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单选题
根据客户身份，银行账户可分为个人账户和（ ）
A
储蓄账户
B
结算账户
C
单位账户
D
存款账户
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
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考题
我行为开户申请人开立个人账户时,应当遵循“了解你的客户”的原则,按照银行账户实名制规定和反洗钱客户身份审核和资料保存制度,要求客户提供符合实名制要求的有效身份证件,审核身份证件的()、()和(),对开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人开户意愿、开户用途等进行核实。
A、真实性B、有效性C、合规性D、合法性
考题
单位需要通过补缴往月的方式补缴，补缴时系统主要根据个人账户中哪个信息计算出补缴月份的单位应缴存人数？（）A、个人账户的设立时间B、个人账户的启用年月C、个人账户的身份证号码D、个人账户的社保电脑号
考题
银行在为个人客户开立银行账户时，以下不属于个人账户实名制要求的是（）A、按照客户要求开立匿名账户B、为开户申请人开立个人账户时，应核验其身份信息C、对开户申请人提供身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性进行核实D、对开户申请人开户意愿进行核实
考题
按照个人账户实名制的相关要求，为客户开立账户以下规定正确的是（）A、为开户申请人开立个人账户时，无需核验其身份信息B、对开户申请人提供身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性进行核实C、无需核实开户申请人开户意愿D、开立匿名或假名银行账户
考题
一位从未办理过建设银行个人账户金交易业务的客户要通过建设银行进行个人账户金投资，请问，该客户应该办理以下哪些业务（）A、开立龙卡信用卡B、开立账户金账户C、账户金非交易过户D、账户金交易委托
考题
关于个人账户异地通兑业务说法错误的是（）。A、分为现金通兑和转账通兑B、现金通兑是指发起机构根据客户从指定账户支取现金的业务C、转账通兑只能将指定账户资金转到其在发起机构开立的个人账户D、转账通兑指发起机构根据客户委托将指定账户资金转到其在发起机构开立的个人账户的业务
考题
在核心银行系统中创建个人客户，必须严格遵守（）等法律法规。A、《中华人民共和国反洗钱法》B、《个人账户实名制规定》C、《人民银行结算账户管理办法》D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
下列关于个人账户查询叙述错误的是（）。A、柜员需确认客户身份后才能办理B、根据客户需要，可以提供账户信息的查询、分户账信息查询和账户历史明细查询C、若委托他人代为查询，要同时甄别代理人的有效身份证件后才能办理D、网点柜员严禁无依据查询个人账户
考题
多选题客户身份需重新识别的情况有（）。A对公客户账户与其法人代表，财务人员等个人账户之间交易频繁，或开立对公账户后，较少使用该账户，资金往来较多使用法人代表或财务人员个人账户。B账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定。C利用银行卡，频繁的进行大额境外消费。D客户有洗钱，恐怖融资活动嫌疑。
考题
单选题对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立（）、假名账户的银行，按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定进行处罚。A
对公账户B
个人账户C
匿名账户D
实名账户
考题
多选题在核心银行系统中创建个人客户，必须严格遵守（）等法律法规。A《中华人民共和国反洗钱法》B《个人账户实名制规定》C《人民银行结算账户管理办法》D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
多选题以下业务中，需要要客户身份证件进行联网核查的有（）A单位开立、变更、撤销人民币单位银行结算账户及变更客户预留印鉴。B个人开立、变更、撤销个人银行结算账户、个人储蓄账户业务；批量开立的个人银行结算账户激活业务；C个人账户挂失、个人账户密码修改、重置业务。D个人申请签发银行本、汇票业务及支票、本票、汇票持票人为个人的提示付款业务。E个人汇兑业务（含上海地区个人贷记业务）。
考题
多选题下面关于手机银行客户类型的说法正确的是（）A手机银行客户根据是否经过网点或移动签约POS验证身份，区分为普通客户和高级客户B手机银行普通客户是指通过建设银行网站、网上银行或手机开通手机银行，客户身份和账户信息没有经过网点或移动签约POS验证的手机银行客户C手机银行普通客户是指在网点或移动签约POS验证过客户身份和账户信息，开通手机银行的客户D手机银行普通客户是指通过建设银行网站、网上银行或手机开通手机银行后，客户身份和账户信息经过网点或移动签约POS验证的手机银行客户E手机银行高级客户是指在网点或移动签约POS验证过客户身份和账户信息，开通
考题
单选题下列关于个人账户查询叙述错误的是（）。A
柜员需确认客户身份后才能办理B
根据客户需要，可以提供账户信息的查询、分户账信息查询和账户历史明细查询C
若委托他人代为查询，要同时甄别代理人的有效身份证件后才能办理D
网点柜员严禁无依据查询个人账户
考题
单选题依据客户身份的属性，可将银行账户分为个人账户与A
银行结算账户B
单位账户C
储蓄账户D
存款账户
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