，未统一管理
考题
单选题关于商业银行的市场风险报告制度，下列说法错误的是（）。A
商业银行应当及时向银监会报告出现超过本行内部设定的市场风险限额的严重亏损B
商业银行应当及时向银监会报告国内、国际金融市场发生的引起市场较大波动的重大事件将对本行市场风险水平及其管理状况产生的影响C
商业银行应当及时向银监会报告交易业务中的违法行为D
商业银行应当制定市场风险重大事项报告制度，并须报银监会批准
考题
多选题按照我国刑法，以下（）行为，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。A编造引进资金、项目等虚假理由的B使用虚假的经济合同的C使用虚假的证明文件的D使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的E以其他方法诈骗贷款的
考题
多选题按照《个人贷款管理暂行办法》第四十一条规定，贷款人有下列（）情形之一的，中国银行业监督管理委员会可采取《中华人民共和国银行业监督管理法》第三十七条规定的监管措施：A贷款调查、审查未尽职的B借款合同采用格式条款未公示的C超越或变相超越贷款权限审批贷款的D未按规定建立、执行贷款面谈、借款合同面签制度的E发放不符合条件的个人贷款的
考题
多选题对未按期提取保管物品的处理___。A对提前提取代保管物品的，要说明原因;B对提前提取代保管物品的，按到期提取代保管物品的手续办理，同时仍按到期收取保管费用;C对逾期未提取的代保管物品，代保管行要发出催领通知单或电告委托人来提取;D代保管的逾期期间按高于原定代保管费的标准收取保管费;E逾期5个月后，代保管行请公证部门见证，将代保管物品拍卖，抵扣代保管费及其他费用
考题
多选题留置地担保范围包括（）。（担保法第83条）A违约金B定金C留置物保管费D实现留置权地费用
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