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不定项题
2015年8月，针对甲公司风险等级较高，P银行有权采取的措施是( )。
A
设置交易限额
B
暂停银行卡交易
C
延迟结算
D
建立特约商户风险准备金
参考答案
参考解析
解析：
更多 “不定项题2015年8月，针对甲公司风险等级较高，P银行有权采取的措施是( )。A设置交易限额B暂停银行卡交易C延迟结算D建立特约商户风险准备金” 相关考题
考题
关于法院对客车采取财产保全措施，以下说法错误的是（ ）。A． 法院对客车采取财产保全措施违法，该车与案件无关B．该客车所有权属于王某，故法院对客车采取财产保全措施合法C．该客车所有权属于甲公司，故法院对客车采取财产保全措施违法D．该客车所有权属于甲公司，但该车与案件有关，故法院对客车采取财产保全措施合法
考题
2017年初，甲公司与乙银行签订一份协议，约定甲公司一旦发生特定事件引起财务危机时，有权从乙银行取得500万贷款来应对风险。在协议中，双方明确了甲公司归还贷款的期限以及获得贷款应当支付的利息和费用。关于上述协议，下列各项中表述正确的有( )。A.甲公司采取的风险理财策略为其可持续经营提供了保证B.甲公司采取的风险理财策略不涉及风险补偿C.乙银行向甲公司提供贷款不承担甲公司发生特定事件的风险D.甲公司采取的风险理财策略是风险资本的表现形式之一
考题
2014年2月18日，甲公司签发一张转账支票交付给乙公司并授权其补记相关事项。乙公司于2月20日将该支票背书转让给丙公司，丙公司于3月3日向甲公司开户银行P银行提示付款，P银行拒绝付款。丙公司遂行使票据追索权。
要求：
根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。
3.关于丙公司行使票据权利的行为，下列表述正确的是（ ）。A.丙公司有权向乙公司行使追索权
B.丙公司有权向P银行行使追索权
C.P银行有权拒绝付款
D.丙公司有权向甲公司行使追索权
考题
（2016年）某汽车销售2016 公司甲公司因业务发展需要向开户银行 P银行申请加入银行卡特约商户， P银行在对其提交的申请资料审查后，双方于 2014年 6月 9日签订银行卡受理协议，约定 P银行按照交易金额的 1.25％、单笔 80元封顶的标准收取结算手续费。
2015年 6月 12日，客户王某在甲公司通过 P银行布放的 POS机用 2张带有银联标识的信用卡分别刷卡消费 80000元和 2000元。
2015年 8月， P银行根据评级制度进行风险评级，认定甲公司为风险等级较高的特约商户。
2015年 9月， P银行发现甲公司发生风险事件，遂采取相应措施。
要求：
根据上述材料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。
甲公司的下列行为中，属于银行卡特约商户风险事件的是（ ）。A.移机
B.银行卡套现
C.留存持卡人账户信息
D.洗钱
考题
（2016年）某汽车销售2016 公司甲公司因业务发展需要向开户银行 P银行申请加入银行卡特约商户， P银行在对其提交的申请资料审查后，双方于 2014年 6月 9日签订银行卡受理协议，约定 P银行按照交易金额的 1.25％、单笔 80元封顶的标准收取结算手续费。
2015年 6月 12日，客户王某在甲公司通过 P银行布放的 POS机用 2张带有银联标识的信用卡分别刷卡消费 80000元和 2000元。
2015年 8月， P银行根据评级制度进行风险评级，认定甲公司为风险等级较高的特约商户。
2015年 9月， P银行发现甲公司发生风险事件，遂采取相应措施。
要求：
根据上述材料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。
2015年 8月，针对甲公司风险等级较高， P银行有权采取的措施是（ ）A.设置交易限额
B.暂停银行卡交易
C.延迟结算
D.建立特约商户风险准备金
考题
某汽车销售公司甲公司因业务发展需要向开户银行P银行申请加入银行卡特约商户，P银行在对其提交的申请资料审查后，双方于2014年6月9日签订银行卡受理协议，约定P银行按照交易金额的1.25%、单笔80元封顶的标准收取结算手续费。
2015年6月12日，客户王某在甲公司通过P银行布放的POS机用2张带有银联标识的信用卡分别刷卡消费80000元和2000元。
2015年8月，P银行根据评级制度进行风险评级，认定甲公司为风险等级较高的特约商户。
2015年9月，P银行发现甲公司发生风险事件，遂采取相应措施。
要求：
根据上述材料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。
1.P银行与甲公司签订的银行卡受理协议，应包括的内容是（）。A.资金结算周期
B.开通的交易类型
C.收单银行结算账户的设置与变更
D.可受理的银行卡种类
考题
（2016年）某汽车销售2016 公司甲公司因业务发展需要向开户银行 P银行申请加入银行卡特约商户， P银行在对其提交的申请资料审查后，双方于 2014年 6月 9日签订银行卡受理协议，约定 P银行按照交易金额的 1.25％、单笔 80元封顶的标准收取结算手续费。
2015年 6月 12日，客户王某在甲公司通过 P银行布放的 POS机用 2张带有银联标识的信用卡分别刷卡消费 80000元和 2000元。
2015年 8月， P银行根据评级制度进行风险评级，认定甲公司为风险等级较高的特约商户。
2015年 9月， P银行发现甲公司发生风险事件，遂采取相应措施。
要求：
根据上述材料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。
甲公司通过 POS机收取王某的 82000元款项，实际到账金额应是（ ）。A.82000元
B.82000×（1-1.25％）=80975（元）
C.（80000-80）+2000×（1-1.25％）=81895（元）
D.82000-80=81920（元）
考题
义康公司为应对不可预估的环境变化对企业发展的影响，与银行签订了一份应急资本协议。协议规定，当义康公司出现危机时，有权从银行取得1000万元的贷款。针对义康公司的举措，下列表述正确的有（ ）。A.义康公司采取的措施属于风险转移
B.义康公司采取的措施属于风险补偿
C.义康公司采取的措施降低了风险发生后的直接损失
D.义康公司采取的措施无法降低风险发生后的直接损失
考题
2017年年初，甲公司与乙银行签订一份协议，约定甲公司一旦发生特定事件引起财务危机时，有权从乙银行取得500万贷款来应对风险。在协议中，双方明确了甲公司归还贷款的期限以及获得贷款应当支付的利息和费用。针对甲公司采取的措施，下列各项中表述正确的有（ ）。A.甲公司采取的风险理财策略不涉及风险补偿
B.甲公司采取的风险理财策略为其可持续经营提供了保证
C.甲公司采取的风险理财策略是风险资本的表现形式之一
D.乙银行向甲公司提供贷款不承担甲公司发生特定事件的风险
考题
甲公司与乙银行签订了贷款协议，约定在某些特定事件发生的情况下，甲公司有权从乙银行处取得贷款，并向乙银行缴纳一定的权力费。则甲公司采取的损失事件管理的手段是（ ）。A、损失融资
B、风险资本
C、应急资本
D、保险
考题
（2018年）2017年初，甲公司与乙银行签订了一份协议，约定甲公司一旦发生特定事件引起财务危机时，有权从乙公司取得500万贷款来应对风险。在协议中，双方明确了甲公司归还贷款的期限以及应当支付的利息和费用。下列多项表述中正确的有（ ）。
A.甲公司采取的风险理财策略为其可持续经营提供了保证
B.甲公司采取的风险理财措施不涉及风险补偿
C.甲公司采取的风险理财策略是风险资本的表现形式之一
D.乙银行向甲公司提供贷款不承担甲公司发生特定事件的风险
考题
甲公司与乙银行签订了贷款协议，约定在某些特定事件发生的情况下，甲公司有权从乙银行处取得贷款，并向乙银行缴纳一定的权力费。则甲公司采取的损失事件管理的手段是（ ）。A.损失融资
B.风险资本
C.应急资本
D.保险
考题
单选题风险相当原则是指，证券公司应依据（ ）科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域采取简化的反洗钱措施。A
检查评估结果B
风险评估结果C
类型评估结果D
等级评估结果
考题
多选题（一）2014年2月18日，甲公司签发一张转账支票交付给乙公司并授权其补记相关事项。乙公司于2月20日将该支票背书转让给丙公司，丙公司于3月3日向甲公司开户银行P银行提示付款，P银行拒绝付款。丙公司递行使票据追索权。要求：根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。关于丙公司行使票据权利的行为，下列表述正确的是（）。A丙公司有权向乙公司行使追索权B丙公司有权向P银行行使追索权CP银行有权拒绝付款D丙公司有权向甲公司行使追索权
考题
多选题2014年2月18日，甲公司签发一张转账支票交付乙公司，乙公司于2月20日将该支票背书转让给丙公司，丙公司于3月3日向甲公司开户银行P银行提示付款，P银行拒绝付款，关于丙公司行使票据权利的下列表述中，正确的有（ ）。A丙公司有权向乙公司行使追索权B丙公司有权向P银行行使追索权CP银行有权拒绝付款D丙公司有权向甲公司行使追索权
考题
判断题客户洗钱风险分类管理是指银行按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。A
对B
错
考题
不定项题（二）2019年2月18日，为偿付货款，甲公司签发一张转账支票交付乙公司。乙公司于2月20日将该支票背书转让给丙公司，丙公司于3月3日委托开户银行Q银行向甲公司开户银行P银行提示付款，P银行拒绝付款，丙公司欲向前手行使追索权。要求:根据材料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。3.关于丙公司行使票据权利的下列表述中，正确的是()。A丙公司有权向乙公司行使追索权B丙公司有权向P银行行使追索权CP银行有权拒绝付款D丙公司有权向甲公司行使追索权
考题
判断题银行风险管理主要是针对银行可以采取内部措施进行控制或影响的风险。A
对B
错
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