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单选题
事后监督人员对网点对公集中处理业务的凭证进行重点监督的范围包括（）的大额资金汇划业务进行监督.
A
人民币50万元以上（含50万元）或外币等值5万美元以上（含5万美元）
B
人民币100元以上（含100万元）或外币等值10万美元以上（含10万美元）
C
人民币200万元以上（含200万元）或外币等值20万美元以上（含20万美元）
D
人民币500万元以上（含500万元）或外币等值50万美元以上（含50万美元）
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考题
金融机构应当报告下列大额交易()。
A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含)、外币等值1万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支B、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含)、外币等值20万美元以上(含)的款项划转C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转D、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转
考题
下列哪些大额交易要按照监管要求向中国反洗钱监测分析中心报告?
A、现金大额大易。当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇及其他形式的现金收支。B、单位大额交易。非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。C、个人大额交易。自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。D、跨境大额交易。自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中国人民银行令〔2016〕第3号,金融机构应当报告下列大额交易()。
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
考题
下列关于商业银行保证收益理财计划的起点金额设置，说法正确的是( )。A.人民币5万元以上，外币1万美元（或等值外币）以上B．人民币5万元以上，外币5千美元（或等值外币）以上C．人民币10万元以上，外币1万美元（或等值外币）以上D．人民币10万元以上，外币5千美元（或等值外币）以上
考题
万能险追加保费业务，达到以下哪种反洗钱识别标准，必须要进行客户身份识别（）A、交纳保费为人民币1万元以上（含）或外币等值1000美元以上（含）B、以转账形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）C、以现金形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）D、以转账形式交纳保费，保费金额人民币20万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）
考题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定，大额交易指（）。A、客户单笔或当日累计外币等值5千美元以上非现金方式的出入金B、客户单笔或当日累计人民币10万元以上现金方式的出入金C、客户单笔或当日累计人民币5万元以上（含5万元）或外币等值1万美元以上（含1万美元）现金方式的出入金D、客户单笔或当日累计人民币20万元以上或外币等值1万美元以上现金方式的出入金
考题
关于自然人代办借记卡存现业务时，代办金额（最低限额）在（），应核查代理人有效身份证件，登记代理人联系方式等信息，留存代理人身份证复印件。A、人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）B、人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）C、人民币10万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）D、人民币20万元以上（含）或者外币等值4万美元以上（含）
考题
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易的大额标准为单笔或者当日累计（）的款项划转，金融机构应当报告大额交易A、人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上B、人民币100万元以上或者外币等值20万美元以上C、人民币200万元以上或者外币等值30万美元以上D、人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上
考题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，下列哪些情形属于大额交易（）。A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。B、金额10万元以上的单笔现金收付C、个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转D、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。E、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
考题
对于自然人银行账户之间单笔或者当日累计（）以上的款项划转，金融机构应当进行大额交易报告。A、人民币10万元或者外币等值1万美元B、人民币20万元以上或者外币等值1万美元C、人民币20万元以上或者外币等值10万美元D、人民币50万元以上或者外币等值10万美元
考题
为自然人客户办理现金存取款业务（）的，应根据客户出示的有效身份证件判断是否为代理业务。A、人民币单笔1万元以上（含1万元）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）B、人民币单笔2万元以上（含2万元）或者外币等值2000美元以上（含2000美元）C、人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）D、人民币单笔10万元以上（含10万元）或者外币等值2万美元以上（含2万美元）
考题
各级机构在为个人客户办理人民币单笔（）或者外币等值（）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支业务的，应当核对客户有效身份证件或者其他证明文件，以此作为对客户的特定业务识别A、1万元以上（含1万元）、1千美元以上（含1千美元）B、5万元以上（含5万元）、1万美元以上（含1万美元）C、10万元以上（含10万元）、1万美元以上（含1万美元）D、50万元以上（含50万元）、5万美元以上（含5万美元）
考题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当报告下列大额交易（）。A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支B、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转D、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转
考题
金融机构应当报告大额交易的情况包括（）A、当日单笔或累计交易人民币5万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付B、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币50万元（含）以上、外币等值10万美元（含）以上的境内款项划转C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币20万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的跨境款项划转D、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币200万元（含）以上、外币等值20万美元（含）以上的款项划转
考题
支取（）金额以上需要出示经办人身份证件。A、1万元（含）或等值1000美元（含）外币B、5万元（含）或等值1万美元（含）外币C、1万元或等值1000美元外币D、5万元或等值1万美元外币
考题
事后监督人员对网点对公集中处理业务的凭证进行重点监督的范围包括（）的大额资金汇划业务进行监督.A、人民币50万元以上（含50万元）或外币等值5万美元以上（含5万美元）B、人民币100元以上（含100万元）或外币等值10万美元以上（含10万美元）C、人民币200万元以上（含200万元）或外币等值20万美元以上（含20万美元）D、人民币500万元以上（含500万元）或外币等值50万美元以上（含50万美元）
考题
单选题关于自然人代办借记卡存现业务时，代办金额（最低限额）在（），应核查代理人有效身份证件，登记代理人联系方式等信息，留存代理人身份证复印件。A
人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）B
人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）C
人民币10万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）D
人民币20万元以上（含）或者外币等值4万美元以上（含）
考题
单选题各级机构在为个人客户办理人民币单笔（）或者外币等值（）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支业务的，应当核对客户有效身份证件或者其他证明文件，以此作为对客户的特定业务识别A
1万元以上（含1万元）、1千美元以上（含1千美元）B
5万元以上（含5万元）、1万美元以上（含1万美元）C
10万元以上（含10万元）、1万美元以上（含1万美元）D
50万元以上（含50万元）、5万美元以上（含5万美元）
考题
单选题法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易的大额标准为单笔或者当日累计（）的款项划转，金融机构应当报告大额交易A
人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上B
人民币100万元以上或者外币等值20万美元以上C
人民币200万元以上或者外币等值30万美元以上D
人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上
考题
单选题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定，大额交易指（）。A
客户单笔或当日累计外币等值5千美元以上非现金方式的出入金B
客户单笔或当日累计人民币10万元以上现金方式的出入金C
客户单笔或当日累计人民币5万元以上（含5万元）或外币等值1万美元以上（含1万美元）现金方式的出入金D
客户单笔或当日累计人民币20万元以上或外币等值1万美元以上现金方式的出入金
考题
单选题对于自然人银行账户之间单笔或者当日累计（）以上的款项划转，金融机构应当进行大额交易报告。A
人民币10万元或者外币等值1万美元B
人民币20万元以上或者外币等值1万美元C
人民币20万元以上或者外币等值10万美元D
人民币50万元以上或者外币等值10万美元
考题
单选题按照总行的大额资金汇划管理相关规定，单位客户大额资金汇划是指单笔资金汇划金额在人民币（）以上，外币折算美元（）以上。A
100万元（含）、20万美元（含）B
nullC
200万元（含）、10万美元（含）D
50万元（含）、10万美元（含）
考题
多选题下列大额交易中，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的有（ ）。A当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支B自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）的跨境款项划转C自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转D自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转E非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转
考题
多选题万能险追加保费业务，达到以下哪种反洗钱识别标准，必须要进行客户身份识别（）A交纳保费为人民币1万元以上（含）或外币等值1000美元以上（含）B以转账形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）C以现金形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）D以转账形式交纳保费，保费金额人民币20万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）
考题
单选题下列关于商业银行保证收益理财计划的起点金额设置，说法正确的是（）。A
人民币5万元以上，外币1万美元（或等值外币）以上B
人民币5万元以上，外币5千美元（或等值外币）以上C
人民币10万元以上，外币1万美元（或等值外币）以上D
人民币10万元以上，外币5千美元（或等值外币）以上
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