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判断题
无卡无折存款不属于一次性金融业务，但在客户由他人代理办理大额存款又无法提供被代理人身份证件等规定情形下，可参照一次性金融业务的要求开展客户身份识别工作。
A
对
B
错
参考答案
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解析：
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考题
办理1万元(含)以上的无卡、无折现金存款业务,无法提供被代理人身份证件的情况下,应如何识别客户身份:()
A、核对客户(代理人)有效身份证件。B、在存款凭证上登记客户(代理人)的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。C、留存客户身份证件复印件，随传票装订。D、发现异常，联网核查。
考题
办理5万元(含)以上大额现金存款业务的客户识别:()
A、核对客户有效身份证件，由他人代理，应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件。B、在存款凭证上登记客户的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息，由他人代理，在存款凭证上登记代理人和被代理人的基本信息。C、留存客户身份证件复印件，随传票装订。D、发现异常，联网核查。
考题
办理无卡、无折存款业务时，如由他人代理办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上的存款且无法提供被代理人身份证件等规定情形下，可参照一次性金融服务时履行客户身份识别的要求开展相关客户身份识别工作。A、5万元；1万美元B、1万元；1千美元C、10万元；1万美元D、5万元；5千美元
考题
单笔外汇金额等值（）美元（含）以上的无卡、无折现金存款，存款办理人无法提供被代理人的有效身份证件或其他身份证明文件的，要核对或核查存款办理人的有效身份证件或者其他身份证明文件。A、1000B、2000C、3000D、5000
考题
办理（）业务时，遇代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或证明文件的，需对未携带被代理人有效身份证件原因的合理性进行分析判断，在判断合理的前提下，可不要求在存款凭条背面填写存款人的身份证件信息内容。A、活期存款支取业务B、活期存款有折续存业务C、活期存款有卡续存业务D、活期存款无折续存业务E、活期存款无卡续存业务
考题
下列业务中视同“一次性金融服务”业务的有（）。A、系统内通存通兑跨网点办理代办存款，但无法提供被代办人身份证件的存款业务。B、系统内无卡、无折存款业务，但客户由他人代理办理大额存款又无法提供被代理人身份证件。C、跨系统通存通兑业务。D、客户通过在的账户办理的汇款业务。
考题
客户在已开立的个人存款证明到期日前，办理补打业务时，要凭客户（）办理；由他人代理的，要提供代理人和被代理人的有效身份证件。A、本人有效身份证件、存款证明申请书B、本人有效身份证件C、存款证明申请书D、本人有效身份证件、存款凭证
考题
存款人办理无卡、无折存款业务时，应在《个人XX凭证》“无卡/折业务填写”栏内完整填写收款人姓名、（）、（）、（）、（）、联系方式等各要素。A、账号B、币种C、金额D、代理人姓名E、代理人证件号码
考题
单选题单笔外汇金额等值（）美元（含）以上的无卡、无折现金存款，存款办理人无法提供被代理人的有效身份证件或其他身份证明文件的，要核对或核查存款办理人的有效身份证件或者其他身份证明文件。A
1000B
2000C
3000D
5000
考题
单选题客户在已开立的个人存款证明到期日前，办理补打业务时，要凭客户（）办理；由他人代理的，要提供代理人和被代理人的有效身份证件。A
本人有效身份证件、存款证明申请书B
本人有效身份证件C
存款证明申请书D
本人有效身份证件、存款凭证
考题
多选题W我*行个人存款账户申请查询通存通兑签约信息时，可采取（）方式办理。A提交我*行个人存款账户折（卡）以及本人查询密码；B本人有效身份证件，并提供我*行个人存款账户折（卡）。C提供本人有效证件、代理人有效证件，并提供我*行个人存款账户折（卡）代为办理。
考题
单选题单笔金额人民币1万元（含）或外汇等值1000美元（含）以上的现金存款业务，由他人代理时，代理人无法提供被代理人的有效身份证件或其他身份证明文件的，（）。A
不予办理B
提供被代理人授权书C
核对或核查代理人有效身份证件或者其他身份证明D
存款可以代理
考题
多选题下列业务中视同“一次性金融服务”业务的有（）。A系统内通存通兑跨网点办理代办存款，但无法提供被代办人身份证件的存款业务。B系统内无卡、无折存款业务，但客户由他人代理办理大额存款又无法提供被代理人身份证件。C跨系统通存通兑业务。D客户通过在的账户办理的汇款业务。
考题
多选题存款人办理无卡、无折存款业务时，应在《个人XX凭证》“无卡/折业务填写”栏内完整填写收款人姓名、（）、（）、（）、（）、联系方式等各要素。A账号B币种C金额D代理人姓名E代理人证件号码
考题
单选题办理无卡、无折存款业务时，如由他人代理办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上的存款且无法提供被代理人身份证件等规定情形下，可参照一次性金融服务时履行客户身份识别的要求开展相关客户身份识别工作。A
5万元；1万美元B
1万元；1千美元C
10万元；1万美元D
5万元；5千美元
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