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判断题
国际收支出现严重失衡时，外汇局可直接将资金流与货物流规模与结构存在异常的重点监测企业列为B类或C类企业。
A
对
B
错
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考题
外汇局根据现场核查和企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分为ABC三类，每类企业在办理业务时有何不同（）。A、三类企业均会一定限制B、A类企业正常办理业务C、B类企业需要进行电子数据核查D、C企业需凭外汇局“登记表”办理业务
考题
《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，对存在下列（）情况的企业，外汇局可将其列为B类企业。A、最近12个月内因严重违反外汇管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查B、阻挠或拒不接受外汇局现场核查，或向外汇局提供虚假资料C、未按规定履行报告义务D、因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚
考题
对于以下符合外汇局规定的企业报告业务，银行应提示客户及时通过监测系统或到所在地外汇局办理报告（）。A、A类企业所有预收、预付货款B、B类企业所有预收、预付货款C、A类企业30天以上（不含）延期收款或延期付款D、B类企业90天以上（不含）延期收款或延期付款
考题
存在下列情况之一的企业，外汇局可将其列为C类企业（）。A、最近12个月内严重违反外汇局管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查B、阻挠或拒不接受外汇局现场核查，或向外汇局提供虚假资料C、因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚D、外汇局实施现场核查时，未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料
考题
有下列（）情形的出口企业，在申报退（免）税时，对已收汇的出口货物，应填报《出口货物收汇申报表》A、被外汇管理部门列为重点监测企业的B、被人民银行列为跨境贸易人民币重点监管企业的C、被外汇管理部门列为B类企业的D、被外汇管理部门列为C类企业的
考题
A类企业30天以上（不含）的预收货款或预付货款、B类和C类企业在监管期内发生的预收货款或预付货款，企业应当在收款或付款之日起（）内，通过监测系统企业端向外汇局报告相应信息。A、10天B、30天C、90天D、180天
考题
企业发生以下哪种情况，外汇局可将其列为C类企业。（）A、未按规定履行报告义务B、转口贸易收支差额占支出比率大于20%且现场检查无合理解释C、因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚D、未按规定办理贸易外汇业务登记
考题
A类企业存在下列哪些情况，外汇局将向其发送《风险提示函》，并要求其在10个工作日内说明情况？（）A、资金流与货物流严重不匹配B、转口贸易收支规模较大且增长较快C、远期贸易融资规模较大且比例偏高D、具有跨境融资套利交易典型特征
考题
外汇局根据企业进出口和贸易外汇收支数据，结合其贸易信贷报告等信息，设定（）等总量核查指标，衡量企业一定期间内资金流与货物流的偏离和贸易信贷余额变化等情况，将总量核查指标超过一定范围的企业列入重点监测范围。A、总量差额B、总量差额比率C、资金货物比率D、贸易信贷报告余额比率
考题
单选题对于以下符合外汇局规定的企业报告业务，银行应提示客户及时通过监测系统或到所在地外汇局办理报告（）。A
A类企业所有预收、预付货款B
B类企业所有预收、预付货款C
A类企业30天以上（不含）延期收款或延期付款D
B类企业90天以上（不含）延期收款或延期付款
考题
多选题下列关于对货物贸易收入审核的描述正确的是（）。A企业贸易外汇收入应当先进入出口收入待核查账户BA类企业完成国际收支申报后方可结汇或划转C经办行通过监测系统扣减企业对应的可收汇额度后，为B类企业办理待核查账户资金结汇或划出手续。超过出口可收汇额度的，凭外汇局出具的《货物贸易外汇登记表》办理收结汇DC类企业凭外汇局出具的《货物贸易外汇登记表》办理收结汇
考题
多选题外汇局根据企业进出口和贸易外汇收支数据，结合其贸易信贷报告等信息，设定（）等总量核查指标，衡量企业一定期间内资金流与货物流的偏离和贸易信贷余额变化等情况，将总量核查指标超过一定范围的企业列入重点监测范围。A总量差额B总量差额比率C资金货物比率D贸易信贷报告余额比率
考题
单选题2012年8月1日起推行的货物贸易外汇管理制度改革的主要措施之一是外汇局取消了货物贸易外汇收支的逐笔核销，与此对应外汇局对企业的管理方式为改为非现场总量核查，非现场总量核查的内容包括（）A
企业货物流、企业关税B
企业资金流、企业关税C
企业货物流、资金流D
银行资金流、企业资金流
考题
多选题关于外汇局“贸易外汇收支企业名录”登记管理，下列表述正确的有（）。A外汇局通过“货物贸易外汇监测系统”向金融机构发布全国企业名录B外汇局将名录上的企业按A、B、C三类实施动态分类管理C开展货物贸易外汇收支业务的企业或个人，按照规定向外汇局办理名录登记手续D不在名录的企业也可直接办理货物贸易外汇收支业务
考题
单选题有下列（）情形的出口企业，在申报退（免）税时，对已收汇的出口货物，应填报《出口货物收汇申报表》A
被外汇管理部门列为重点监测企业的B
被人民银行列为跨境贸易人民币重点监管企业的C
被外汇管理部门列为B类企业的D
被外汇管理部门列为C类企业的
考题
判断题《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，B类企业在分类监管有限期届满经外汇局综合评估，相关情况仍符合列入B类企业标准，外汇局可将其列为C类企业。A
对B
错
考题
多选题A类企业存在下列哪些情况，外汇局将向其发送《风险提示函》，并要求其在10个工作日内说明情况？（）A资金流与货物流严重不匹配B转口贸易收支规模较大且增长较快C远期贸易融资规模较大且比例偏高D具有跨境融资套利交易典型特征
考题
多选题存在下列情况之一的企业，外汇局可将其列为C类企业（）。A最近12个月内严重违反外汇局管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查B阻挠或拒不接受外汇局现场核查，或向外汇局提供虚假资料C因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚D外汇局实施现场核查时，未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料
考题
单选题企业发生以下哪种情况，外汇局可将其列为C类企业。（）A
未按规定履行报告义务B
转口贸易收支差额占支出比率大于20%且现场检查无合理解释C
因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚D
未按规定办理贸易外汇业务登记
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