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判断题
当机构类别“其他非金融机构”，“机构税收居民身份”选择的是【1-仅为中国居民】选项时，“机构名称（英文）”为必填项。（）
A
对
B
错
参考答案
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解析：
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考题
严格按照监管要求履行尽职调查流程，对于客户不提供有效声明文件或者合理解释的不得开展（）业务等，确保各项业务合规。A、“仅为中国税收居民”B、“仅为非居民”C、“既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民”D、“既是中国税收居民又是非居民”
考题
统一用户权限管理系统在做机构管理维护时，哪些是必填项？（）A、机构名称、机构编码、机构类型B、机构编码、机构类型、隶属局编码C、机构名称、机构简称、行政区划D、是否管户、机构类型、机构级次
考题
《WS543.3居民健康卡技术规范第3部分：用户卡应用规范》中，发卡机构基本数据文件类型为‚Ans‛的数据元包含下列哪些选项：（）A、发卡机构代码B、卡的类别C、发卡时间D、规范版本E、发卡机构名称
考题
根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的要求，单位客户如尚未在中信银行开立客户号，且“机构类型”为“消极非金融机构”的，应填写的表格是（）。A、个人税收居民身份声明文件B、机构税收居民身份声明文件C、控制人税收居民身份声明文件D、反洗钱客户身份识别信息
考题
以下那些说法是正确的：（）A、柜面单独更新CRS信息界面增加“税收居民身份”栏位B、若柜员选择“仅为中国税收居民”，可直接通过交互屏提交客户签字确认，无需上传声明文件至金融服务中心录入C、若柜员选择“仅为非居民”或“既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民”，则原控制规则不变，仍需上传声明文件至金融服务中心D、以上都不正确
考题
判断题《CRS机构税收居民身份声明文件》和《CRS控制人税收居民身份声明文件》，如客户在上述声明文件中声明仅为中国税收居民，但在交通银行开户证件为境外证件，客户不需要重新填写。A
对B
错
考题
多选题统一用户权限管理系统在做机构管理维护时，哪些是必填项？（）A机构名称、机构编码、机构类型B机构编码、机构类型、隶属局编码C机构名称、机构简称、行政区划D是否管户、机构类型、机构级次
考题
多选题《WS543.3居民健康卡技术规范第3部分：用户卡应用规范》中，发卡机构基本数据文件类型为‚Ans‛的数据元包含下列哪些选项：（）A发卡机构代码B卡的类别C发卡时间D规范版本E发卡机构名称
考题
多选题以下那些说法是正确的：（）A柜面单独更新CRS信息界面增加“税收居民身份”栏位B若柜员选择“仅为中国税收居民”，可直接通过交互屏提交客户签字确认，无需上传声明文件至金融服务中心录入C若柜员选择“仅为非居民”或“既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民”，则原控制规则不变，仍需上传声明文件至金融服务中心D以上都不正确
考题
判断题税收居民身份有3种，为中国税收居民、非居民、既是中国税收居民又是其他国家/地区税收居民。A
对B
错
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