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多选题
洗钱，是指将（）或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为
A
毒品犯罪
B
黑社会性质的组织犯罪
C
恐怖活动犯罪
D
走私犯罪
参考答案
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解析：
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考题
金融机构反洗钱规定所称的洗钱，是指将 () 的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。A、毒品犯罪B、黑社会性质的组织犯罪C、走私犯罪D恐怖犯罪
考题
根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是( )等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。A、毒品犯罪B、黑社会性质的组织犯罪C、金融诈骗犯罪D、恐怖活动犯罪
考题
下列掩饰、隐瞒走私、毒品犯罪、黑社会、恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为，可能构成
洗钱罪的有（ ）。A、通过转账或者其他结算方式协助资金转移
B、提供资金账户
C、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券
D、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质
E、协助将资金汇往境外
考题
下列关于洗钱的说法中，不正确的是( )。A:银行、证券、保险等金融系统是洗钱的易发、高危领域
B:金融机构是洗钱的唯一渠道
C:是指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为
D:履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护
考题
《金融机构反洗钱规定》中（），是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。A、洗钱B、反洗钱C、犯罪D、可疑交易
考题
中国人民银行《金融机构反洗钱规定》将洗钱规定为：将（）或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。A、毒品犯罪B、黑社会性质的组织犯罪C、恐怖活动犯罪D、走私犯罪
考题
洗钱，是指将毒品犯罪、（）、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。A、走私犯罪B、黑社会性质的组织犯罪C、贪污贿赂犯罪D、恐怖活动犯罪E、破坏金融管理秩序犯罪
考题
中国人民银行《金融机构反洗钱规定》所称洗钱，是指将（）通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。A、犯罪的违法所得及其产生的收益B、未经纳税申报的收入C、各种灰色收入D、表面上不合法的收入
考题
多选题根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是（）等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。A毒品犯罪B黑社会性质的组织犯罪C金融诈骗犯罪D恐怖活动犯罪
考题
单选题《金融机构反洗钱规定》中（），是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。A
洗钱B
反洗钱C
犯罪D
可疑交易
考题
多选题中国人民银行《金融机构反洗钱规定》将洗钱规定为：将（）或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。A毒品犯罪B黑社会性质的组织犯罪C恐怖活动犯罪D走私犯罪
考题
多选题洗钱，是指将毒品犯罪、（）、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。A走私犯罪B黑社会性质的组织犯罪C贪污贿赂犯罪D恐怖活动犯罪E破坏金融管理秩序犯罪
考题
单选题中国人民银行《金融机构反洗钱规定》所称洗钱，是指将（）通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。A
犯罪的违法所得及其产生的收益B
未经纳税申报的收入C
各种灰色收入D
表面上不合法的收入
考题
判断题洗钱（MoneyLaundering）通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上合法化的行为。A
对B
错
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