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多选题
银行受理承兑业务时，应当对以下（）内容进行全面审查，防止假票、克隆票、问题票的出现。
A

票据真伪

B

票面要素

C

背书的连续性

D

给付原因的连续性

E

票据的签章

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考题 票据业务案件防控的重点( )A、虚存保证金或以贷款作保证金。B、签发无真实贸易背景的承兑汇票。C、滚动连续签发银行承兑汇票。D、利用克隆票或假票进行票据诈骗等是此类业务。
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考题 受理银行承兑汇票时，需要对出票人提供的购销合同进行审查，审查的内容包括( )。A申请办理的汇票是否在交易合同约定的有效期内B购销合同是否有交易双方的合法有效签章C购销合同的付款方式是否约定以银行承兑汇票进行结算D购销合同的品名、数量、规格
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考题 所有银行承兑汇票业务由基层行社受理,各市州行社按权限审查审批,市县行社()统一出票。 A.指定行社B.城区指定行社C.营业部D.银行承兑汇票业务最多的行社
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考题 银行承兑汇票签发的一般流程：客户申请→受理调查→审查与审批→签订合同→承兑出票→承兑后检查→到期收回（）
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考题 银行承兑汇票业务案件防控的重点有哪些？（）A、虚存保证金B、签发无真实贸易背景的承兑汇票C、滚动连续签发银行承兑汇票D、利用克隆票或假票进行票据诈骗E、以贷款作保证金
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考题 法人机构承兑业务受理部门按照信贷管理要求对（）进行调查，在《银行承兑汇票业务调查审批书》中填写调查意见。A、出票人B、担保C、保证金D、承兑风险情况
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考题 出票人或持票人持银行承兑汇票申请或提示承兑时，会计部门接到汇票和承兑协议，应审查哪些内容？
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考题 银行受理承兑业务时，应当对以下（）内容进行全面审查，防止假票、克隆票、问题票的出现。A、票据真伪B、票面要素C、背书的连续性D、给付原因的连续性E、票据的签章
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考题 银行在受理贴现业务时，应当审查贴现申请人与出票人或者其直接前手之间是否存在真实的商品交易关系。
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考题 在商业承兑办理过程中，公司业务部门的职责有：（）A、受理客户建立商票业务合作关系的申请并进行调查；B、根据审批意见，与客户签订《合作协议》；C、对承兑人的资信变化情况进行监控。D、受理客户的贴现申请；E、审查贴现申请人的资格和商票的交易背景；
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考题 到出票行办理银行承兑汇票的实地查询业务时，银行承兑汇票不得脱离查询人员视线，以防止调包
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考题 银行承兑汇票出票的处理程序（）A、收取保证金B、审查承兑协议C、审查承兑汇票D、出票E、签订承兑协议
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考题 贴现企业和承兑银行应按期支付商业汇票票款，承兑银行不应存在以下行为：（）A、故意压票;B、拖延支付;C、无理拒付;D、假票没收
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考题 已在票交所系统办理承兑信息登记的银行承兑汇票，未发生后续业务流程时，账务中心人员才能受理客户的银行承兑汇票未用注销申请。
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考题 所有银行承兑汇票业务由基层行社受理，各市州行社按权限审查审批，市县行社（）统一出票。A、指定行社B、城区指定行社C、营业部D、银行承兑汇票业务最多的行社
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考题 建设银行国内信用证采用（）传递，可以基本杜绝假票及“克隆票”的出现，减少了票据传递的风险。A、电子系统B、纸质C、人工邮寄D、电票系统
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考题 单选题所有银行承兑汇票业务由基层行社受理，各市州行社按权限审查审批，市县行社（）统一出票。A 指定行社B 城区指定行社C 营业部D 银行承兑汇票业务最多的行社
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考题 判断题到出票行办理银行承兑汇票的实地查询业务时，银行承兑汇票不得脱离查询人员视线，以防止调包A 对B 错
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考题 多选题银行承兑汇票业务案件防控的重点有哪些？（）A虚存保证金B签发无真实贸易背景的承兑汇票C滚动连续签发银行承兑汇票D利用克隆票或假票进行票据诈骗E以贷款作保证金
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考题 多选题票据业务案件防控的重点（）A虚存保证金或以贷款作保证金B签发无真实贸易背景的承兑汇票C滚动连续签发银行承兑汇票D利用克隆票或假票进行票据诈骗等是此类业务
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考题 判断题银行承兑汇票签发的一般流程：客户申请→受理调查→审查与审批→签订合同→承兑出票→承兑后检查→到期收回（）A 对B 错
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考题 多选题银行承兑汇票出票的处理程序（）A收取保证金B审查承兑协议C审查承兑汇票D出票E签订承兑协议
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考题 判断题银行在受理贴现业务时，应当审查贴现申请人与出票人或者其直接前手之间是否存在真实的商品交易关系。A 对B 错
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考题 单选题建设银行国内信用证采用（）传递，可以基本杜绝假票及“克隆票”的出现，减少了票据传递的风险。A 电子系统B 纸质C 人工邮寄D 电票系统
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考题 判断题已在票交所系统办理承兑信息登记的银行承兑汇票，未发生后续业务流程时，账务中心人员才能受理客户的银行承兑汇票未用注销申请。A 对B 错
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