网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
多选题
下列符合可疑交易标准的是（）
A
交易一方为国家行政机关、司法机关等，但不含其下属的各类企事业单位
B
长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
C
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
D
法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
更多 “多选题下列符合可疑交易标准的是（）A交易一方为国家行政机关、司法机关等，但不含其下属的各类企事业单位B长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付C短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准D法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款” 相关考题
考题
某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃,短期内款项分别通过网银及现金形式存入,笔数极多,存入款项短期内以现金方式提出,提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该客户的交易有哪些可疑点?()
A.客户交易行为可疑，明显规避银行或有关部门监管B.长期闲置账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付C.单位客户短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期内频繁地收取单位汇款D.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易
考题
S市某餐厅于2006年在Z银行滨海支行开立基本存款账户，该餐厅为个体工商户，经营范围主要为饭菜、熟食等。一直以来，该单位账户每日发生额平均正在10000元左右。2006年12月，该账户交易突然放大，至2007年5月间发生资金收付交易累计1.56亿元，且资金交易对象集中在某商贸公司、建筑材料公司等几个单位，款项用途主要是“贷款”、“还款”和“工程款”等。请问该单位的交易行为符合以下哪种可疑交易()A、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准B、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款C、长期闲置的账户原因不明的突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付D、自然人银行账户频繁进行现金收付且情况可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
考题
以下描述符合反洗钱可疑交易特征的有()A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的B、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
考题
S市某餐厅于2006年在Z银行滨海支行开立基本存款账户，该餐厅为个体工商户，经营范围主要饭菜、熟食等。一直以来，该单位账户每日发生额平均在10000元左右。2006年12月，该账户交易突然放大，2006年12月至2007年5月发生资金收付交易累计1.56亿元，且资金交易对象集中在某商贸公司、建筑材料公司等几个单位，款项用途主要是“货款”、“还款”和“工程款”等。请问该单位的交易行为符合以下哪种可疑交易?()A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款C.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
考题
可疑报告范围：()A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
考题
可疑报告范围正确的说法是：( )A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。E.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。F.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。
考题
以下交易情况可视为可疑交易：（）。A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付E、与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付
考题
以下不属于可疑交易报告标准的是（）。A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
考题
S市某餐厅于2006年在z银行滨海支行开立基本存款账户，该餐厅为个体工商户，经营范围主要为饭菜、熟食等。一直以来，该单位账户每日发生额平均在10000元。2006年12月，该账户交易突然放大，2006年12月至2007年5月发生资金收付交易累计1．56亿元，且资金交易对泉集中在某商贸公司、建筑材料公司等几个单位，款项用途主要是“货款”、“还款”和“工程款”等。请问该单位的交易行为符合以下哪种可疑交易（）A、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准B、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇敖，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款C、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付D、自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
考题
某私人账户在足球联赛期问突然交易活跃，短期内款项分别通过网银及现金形式存入，笔数极多，存入款项短期内以现金方式提出，提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该客户的交易有哪些可疑点（）A、客户交易行为可疑，明显规避银行或有关部门监营B、长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入。且短期内出现大量资金收付C、单位客户短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期内频繁地收取单位汇款D、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易
考题
S市某餐厅于2006年在Z银行滨海支行开立基本存款账户，该餐厅为个体工商户，经营范围主要为饭菜、熟食等。一直以来，该单位账户每日发生额平均在10000元左右。2006年12月，该账户交易突然放大，至2007年5月间共发生资金收付交易702笔，累计交易金额1.56亿元，且资金交易对象集中在某商贸公司、建筑材料公司等几个单位，款项用途主要是“货款”、“还款”和“工程款”等。请问该单位的交易行为符合以下哪种可疑交易（）A、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。B、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。C、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。D、自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。
考题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列哪些现象发生后，还须结合客户及其交易等信息进行分析，才能判断其是否为可疑交易（）A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取汇款D、自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款E、长期闲置的账户突然启用且短期内出现大量资金收付F、平常资金流量小的账户有资金流入且短期内出现大量资金收付
考题
下列属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易的是（）。A、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
考题
下列交易中可以作为可疑交易进行报告的有：（）A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。B、一年内频繁签发银行承兑汇票及转账支票。C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有一场资金流入，且短期内出现大量资金收付。E、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
考题
下面关于商业银行需要上报的可疑交易的叙述正确的有（）。A、短期内资金分散转入集中转出或者集中转入分散转出，与客户身份财务状况经营业务明显不符B、短期内不同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C、法人其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人其他组织的汇款D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
考题
多选题以下描述符合反洗钱可疑交易特征的有（）A客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的B客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的C法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款D长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
考题
多选题以下哪些是可疑交易报告标准（）A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。B短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。C法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。D长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
考题
多选题下面关于商业银行需要上报的可疑交易的叙述正确的有（）。A短期内资金分散转入集中转出或者集中转入分散转出，与客户身份财务状况经营业务明显不符B短期内不同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C法人其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人其他组织的汇款D长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
考题
多选题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列哪些现象发生后，还须结合客户及其交易等信息进行分析，才能判断其是否为可疑交易（）A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出B短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取汇款D自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款E长期闲置的账户突然启用且短期内出现大量资金收付F平常资金流量小的账户有资金流入且短期内出现大量资金收付
考题
多选题银行业金融机构应将下列哪些行为作为可疑交易报告（）。A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。B短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。C法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。D没有正常原因的多头开户、销户。
考题
多选题M0664下列符合反洗钱可疑交易数据信息识别标准的是（）A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B短期内相同收、付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款D长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付
考题
多选题列支付交易属于大额支付交易（）。A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。B短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。C法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。D长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
考题
多选题某私人账户在足球联赛期问突然交易活跃，短期内款项分别通过网银及现金形式存入，笔数极多，存入款项短期内以现金方式提出，提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该客户的交易有哪些可疑点（）A客户交易行为可疑，明显规避银行或有关部门监营B长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入。且短期内出现大量资金收付C单位客户短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期内频繁地收取单位汇款D短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易
考题
多选题以下交易情况可视为可疑交易：（）。A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款D长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付E与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付
考题
多选题下列交易中可以作为可疑交易进行报告的有：（）A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。B一年内频繁签发银行承兑汇票及转账支票。C法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。D长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有一场资金流入，且短期内出现大量资金收付。E没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
考题
多选题哪些交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）。A短期内资金分散转入、集中转出与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款D自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
考题
多选题下列属于可疑交易行为表述的是（）。A没有正常原因的多头开户、销户、且销户前发生大量资金收付。B提前偿还贷款，与其财务状况明显不符的。C长期闲置账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。D短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
热门标签
最新试卷