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多选题
各营业机构在为企业办理开户业务时，应留存（）的联系电话。
A

企业上级主管部门

B

企业负责人

C

企业财务负责人

D

企业出纳人员

参考答案

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考题 营业机构在为客户办理储蓄业务时，应遵循下列规定（）。A、凡是参加通存通兑业务的客户必须预留密码B、客户凭存款凭证及密码办理的各项业务均视为本人所为C、营业机构在受理客户储蓄业务开户申请时，须请客户填写开户申请书D、客户因对自己储蓄存款账户的信息保管不善或泄露给他人，造成的损失，营业机构不负赔偿责任
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考题 社区经理做为开户受理单位，负责建立客户资料，在开户环节做好入网把关工作。营业员办理入网时，应审核并验证客户有效证件，并按要求留存证件复印件，同时登记联系电话、身份证地址和通信地址。
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考题 对公单位经常项目帐户开户时应审核留存（）开户资料。A、开户主体基本信息B、营业执照C、法人代码证书D、涉外业务经营许可证明
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考题 营业机构在明显位置张贴防诈骗告示，预防短信诈骗、电话诈骗等。柜员在为客户办理业务过程中，应做善意提示（）
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考题 柜员受理跨机构续存的单位结算存款业务，续存金额在10000元以上或等额外币1000美元以上的，个人办理时应出具身份证件，单位办理时应出具（），并留存其复印件或影印件。A、营业执照B、组织机构代码证C、机构信用代码证D、开户许可证
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考题 营业员办理入网时，应（）A、审核并验证客户有效证件B、登记客户年龄、职业C、登记客户选择业务D、要求留存客户证件复印件E、登记客户联系电话、身份证地址和通信地址
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考题 柜台为持“台湾往来大陆通行证”的台湾居民办理开户业务时，如发现先后至多家营业机构开户等异常情况的，应拒绝为其办理开户，并及时向当地人民银行、公安机关及总行报告。
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考题 营业厅做为开户受理单位，负责建立客户资料，在开户环节做好（）工作。营业员办理入网时，应审核并验证客户有效证件，并按要求留存证件复印件，同时登记联系电话、身份证地址和通信地址。
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考题 营业厅作为开户受理单位，负责建立客户资料，在开户环节做好（）工作。营业员办理入网时，应审核并验证客户有效证件，并按要求留存证件复印件，同时登记联系电话、身份证地址和通信地址。A、入网把关B、客户引导C、推荐套餐D、终端介绍
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考题 从下列证件图片中选出企业在办理银行账户开户业务时应准备的资料（）证件选项以图片形式展示A、 企业营业执照副本B、 企业税务登记证副本C、 组织机构代码证副本D、 银行开户许可证
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考题 对公通存业务中，客户委托发起机构办理对公通存业务时应操作以下哪一项（）。A、应联网验证法人身份证B、应填写存入凭证C、应出示企业营业执照D、留存办理人身份证复印件
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考题 客户申请撤销跨行通存通兑业务时，应携带本人的有效身份证件及存折（卡）到（）办理。A、签约营业机构B、受理营业机构C、开户营业机构D、任意营业机构
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考题 单位客户申请签约注册企业网上银行的，应通过其（）办理.A、开户行B、县辖营业机构C、市辖营业机构D、省辖营业机构
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考题 客户可在（）办理存单（折）的书面挂失、密码挂失业务。A、省内任一联网营业机构B、开户营业机构C、联网营业机构D、省内指定营业机构
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考题 对于新开户中部分小企业确实无法提供两个以上主管热线的，可按如下操作（）。A、企业填写《客户联系查证特殊事项申请》B、企业可留存法人（负责人）联系电话C、企业提供情况说明D、企业可留存另一非主管联系电话
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考题 金融机构在为B类企业办理以汇款方式结算的出口收汇业务（预收货款）时，应注意事项为（）。A、审核企业提供的出口合同和发票正本B、在企业提供的单证上签注收款金额、日期并加业务章C、留存单证正本或加盖公章的复印件D、提醒企业在货物贸易监测系统中做贸易信贷业务报告
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考题 营业机构为客户办理基本存款账户预开户手续时，在CCBS系统启动“1101对公开户”交易，生成账号，为客户办理印鉴预留手续并将印鉴卡客户留存联交客户签收。（）
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考题 营业机构经办员为存款人办理完毕开户手续后，应将印鉴卡副卡（单位留存）联交给（）。A、开户单位经办人员B、客户经理C、开户单位财务负责人D、开户单位法人
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考题 单选题对公通存业务中，客户委托发起机构办理对公通存业务时应操作以下哪一项（）。A 应联网验证法人身份证B 应填写存入凭证C 应出示企业营业执照D 留存办理人身份证复印件
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考题 多选题银行在办理与待核查账户相关业务时，在哪些环节需要查询企业的名录状态和分类状态（）A在为企业办理外汇资金入账前B在为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续时C在为企业办理开证时D在为企业办理福费廷转卖时
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考题 单选题柜员受理跨机构续存的单位结算存款业务，续存金额在10000元以上或等额外币1000美元以上的，个人办理时应出具身份证件，单位办理时应出具（），并留存其复印件或影印件。A 营业执照B 组织机构代码证C 机构信用代码证D 开户许可证
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考题 多选题从下列证件图片中选出企业在办理银行账户开户业务时应准备的资料（）证件选项以图片形式展示A企业营业执照副本B企业税务登记证副本C组织机构代码证副本D银行开户许可证
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考题 单选题单位客户申请签约注册企业网上银行的，应通过其（）办理.A 开户行B 县辖营业机构C 市辖营业机构D 省辖营业机构
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考题 单选题客户申请撤销跨行通存通兑业务时，应携带本人的有效身份证件及存折（卡）到（）办理。A 签约营业机构B 受理营业机构C 开户营业机构D 任意营业机构
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考题 判断题邮政储蓄机构为单位客户办理批量开户业务时，应事先与单位客户签订协议，在协议中明确单位在为员工代理开户前无需征得员工同意，即可代为员工开户。A 对B 错
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考题 多选题对公单位经常项目帐户开户时应审核留存（）开户资料。A开户主体基本信息B营业执照C法人代码证书D涉外业务经营许可证明
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考题 判断题营业机构为客户办理基本存款账户预开户手续时，在CCBS系统启动“1101对公开户”交易，生成账号，为客户办理印鉴预留手续并将印鉴卡客户留存联交客户签收。（）A 对B 错
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