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判断题
客户身份识别不是我国反洗钱法律制度的强制性要求。
A

对

B

错

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解析： 暂无解析
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考题 我国《反洗钱法》规定的反洗钱制度包括( )。A．客户身份识别制度B．大额交易报告制度C．可疑交易报告制度D．客户身份资料和交易记录保存制度
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考题 下列选项中,不属于我国《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度的是()。 A.大额交易和可疑交易报告制度B.反洗钱识别制度C.客户身份识别制度D.客户身份资料和交易记录保存制度
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考题 在我国,客户身份识别是反洗钱法律制度的强制要求,是反洗钱义务主体及其工作人员必须履行的法定义务。()
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考题 在我国，客户身份识别是反洗钱法律制度的强制性要求，是反洗钱义务主体及其工作人员必须履行的法定义务。()
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考题 《反洗钱法》是我国首次使用“客户身份识别”一词的立法。此题为判断题(对，错)。
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考题 反洗钱规章关于客户身份识别的原则性要求包括() A.了解客户本人的真实身份B.了解客户的交易目的和交易性质C.了解客户的资金来源和用途D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
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考题 简述我国《反洗钱法》对于客户身份识别的基本要求。
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考题 我国反洗钱法律规定的，金融机构可依法采取的客户身份识别措施有哪些。
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考题 《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度，请问客户身份识别制度有几项要求？
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考题 根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立()制度。A:居民身份识别B:客户身份识别C:公民身份识别D:法人身份识别
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考题 目前，我国尚无专门规定的反洗钱法律制度是：（）A、建立反洗钱内部控制制度B、客户身份识别和交易记录保存C、及时冻结、没收涉嫌恐怖主义资产D、将资助恐怖主义活动的行为规定为犯罪
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考题 ________________的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的实施基础。
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考题 客户身份识别中的保密性要求是指，银行应（）A、保护商业秘密B、保护个人隐私C、妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息D、妥善保存客户身份识
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考题 以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征？（）A、了解客户。B、对象广泛。C、内容复杂。D、功效性。
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考题 反洗钱措施包括建立和实施（）、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。A、客户联网核查制度B、客户身份重新识别制度C、客户身份识别制度D、客户实名制度
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考题 金融机构客户身份识别情况统计表反映的是金融机构履行（）义务的情况。A、反洗钱B、客户身份识别C、客户身份重新识别D、客户风险等级划分
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考题 我国反洗钱法律采用狭义上的客户身份识别制度概念。
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考题 以下属于反洗钱客户身份识别管理环节的是（）。A、新客户身份识别B、持续身份识别C、重新识别客户身份D、抽样识别客户身份
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考题 问答题我国反洗钱法律规定的，金融机构可依法采取的客户身份识别措施有哪些。
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考题 单选题目前，我国尚无专门规定的反洗钱法律制度是：（）A 建立反洗钱内部控制制度B 客户身份识别和交易记录保存C 及时冻结、没收涉嫌恐怖主义资产D 将资助恐怖主义活动的行为规定为犯罪
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考题 问答题简述我国《反洗钱法》对于客户身份识别的基本要求。
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考题 多选题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构通过第三方识别客户身份的，（）。A应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施B第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施C金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任D金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任
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考题 单选题以下哪项不是商业银行的的反洗钱义务？（）A 建立反洗钱内部控制制度，并设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。B 建立客户身份识别制度。C 建立客户身份资料和交易记录保存制度。D 终止对可疑客户的金融服务。
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考题 单选题以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征？（）A 了解客户。B 对象广泛。C 内容复杂。D 功效性。
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考题 单选题金融机构客户身份识别情况统计表反映的是金融机构履行（）义务的情况。A 反洗钱B 客户身份识别C 客户身份重新识别D 客户风险等级划分
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考题 判断题我国反洗钱法律采用狭义上的客户身份识别制度概念。A 对B 错
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考题 问答题《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度，请问客户身份识别制度有几项要求？
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