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单选题
柜员接到客户提交的身份证后，需通过（）进行鉴别，同时进入联网核查公民身份信息系统对身份证的真实性进行核查。
A
眼睛
B
感觉
C
身份证鉴别仪
D
印鉴
参考答案
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考题
农合机构为（）办理大额转账时，必须核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查公民身份信息系统对存款人身份进行核查。A、机构法人客户B、单一企业法人客户C、集团法人客户D、自然人客户
考题
个人客户申请网上银行、手机银行服务时，柜员现场审核客户（）、表格信息完备性等，对身份证使用身份证鉴别仪鉴别真伪、联网核查并与持证客户本人进行核对，只有鉴别为真、核查通过并确定为客户本人证件的才可开通电子银行。A、身份证B、身份及证件C、身份证原件D、身份证复印件
考题
持居民身份证开通电话银行服务的，还须通过联网核查公民身份信息系统对客户身份（含委托人及代理人）进行核查。同时，需对委托人及代理人进行（）的核查。A、财务情况B、社会背景C、户籍情况D、反洗钱“黑名单”
考题
银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的（）进行核查。A、公安部网站B、二代身份证鉴别仪C、身份证核查网站D、联网核查公民身份信息系统
考题
下列关于借记卡特殊业务客户身份审核的说法，正确的是（）。A、客户持一代身份证的，除对客户进行联网核查（ABIS接口方式），还须通过人民银行的联网核查身份证信息系统再次核查。系统能提供图像的，须仔细辨认系统显示图像、身份证照片和持卡人是否一致B、客户持二代身份证的，除对客户进行联网核查（ABIS接口方式），还应使用身份证鉴别仪（有条件的）进一步核查证件真伪C、客户通过联网核查的，还须答对《特殊业务信息核对表》中任意两项问题，柜员方可为其办理D、营业机构不具备联网核查条件的，客户须至少答对《特殊业务信息核对表》中任意三项问题，柜员方可为其办理
考题
柜员须认真审核申请表信息填写的完整性，核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。验证客户身份证件的有效性，如对客户的身份证进行联网核查，并打印保存核查记录；对于核查信息不符的或过期的身份证件，不能办理业务。为履行反洗钱义务，柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。（）
考题
多选题个人客户申请注册个人网上银行，提供身份证办理业务的，经办柜员应（）。A审核身份证真实有效B仔细核对身份证上的照片与客户本人是否相符C通过联网核查公民身份信息系统对身份证进行核查D打印核查结果并签章
考题
单选题持居民身份证开通电话银行服务的，还须通过联网核查公民身份信息系统对客户身份（含委托人及代理人）进行核查。同时，需对委托人及代理人进行（）的核查。A
财务情况B
社会背景C
户籍情况D
反洗钱“黑名单”
考题
单选题在履行客户身份识别义务时，使用身份证鉴别仪对身份证防伪细节进行仔细鉴别，并通过中国人民银行建立的（）进行核查。A
互联网B
联网核查公民身份信息系统C
点钞机D
验钞机
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