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判断题
网点上报重点可疑交易专项报告、一般可疑交易线索报告，审批链均需过支行行长。
A

对

B

错

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考题 可疑交易报告级别为重点可疑的，支行审核通过后系统即可自动上报。()此题为判断题(对，错)。
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考题 重点可疑交易报告和一般可疑交易报告在处置流程上都一致。此题为判断题(对，错)。
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考题 网点负责人发现可疑情况，或接到可疑情况报告的，要立即作出分析，认为异常的应将其作为案件线索，在第一时间向（）报告。A、支行副行长B、支行主管副行长C、支行主管副行长或行长D、行长
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考题 重点可疑交易报告和一般可疑交易报告在处置流程上都一致。
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考题 报送重点可疑交易报告的途径是：（）。A、由网点在填报可疑交易报告时，关注程度选择“03重点可疑”后上报分行B、由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向合规部报送，获得同意后，方在反洗钱系统中填报可疑交易报告，关注程度选择“03重点可疑”后上报分行。C、由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向人民银行报送。
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考题 反洗钱交易报告制度中不包括（）A、大额交易报告制度B、可疑交易报告制度C、可疑线索移送制度D、交易报告免责条款
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考题 营业机构员工发现重点可疑交易线索后，应立即向营业机构反洗钱监测岗人员或（）报告。A、行长B、副行长C、营业室经理D、柜员
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考题 涉及犯罪线索的，应通过反洗钱监测分析系统做可疑上报并向当地（）上报重点可疑交易报告。A、华夏银行B、反洗钱监督机构C、银监局D、人民银行
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考题 下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有（）A、应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作B、应当规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程C、应当规定涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程D、应当规定涉嫌洗钱案件线索的分析、监测与报告流程
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考题 网点上报重点可疑交易专项报告、一般可疑交易线索报告，审批链均需过支行行长。
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考题 下列关于可疑交易上报注意事项正确的是：（）A、重点可疑专项报告需上传附件B、一般可疑交易报告无需上传附件C、附件大小不得超过2MD、可疑分析意见需全面，描述需有交易笔数和金额的统计
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考题 如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的，应该（）。A、仅报大额交易报告B、仅报可疑交易报告C、大额和可疑交易合并同时上报D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
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考题 支行在上报重点可疑交易时，应提供下列（）材料。A、重点可疑交易报告汇总表B、客户的相关交易凭证复印件C、客户的对账情况回执D、客户重新识别的情况
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考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，各支行（营业部）应当（）A、提交大额交易报告B、提交可疑交易报告C、分别提交大额交易报告和可疑交易报告D、以上都对
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考题 判断题网点上报重点可疑交易专项报告、一般可疑交易线索报告，审批链均需过支行行长。A 对B 错
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考题 单选题反洗钱交易报告制度中不包括（）A 大额交易报告制度B 可疑交易报告制度C 可疑线索移送制度D 交易报告免责条款
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考题 单选题对符合可疑交易的，经过监控和分析，应按有关规定及时上报（）报告。A 大额交易B 可疑交易C 大额交易分析报告D 可疑交易分析报告
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考题 单选题报送重点可疑交易报告的途径是：（）。A 由网点在填报可疑交易报告时，关注程度选择“03重点可疑”后上报分行B 由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向合规部报送，获得同意后，方在反洗钱系统中填报可疑交易报告，关注程度选择“03重点可疑”后上报分行。C 由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向人民银行报送。
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考题 单选题如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的，应该（）。A 仅报大额交易报告B 仅报可疑交易报告C 大额和可疑交易合并同时上报D 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
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考题 多选题支行在上报重点可疑交易时，应提供下列（）材料。A重点可疑交易报告汇总表B客户的相关交易凭证复印件C客户的对账情况回执D客户重新识别的情况
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考题 单选题各营业机构成立由（）任组长，营业机构各部门联合组成的重点可疑交易报告认定小组，对重点可疑交易进行分析和判定。A 支行行长B 支行副行长C 营业室经理D 总会计
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考题 判断题可疑交易报告按照客户生成，每个报告含有该客户的若干笔交易信息，报告展现在交易首发网点。A 对B 错
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考题 判断题重点可疑交易报告和一般可疑交易报告在处置流程上都一致。A 对B 错
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考题 判断题“穷尽调查”是指各银行机构在上报重点可疑交易报告时，可疑交易报告中除提供必须要素外，还应涵盖信贷等部门、人员及温州银行所有系统所能提供的信息。（）A 对B 错
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考题 多选题下列关于可疑交易上报注意事项正确的是：（）A重点可疑专项报告需上传附件B一般可疑交易报告无需上传附件C附件大小不得超过2MD可疑分析意见需全面，描述需有交易笔数和金额的统计
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考题 单选题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，各支行（营业部）应当（）A 提交大额交易报告B 提交可疑交易报告C 分别提交大额交易报告和可疑交易报告D 以上都对
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考题 单选题网点负责人发现可疑情况，或接到可疑情况报告的，要立即作出分析，认为异常的应将其作为案件线索，在第一时间向（）报告。A 支行副行长B 支行主管副行长C 支行主管副行长或行长D 行长
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考题 判断题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可只报告可疑交易报告。A 对B 错
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