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单选题
（）是唯一标识金融机构总部（总公司）及其分支机构的代码。
A

特殊机构代码

B

金融机构代码

C

金融机构标识码

D

组织机构代码

参考答案

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考题 下列关于“假币”印章银行行号标识代码说法错误的是() A.标识代码按照中国人民银行关于银行行别、行号标识代码的有关规定进行编排，不够用时可在代码后附加英文字母B.标识代码中包含行别、所在地市县信息代码C.标识代码可以重复，同一县市同一行别的银行业金融机构分支网点使用同一个标识代码D.银行业金融机构为新开业机构制作“假币”印章时，标识代码应经过当地人民银行分支机构审核
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考题 《反洗钱非现场监管办法(试行)》中填报单位是指()A.中国人民银行总行B.金融机构总部C.独立承担法律责任的金融机构及其分支机构D.独立承担法律责任的金融机构分支机构
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考题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》金融机构应当通过( )向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告() A.金融机构总部指定的一个机构B.金融机构总部或者由总部指定的一个机构C.金融机构各省级分支机构D.金融机构的任一分支机构
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考题 《反洗钱非现场监管办法(试行)》中填报单位是指()。 A、人民银行总行B、金融机构总部C、独立承担法律责任的金融机构及其分支机构D、独立承担法律责任的金融机构分支机构
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考题 应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的是：A.金融机构总部。B.金融机构集团。C.金融机构分支机构。D.金融机构及其分支机构。
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考题 金融机构标识码中不包括：（）。A、金融机构标代码B、地区代码C、金融机构顺序码D、业务流水码
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考题 系列货运包装箱代码是为物流单元（运输和/或储藏）提供唯一标识的代码。
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考题 EAN.UCC系统中，为物流单元提供唯一标识代码的是（）A、全球贸易项目代码B、全球位置码C、系列货运包装箱代码D、应用标识符代码
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考题 以下（）信息报送时均向所在地银监会派出机构报送。A、银监会监管的银行业金融机构的分支机构B、属地监管的银行业金融机构及分支机构C、银监会监管的银行业金融机构法人总部D、属地监管的银行业金融机构法人总部
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考题 保险公司各级分支机构使用的印章应由（）统一设计，经总公司审批后刻制。A、中心支公司B、分公司C、总部办公室D、总公司
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考题 《反洗钱非现场监管办法（试行）》中填报单位是指（）。A、中国人民银行总行B、金融机构总部C、独立承担法律责任的金融机构及其分支机构D、独立承担法律责任的金融机构分支机构
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考题 金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。前数中“金融机构”指下列哪项？（）A、金融机构总部B、金融机构省级机构C、金融机构分支机构D、金融机构总部及各级分支机构
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考题 （）是人民银行给参与支付结算等经济活动的金融机构分配一个12位的行号，作为该金融机构对外的唯一标识。A、银行机构代码B、机构信用代码C、机构授权级别D、机构名称
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考题 金融机构代码是唯一标识境内从事金融业务的经济组织（金融机构）的（）数字代码，该金融机构所有分支机构的金融机构代码与总行（总公司）保持一致。A、五位B、六位C、七位D、四位
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考题 （）是唯一标识金融机构总部（总公司）及其分支机构的代码。A、特殊机构代码B、金融机构代码C、金融机构标识码D、组织机构代码
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考题 （）是企业征信系统对各金融机构业务发生单位的唯一标识，是企业征信数据正常报送的必要条件。A、营业执照B、金融机构代码C、税务登记证D、贷款卡
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考题 金融机构标识码是唯一标识金融机构总行（总公司）及其分支机构的代码，每个总行或分支机构均拥有一个唯一的（）金融机构标识码。A、12位B、13位C、14位D、16位
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考题 判断题金融机构代码是唯一标识境内从事金融业务的经济组织（金融机构）的四位数字代码，该金融机构所有分支机构的金融机构代码与总行（总公司）保持一致。金融机构代码由国家外汇管理局统一编制并分配。A 对B 错
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考题 单选题EAN.UCC系统中，为物流单元提供唯一标识代码的是（）A 全球贸易项目代码B 全球位置码C 系列货运包装箱代码D 应用标识符代码
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考题 单选题金融机构标识码中不包括：（）。A 金融机构标代码B 地区代码C 金融机构顺序码D 业务流水码
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考题 单选题保险公司各级分支机构使用的印章应由（）统一设计，经总公司审批后刻制。A 中心支公司B 分公司C 总部办公室D 总公司
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考题 单选题（）是唯一标识金融机构总部（总公司）及其分支机构的代码。A 特殊机构代码B 金融机构代码C 金融机构标识码D 组织机构代码
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考题 单选题（）是人民银行给参与支付结算等经济活动的金融机构分配一个12位的行号，作为该金融机构对外的唯一标识。A 银行机构代码B 机构信用代码C 机构授权级别D 机构名称
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考题 多选题以下（）信息报送时均向所在地银监会派出机构报送。A银监会监管的银行业金融机构的分支机构B属地监管的银行业金融机构及分支机构C银监会监管的银行业金融机构法人总部D属地监管的银行业金融机构法人总部
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考题 单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条规定的“金融机构”包括金融机构的（）。A 总部B 省级分支机构C 市级分支机构D 总部及其各级分支机构
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考题 单选题《金融机构反洗钱规定》要求，（）的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。A 金融机构总部B 金融机构的所有分支机构C 金融机构及其分支机构D 金融机构的一级分支机构
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考题 单选题金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。前数中“金融机构”指下列哪项？（）A 金融机构总部B 金融机构省级机构C 金融机构分支机构D 金融机构总部及各级分支机构
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考题 单选题金融机构标识码是唯一标识金融机构总行（总公司）及其分支机构的代码，每个总行或分支机构均拥有一个唯一的（）金融机构标识码。A 12位B 13位C 14位D 16位
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