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单选题
关于向侦查机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是（）
A
非金融机构适用。
B
只有纳入反洗钱监管范围的非金融机构才适用。
C
仅适用于金融机构。
D
可与可疑交易报告义务相互替代。
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考题
金融机构判断该线索涉嫌犯罪，为及时有效地阻止和打击犯罪，应当及时以书面形式向()报告，并同时报中国人民银行当地分支机构以便协助公安机关开展侦查工作。A金融机构上一级机构B金融机构总部C中国银行业监督管理委员会D当地公安机关
考题
依据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件规定》，关于依法及时移送的时间要求和移送材料的强制性规定的说法中正确的是( )。A．行政执法机关正职负责人或者主持工作的负责人应当自接到报告之日起3日内做出批准移送或者不批准移送的决定B．公安机关对行政执法机关移送的涉嫌犯罪案件，不属于本机关管辖的，应当在12小时内转送有管辖权的机关C．行政执法机关向公安机关移送涉嫌犯罪案件，应当附有以下材料：涉嫌犯罪案件情况的调查报告；涉案物品清单；有关检验报告或者鉴定结论；其他有关涉嫌犯罪的材料D．专案组应当在多长时间内完成情况核实并提出移送涉嫌犯罪案件的书面报告，《规定》未做强制性规定E．专案组应当在15日内完成情况核实并提出移送涉嫌犯罪案件的书面报告
考题
关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是:A.与大额和可疑交易报告义务相同。B.可替代可疑交易报告义务。C.可与可疑交易报告义务相互替代。D.不能与可疑交易报告义务相互替代。
考题
关于侦查终结的说法不正确的是（）。A、侦查终结案件的处理，由县级以上公安机关负责人批准B、侦查终结的案件，侦查人员应当制作结案报告C、侦查终结后，应当将全部案卷材料加以整理，按要求装订立卷D、侦查终结的重大、复杂、疑难的案件应当报地（市）级公安机关负责人批准
考题
根据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》，关于移送涉嫌犯罪案件的处理，下列说法错误的是（）。A、行政执法机关对应当向公安机关移送的涉嫌犯罪案件，不得以行政处罚代替移送B、行政执法机关向公安机关移送涉嫌犯罪案件前已经作出的责令停产停业的行政处罚决定，不停止执行C、行政执法机关向公安机关移送涉嫌犯罪案件前，已经依法给予当事人罚款的，不能折抵人民法院判处的罚金D、行政执法机关向公安机关移送涉嫌犯罪案件前已经作出的吊销许可证的行政处罚决定，不停止执行
考题
以下哪项（）不属于执行取保候审的派出所应当履行的职责。A、及时收集有关案件线索，为侦查机关提供和收集证据B、监督保证人履行保证义务C、保证人未履行保证义务的，及时告知决定机关D、取保候审期限届满前，及时通知原决定机关
考题
金融机构反洗钱工作中的义务包括（）。A、建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员B、客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易记录C、向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索D、保密和宣传培训业务
考题
金融机构判断线索涉嫌犯罪，为及时有效地阻止和打击犯罪，应当及时以书面形式向（）报告，并同时报中国人民银行当地分支机构，以便协助公安机关开展侦查工作。A、当地公安机关B、金融机构上一级机构C、监管机构D、金融机构总部
考题
多选题依据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件规定》的内容，下列关于依法及时移送的时间要求和移送材料的强制性规定的说法中正确的有（ ）。A行政执法机关正职负责人或者主持工作的负责人应当自接到报告之日起3日内作出批准移送或者不批准移送的决定B公安机关对行政执法机关移送的涉嫌犯罪案件，不属于本机关管辖的，应当在12小时内转送有管辖权的机关C行政执法机关向公安机关移送涉嫌犯罪案件，应当附有以下材料：涉嫌犯罪案件情况的调查报告；涉案物品清单；有关检验报告或者鉴定意见；其他有关涉嫌犯罪的材料D专案组应当在多长时间内完成情况核实并提出移送涉嫌犯罪案件的书面报告，《规定》未做强制性规定E专案组应当在15日内完成情况核实并提出移送涉嫌犯罪案件的书面报告
考题
多选题金融机构反洗钱工作中的义务包括（）。A建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员B客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易记录C向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索D保密和宣传培训业务
考题
单选题金融机构判断线索涉嫌犯罪，为及时有效地阻止和打击犯罪，应当及时以书面形式向（）报告，并同时报中国人民银行当地分支机构，以便协助公安机关开展侦查工作。A
当地公安机关B
金融机构上一级机构C
监管机构D
金融机构总部
考题
单选题在对经济案件进行初查时，下列（）行为是不正确的。A
认真审阅线索材料B
询问、核实线索材料的提供人C
使用侦查措施、手段D
查证线索材料中反映的主要涉嫌犯罪事实
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