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题目内容
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单选题
以下哪一项不属于应录入的主要信息?()
A
个人身份资料
B
基本信息
C
经办柜员身份信息
D
客户身份真实性核实信息
参考答案
参考解析
解析:
暂无解析
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考题
下列选项中,关于柜员办理单笔按址汇款规定的说法,正确的有()。A、柜员应审核汇款单、个人身份证件,确认其完整性和真实性B、汇款信息输入完毕后,应将汇款单上客户填写的内容与屏幕上显示的录入信息比照核对C、经核对录入信息正确,视业务需要经综合柜员授权后,打印汇D、根据客户需要可加办短信业务、注册个人客户号款单
考题
《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》所称个人信用信息包括()以及反映个人信用状况的其他信息。A.个人基本信息、个人信贷交易信息B.个人身份信息、个人信用交易信息C.个人基本信息、个人信用交易信息D.个人身份信息、个人信贷交易信息
考题
《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》所称个人信用信息包括()以及反映个人信用状况的其他信息。A、个人基本信息、个人信贷交易信息B、个人身份信息、个人信用交易信息C、个人基本信息、个人信用交易信息D、个人身份信息、个人信贷交易信息
考题
各级公司业务经办人员应通过适当的方式,核实足够信息,以确保了解客户真实身份,并控制客户信息有效性。可采取以下哪些核实措施()A、录单过程中对客户信息的有效性、合理性进行初步判断B、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件C、联系客户确认身份D、向公安、工商行政管理等部门核实
考题
金融机构在履行客户识别义务时应向当地人行报告以下()可疑行为。A、客户拒绝提供身份证明B、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息C、采取必要措施后仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性D、客户为及时变更基本信息的
考题
对于已建立客户信息的客户,应先检查“客户核实结果“的状态是否为“空值“,如果是,柜员必须通过以下哪一项交易修改客户类别及客户核实结果?()A、“[062000]开户入口交易“B、“[062001]个人客户基本信息创建“C、“按客户号或证件查询/修改(060465)“D、“[062098]企业客户基本信息创建“
考题
柜员验证客户身份时,需将系统返回的客户信息与申请表信息、客户有效身份证件信息、银行卡/折信息、客户本人等一一核对,确保客户身份的真实、有效。如果客户所持证件信息与系统返回信息存在不符的,柜员必须通过其他有效渠道核实确认客户身份后办理业务,同时留存客户身份证明文件复印件。()
考题
经办柜员根据审核通过的客户资料,通过以下哪一项交易进行开户处理()A、“[062001]个人客户基本信息创建“B、“[062000]开户入口交易“C、“[062098]企业客户基本信息创建“D、“[060465]按客户号或证件查询/修改“
考题
判断题柜员验证客户身份时,需将系统返回的客户信息与申请表信息、客户有效身份证件信息、银行卡/折信息、客户本人等一一核对,确保客户身份的真实、有效如果客户所持证件信息与系统返回信息存在不符的,柜员必须通过其他有效渠道核实确认客户身份后办理业务,同时留存客户身份证明文件复印件()A
对B
错
考题
单选题《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》所称个人信用信息包括()以及反映个人信用状况的其他信息。A
个人基本信息、个人信贷交易信息B
个人身份信息、个人信用交易信息C
个人基本信息、个人信用交易信息D
个人身份信息、个人信贷交易信息
考题
单选题企业网银客户申请开通银企对账网银业务,网点柜员对客户提供的资料,须()。A
核对经办人身份证B
核对经办人身份证,并留存复印件C
对经办人身份信息进行联网核查D
对经办人身份信息进行联网核查,并留存联网核查结果
考题
单选题对于已建立客户信息的客户,应先检查“客户核实结果“的状态是否为“空值“,如果是,柜员必须通过以下哪一项交易修改客户类别及客户核实结果?()A
“[062000]开户入口交易“B
“[062001]个人客户基本信息创建“C
“按客户号或证件查询/修改(060465)“D
“[062098]企业客户基本信息创建“
考题
单选题经办柜员根据审核通过的客户资料,通过以下哪一项交易进行开户处理()A
“[062001]个人客户基本信息创建“B
“[062000]开户入口交易“C
“[062098]企业客户基本信息创建“D
“[060465]按客户号或证件查询/修改“
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