考题
（）负责向反洗钱领导小组提交年度反洗钱工作报告。A、反洗钱监测分析中心B、反洗钱工作领导小组C、反洗钱工作办公室D、董事会下设专业委员会
考题
反洗钱领导小组会议议题由发起部门在反洗钱领导小组会议召开前10个工作日，将议题和材料以（）形式提交反洗钱工作办公室。A、文件B、函件C、邮件D、书面
考题
分行反洗钱工作办公室是分行反洗钱岗位资格认证工作的（）。A、管理部门B、组织部门C、牵头部门D、检查部门
考题
各分行应按要求向（）报告反洗钱信息。A、总行反洗钱工作办公室B、总行反洗钱领导小组C、董事会D、监事会
考题
工行宁夏分行反洗钱工作领导小组办公室的承担部门为（），三个专业小组的承担部门分别为：（）、（）、（）。
考题
总行（）是总行反洗钱岗位资格认证工作的牵头部门。A、反洗钱工作办公室B、反洗钱领导小组C、会计部D、合规部
考题
反洗钱管理人员指（）行反洗钱领导小组成员及总分行反洗钱工作办公室成员。A、中国人民银行B、总分行C、总分支行D、反洗钱行政管理部门
考题
《华夏银行反洗钱检查管理办法》的检查组织有：（）。A、反洗钱领导小组B、反洗钱工作办公室C、合规部门D、稽核部门
考题
反洗钱领导小组各成员部门可根据部门（条线）反洗钱工作实际情况，向反洗钱工作办公室提议，并报（）同意后召开临时会议。A、董事长B、组长C、行长D、分管副行长
考题
根据会议议程，反洗钱领导小组组长确定需要其他相关列席部门时，由（）在会议召开前发出书面通知。A、会计部B、办公室C、反洗钱领导小组副组长D、反洗钱工作办公室
考题
（）负责制定全行反洗钱工作计划并提交反洗钱领导小组审议，推动全行反洗钱工作计划的贯彻落实。A、反洗钱监测分析中心B、反洗钱工作领导小组C、反洗钱工作办公室D、董事会下设专业委员会
考题
（）对议题进行汇总整理，报反洗钱领导小组组长审批。A、反洗钱各业务部门B、反洗钱工作办公室C、反洗钱领导小组副组长D、总行会计部
考题
（）负责组织协调全行反洗钱管理工作，推动反洗钱相关业务部门及分支机构履行反洗钱职责。A、反洗钱工作领导小组B、董事会下设专业委员会C、反洗钱监测分析中心D、反洗钱工作办公室
考题
相关责任部门负责落实反洗钱领导小组会议决议，并将会议决议落实情况报（）。A、办公室B、反洗钱工作办公室C、反洗钱领导小组D、合规部
考题
反洗钱领导小组各成员部门可根据部门（条线）反洗钱工作实际情况，向（）提议，并报组长同意后召开临时会议。A、反洗钱领导小组B、反洗钱工作办公室C、董事会D、高级管理层
考题
高风险Ⅱ类国家或地区拟新准入的客户、账户，须经一级分行行长审批同意，并报备至（）A、总行法律合规部B、分行法律合规部C、分行反洗钱工作领导小组办公室D、总行反洗钱工作领导小组办公室
考题
单选题（）负责向反洗钱领导小组提交年度反洗钱工作报告。A
反洗钱监测分析中心B
反洗钱工作领导小组C
反洗钱工作办公室D
董事会下设专业委员会
考题
单选题高风险Ⅱ类国家或地区拟新准入的客户、账户，须经一级分行行长审批同意，并报备至（）A
总行法律合规部B
分行法律合规部C
分行反洗钱工作领导小组办公室D
总行反洗钱工作领导小组办公室
考题
单选题相关责任部门负责落实反洗钱领导小组会议决议，并将会议决议落实情况报（）。A
办公室B
反洗钱工作办公室C
反洗钱领导小组D
合规部
考题
单选题（）对议题进行汇总整理，报反洗钱领导小组组长审批。A
反洗钱各业务部门B
反洗钱工作办公室C
反洗钱领导小组副组长D
总行会计部
考题
单选题反洗钱领导小组各成员部门可根据部门（条线）反洗钱工作实际情况，向（）提议，并报组长同意后召开临时会议。A
反洗钱领导小组B
反洗钱工作办公室C
董事会D
高级管理层
考题
多选题《华夏银行反洗钱检查管理办法》的检查组织有：（）。A反洗钱领导小组B反洗钱工作办公室C合规部门D稽核部门
考题
单选题反洗钱领导小组会议议题由发起部门在反洗钱领导小组会议召开前10个工作日，将议题和材料以（）形式提交反洗钱工作办公室。A
文件B
函件C
邮件D
书面
考题
单选题反洗钱管理人员指（）行反洗钱领导小组成员及总分行反洗钱工作办公室成员。A
中国人民银行B
总分行C
总分支行D
反洗钱行政管理部门
考题
单选题总行（）是总行反洗钱岗位资格认证工作的牵头部门。A
反洗钱工作办公室B
反洗钱领导小组C
会计部D
合规部
考题
单选题分行反洗钱工作办公室是分行反洗钱岗位资格认证工作的（）。A
管理部门B
组织部门C
牵头部门D
检查部门
考题
单选题根据会议议程，反洗钱领导小组组长确定需要其他相关列席部门时，由（）在会议召开前发出书面通知。A
会计部B
办公室C
反洗钱领导小组副组长D
反洗钱工作办公室