网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，“频繁”系指（）。
A
交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续5天以上
B
交易行为营业日每天发生5次以上，并且营业日每天发生持续5天以上
C
交易行为营业日每天发生3次以上，并且营业日每天发生持续3天以上
D
交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
更多 “单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，“频繁”系指（）。A 交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续5天以上B 交易行为营业日每天发生5次以上，并且营业日每天发生持续5天以上C 交易行为营业日每天发生3次以上，并且营业日每天发生持续3天以上D 交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上” 相关考题
考题
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）A、金融机构反洗钱规定B、人民币大额和可疑支付交易报告管理办法C、金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
考题
单选题依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。A
只提交大额交易报告B
只提交可疑交易报告C
汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D
分别提交大额交易报告和可疑交易报告
考题
判断题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。A
对B
错
热门标签
最新试卷