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题目内容 (请给出正确答案)
单选题
金融机构()为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易。
A

可以

B

原则上可以

C

不得

D

不可以


参考答案

参考解析
解析: 《中华人民共和国反洗钱法》 第十六条、金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
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考题 客户身份识别禁止性规定指的是什么() A、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易B、不得为客户开立匿名或者假名账户C、不得将客户的身份资料对外公开

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考题 金融机构()为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易。 A.可以;B.原则上可以;C.不得

考题 客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,并不得为匿名或假名客户建立业务关系。判断对错

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考题 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

考题 从业机构不得为身份不明或者拒绝身份查验的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()或者(),不得与明显具有非法目的的客户建立业务关系。

考题 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()。A、银行结算账户B、信用卡C、储蓄账户D、匿名账户或者假名账户

考题 客户身份识别中的禁止性要求是指:金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

考题 客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,并不得为匿名或假名客户建立业务关系。

考题 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()A、匿名账户B、假名账户C、与身份证姓名相同的账户。D、与户口簿姓名相同的账户

考题 客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为_________客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立__________账户。

考题 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易。

考题 金融机构不得为身份不明的客户开立匿名或者假名账户,不得为其提供服务或者与其进行交易。

考题 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()。A、匿名账户B、假名账户C、一般账户D、基本账户

考题 不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

考题 判断题金融机构不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易。A 对B 错

考题 多选题金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()A匿名账户B假名账户C与身份证姓名相同的账户。D与户口簿姓名相同的账户

考题 多选题金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()。A匿名账户B假名账户C一般账户D基本账户

考题 填空题客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为_________客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立__________账户。

考题 单选题金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()。A 银行结算账户B 信用卡C 储蓄账户D 匿名账户或者假名账户

考题 判断题客户身份识别中的禁止性要求是指:金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。A 对B 错

考题 判断题金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。A 对B 错

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