网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
多选题
我行某企业客户的会计人员张某同银行工作人员很熟悉。一日，张某持企业营业执照、组织机构代码证、法人及操作人员身份证的复印件及加盖了单位印鉴的协议和相关申请表，要求开户行为其所在企业办理网上银行注册并开通单笔代付业务。开户行工作人员随即为企业做了注册操作，将制作完成的操作人员证书交给了张某。在本案例中，银行工作人员有哪些失误？（）
A
在客户申请资料不完整的情况下办理了注册业务。
B
未验证账户预留印鉴。
C
为熟人办理了网上银行注册业务。
D
证书发放流程不合规。
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
更多 “多选题我行某企业客户的会计人员张某同银行工作人员很熟悉。一日，张某持企业营业执照、组织机构代码证、法人及操作人员身份证的复印件及加盖了单位印鉴的协议和相关申请表，要求开户行为其所在企业办理网上银行注册并开通单笔代付业务。开户行工作人员随即为企业做了注册操作，将制作完成的操作人员证书交给了张某。在本案例中，银行工作人员有哪些失误？（）A在客户申请资料不完整的情况下办理了注册业务。B未验证账户预留印鉴。C为熟人办理了网上银行注册业务。D证书发放流程不合规。” 相关考题
考题
开通企业网上银行需携带哪些资料?()
A.电子银行企业客户服务申请表B.电子银行企业客户操作员变更申请表C.电子银行企业客户服务协议D.企业证件(组织机构代码证，营业执照、事业单位登记证书或主管部门出具的有效批文)、账户资料、授权代理人身份证件的原件及复印件
考题
企业无域名想申请一级域名，需要找客户经理进行申请，企业需要提供（）、域名申请明、信息安全责任书、建站登记单、并签署互联网安全协议。A、组织机构代码证、企业营业执照B、组织机构代码证、企业营业执照、经办人身份证复印件C、企业营业执照、经办人身份证复印件
考题
单位客户由企业法人办理资信证明业务，不所需提交的材料有（）。A、组织机构代码证（正本或副本）原件及复印件B、营业执照（正本或副本）原件C、法人有效身份证件的原件和复印件D、单位出具的业务办理授权书
考题
对公客户修改基金的客户资料，需要提供（）证明文件。A、组织机构代码证或企业法人营业执照正本或副本原件及加盖公章的复印件B、法人有效身份证件原件C、法人授权书原件D、经办人合法有效身份证件原件及复印件
考题
按广东农信社金摇篮理财业务理财产品销售的业务受理要求，对公客户法人代表办理业务所需提交的材料有（）A、法人身份证及复印件B、企业营业执照及复印件C、预留印鉴D、组织机构代码证及复印件E、单位委托授权书
考题
我行某企业客户的会计人员张某同银行工作人员很熟悉。一日，张某持企业营业执照、组织机构代码证、法人及操作人员身份证的复印件及加盖了单位印鉴的协议和相关申请表，要求开户行为其所在企业办理网上银行注册并开通单笔代付业务。开户行工作人员随即为企业做了注册操作，将制作完成的操作人员证书交给了张某。在本案例中，银行未按规定查验并留存的企业申请资料是（）A、税务登记证复印件B、开户许可证复印件C、法人授权委托书D、法人身份证实书
考题
企业客户凭（）等资料，可向受理行提出挂失或暂停服务申请。A、法定代表人、经办人有效身份证件原件及复印件B、法人授权书C、中国农业银行电子银行业务申请表（企业）》（操作类型选择暂停服务）D、营业执照、事业单位法人证书或组织机构代码证等有效证照原件及复印件
考题
客户办理企业网银渠道注册业务，需向注册行提供以下资料：（）.A、《电子银行业务申请表（企业）》B、《组织机构代码证》原件及复印件C、法人授权委托书D、经办人和操作人员有效身份证件的原件及复印件
考题
临柜人员在开立企业网银时，一般随传票装订的资料有（）A、营业执照（复印件）B、组织机构代码证（复印件）C、法人身份证、经办人身份证、操作人员（复印件）D、经办授权书E、申请表（第一联）
考题
福建农信的企业客户申请开通网上银行需提供（）。A、组织机构代码证复印件B、营业执照（副本）复印件C、开户许可证D、企业操作员和法人代表的有效身份证原件及复印件E、法人代表授权委托书F、加盖企业预留印鉴的《福建省农村信用社企业网上银行服务申请表》
考题
多选题企业客户凭（）等资料，可向受理行提出挂失或暂停服务申请。A法定代表人、经办人有效身份证件原件及复印件B法人授权书C中国农业银行电子银行业务申请表（企业）》（操作类型选择暂停服务）D营业执照、事业单位法人证书或组织机构代码证等有效证照原件及复印件
考题
多选题单位客户申请网上银行、手机银行服务时，应由单位被授权人员持申请表、（）等其他单位证明文件原件至柜台办理。A组织机构代码证及营业执照（正本或副本）的复印件B法定代表人有效身份证件的复印件、操作员有效身份证件的复印件、办理人员的有效身份证原件及复印件（身份证、军人身份证、护照等）C单位授权书
考题
多选题某日，张某持王某身份证到A银行为王某开立个人银行结算账户。张某告知柜员小刘王某因上班没有时间亲自到柜台开户所以委托张某代办，随后小刘通过联网核息系统对王某的身份证进行核查，留存了王某身份证复印件，并根据张某填写的《个人银行结算账户开户申请表》内容，在核心业务系统中完整录入了王某的身份基本银行恐怖融资名单库进行匹配确定王某不是名单所列人员后，小刘为王某开立了个人银行结算账户。请问小刘为王某开立个人银行结算账户的流程中哪些环节不符合反洗钱（）A未核对代理人张某的身份证B未登记代理人张某的身份基本信息C未留存代理人张某的身份证复印件D未采取合理方式确认代理关系的存在
考题
多选题客户办理企业网银渠道注册业务，需向注册行提供以下资料：（）.A《电子银行业务申请表（企业）》B《组织机构代码证》原件及复印件C法人授权委托书D经办人和操作人员有效身份证件的原件及复印件
考题
单选题我行某企业客户的会计人员张某同银行工作人员很熟悉。一日，张某持企业营业执照、组织机构代码证、法人及操作人员身份证的复印件及加盖了单位印鉴的协议和相关申请表，要求开户行为其所在企业办理网上银行注册并开通单笔代付业务。开户行工作人员随即为企业做了注册操作，将制作完成的操作人员证书交给了张某。在本案例中，该企业内部管理存在的主要问题是（）A
印鉴及资质文件管理不善，张某有条件单独接触到这些重要物品。B
未能提前发现张某的不轨企图。C
未办理能够及时掌握账户情况的消息服务业务。D
不应该办理网上银行业务。
考题
多选题对公客户修改基金的客户资料，需要提供（）证明文件。A组织机构代码证或企业法人营业执照正本或副本原件及加盖公章的复印件B法人有效身份证件原件C法人授权书原件D经办人合法有效身份证件原件及复印件
考题
多选题企业客户授权办理人员需携带（）等证件至中国银行营业网点，办理中国银行企业网上银行业务。A单位的组织机构代码证（副本）（如无组织机构代码证，为批文、税务登记证等账户开立时所使用的证明文件）及复印件B营业执照（副本）及复印件C法定代表人和操作员有效身份证件的复印件D办理人员的有效身份证件原件及单位介绍信（或授权书等其他单位证明文件）
考题
多选题我行某企业客户的会计人员张某同银行工作人员很熟悉。一日，张某持企业营业执照、组织机构代码证、法人及操作人员身份证的复印件及加盖了单位印鉴的协议和相关申请表，要求开户行为其所在企业办理网上银行注册并开通单笔代付业务。开户行工作人员随即为企业做了注册操作，将制作完成的操作人员证书交给了张某。在本案例中，客户证书发放环节存在什么问题？（）A未将证书发放给企业指定的财务人员。B未将证书发放给企业指定的操作人员。C多个证书单人领取。D应将证书发放给企业法人。
考题
单选题我行某企业客户的会计人员张某同银行工作人员很熟悉。一日，张某持企业营业执照、组织机构代码证、法人及操作人员身份证的复印件及加盖了单位印鉴的协议和相关申请表，要求开户行为其所在企业办理网上银行注册并开通单笔代付业务。开户行工作人员随即为企业做了注册操作，将制作完成的操作人员证书交给了张某。在本案例中，银行未按规定查验并留存的企业申请资料是（）A
税务登记证复印件B
开户许可证复印件C
法人授权委托书D
法人身份证实书
考题
多选题客户办理企业网银（不含智信版）渠道注册业务，需向注册行提供电子银行业务申请表（企业）、经办人有效身份证件的原件及复印件、法人授权委托书（）等资料.A组织机构代码证原件及复印件B法定代表人有效身份证件的原件及复印件C操作人员有效身份证件的原件及复印件D电子银行企业客户服务协议
热门标签
最新试卷