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单选题
案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后（）以内。
A
6小时以内
B
12小时以内
C
24小时以内
D
48小时以内
参考答案
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解析：
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多选题外部对账发送对账单对账风险防控措施是（）A信用社与重要客户应事先进行对账约定，明确对账方式、对账人、对账时间等条款，规范对账工作B余额对账单应采取统一格式、换岗打印输出，打印输出人员不对账，对账人员不得打印输出对账单；需手工填制的对账单必须经会计主管签字审核后发出C余额对账单必须采取指定人专送、寄送等正规渠道送达，严禁由非对账人员及无关人员捎带、转交D回持的对账单必须由专人收存、审核、主管复核，加盖印鉴的对账回持，必须折角核对无误后，注明收回日期
考题
单选题客户提交伪造、涂改的存折（单、卡），利用信用社防范手段落后，部分地区手工操作或工作人员疏忽等，诈骗银行资金应采取以下哪种防控措施。（）A
对客户提交的存折（单、卡）进行认真审核，，确保其真实有效，对涂改、破损或不易辨认的折、单、卡，要确定存款的真实性B
对客户提交的存折（单、卡）进行认真审核，，确保其真实有效，对涂改、破损或不易辨认的折、单、卡，不予以受理C
对客户提交的存折（单、卡）进行认真审核，，对涂改、破损或不易辨认的折、单、卡，无论存款是否真实，均应付款D
对客户提交的存折（单、卡）进行认真审核，，确保其真实有效，对伪造、涂改的存折（单、卡）应立即返还客户
考题
多选题W市中级人民法院工作人员李某、吴某携该院开出的协助查询通知书到A县某信用社网点要求给予办理协助查询张某的存款，信用社网点应如何操作。（）A审核李某、吴某的身份证明（工作证、身份证）真实性B审核W市中级人民法院协助查询通知书的真伪C打电话向W市中级人民法院核实李某、吴某身份D办理查询、冻结处理E留存保管法律文书原件并登记，登记执行人员身份证件并留存复印件
考题
多选题银行业从业人员的下述哪些行为明显违反了有关信息保密的规定（）。A向与业务无关人或其他组织，包括向其所在机构同事透露客户的个人信息B出于好奇或其他目的向其他同事打听客户的个人信息和交易信息C不妥善保管或销毁填有客户信息的单据、凭证、开户申请书或交易指令D将客户信息用于未经客户许可的其他目的
考题
单选题质押贷款发放环节的风险防控措施（）A
动产质押的，应移交给承贷单位指定的第三方占管或租用仓库占管，同时应办理财产保险B
健全内部控制规章制度，落实质押物保管责任C
妥善保管质押物返还资料D
借款合同与质押合同，必须由借款人和质押物所有权人在营业场所面签
考题
单选题根据外商投资企业法律制度的规定，外资企业应当从税后利润中提取相应的储备基金。下列有关外资企业提取储备基金的表述中，正确的是（）。A
按不低于税后利润的5%提取，当累计提取金额达到注册资本的50%时可不再提取B
按不低于税后利润的10%提取，当累计提取金额达到注册资本的50%时可不再提取C
按不低于税后利润的5%提取，当累计提取金额达到投资总额的50%时可不再提取D
按不低于税后利润的10%提取，当累计提取金额达到投资总额的50%时可不再提取
考题
单选题预防和处置突发事件，必须坚持“以人为本、全员参与，（），统一领导、分级负责，系统联动、资源整合，快速反应、合理应对”的原则。A
依法规范、标本兼治B
依法规范、预防为主C
依法合规、统筹兼顾D
依法合规、治本为主
考题
单选题《商业银行房地产贷款风险管理指引》中规定，个人住房贷款业务中，商业银行应尽量将借款人月所有债务支出与收入比控制在（）以下。A
40%B
45%C
50%D
55%
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