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单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“可疑交易发生后的10个工作日”是指（）。
A
构成可疑交易的交易发生之日起计算
B
金融机构人员发现可疑交易之日起计算
C
金融机构的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算
D
构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
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考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定“可疑交易发生后的10个工作日”是指()。A构成可疑交易的交易发生之日起计算B银行人员发现可疑交易之日起计算C银行的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算D构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过( )个工作日。
A.3B.5C.7D.10
考题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。
A、只提交大额交易报告B、只提交可疑交易报告C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
考题
2017年7月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应当()
A、合并提交报告B、只提交可疑交易报告C、分别提交报告D、只提交大额交易报告
考题
单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“可疑交易发生后的10个工作日”是（）A
构成可疑交易的交易发生之日起计算B
金融机构人员发现可疑交易之日起计算C
金融机构的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算D
构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
考题
单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“可疑交易发生后的10个工作日”是指（）。A
构成可疑交易的交易发生之日起计算B
金融机构人员发现可疑交易之日起计算C
金融机构的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算D
构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
考题
单选题依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。A
只提交大额交易报告B
只提交可疑交易报告C
汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D
分别提交大额交易报告和可疑交易报告
考题
判断题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。A
对B
错
考题
单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“可疑交易发生后的10个工作日”是指（）。A
构成可疑交易的交易发生之日起计算B
银行人员发现可疑交易之日起计算C
银行的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算D
构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
考题
判断题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。A
对B
错
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