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《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括( )。
A.从事金融业务的商业银行
B.从事金融业务的信用合作社
C.从事金融业务的邮政储汇机构
D.监管金融工作的国务院下属单位
B.从事金融业务的信用合作社
C.从事金融业务的邮政储汇机构
D.监管金融工作的国务院下属单位
参考答案
参考解析
解析：
更多 “《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括( )。 A.从事金融业务的商业银行 B.从事金融业务的信用合作社 C.从事金融业务的邮政储汇机构 D.监管金融工作的国务院下属单位” 相关考题
考题
《反洗钱法》的主要内容是（ ）。A．明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工B．明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务C．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限D．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任E．规定开展反洗钱国际合作的基本原则
考题
反洗钱法律制度中关于尽职责任的规定，不能到达以下哪项目标？A.将抽象的反洗钱职责具体化为义务主体的反洗钱行动B.减少了金融机构寻求制度漏洞、规避反洗钱义务的现实可能性C.减少了对反洗钱制度设计的需求D.强化了金融机构反洗钱工作的责任心和主动性
考题
根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行的反洗钱义务中，不包括（ ）。A.建立大额可疑交易报告制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立反洗钱内控制度
D.监督金融行业反洗钱工作情况
考题
反洗钱法律制度中关于尽职责任的规定，不能到达以下哪项目标？（）A、将抽象的反洗钱职责具体化为义务主体的反洗钱行动B、减少了金融机构寻求制度漏洞、规避反洗钱义务的现实可能性C、减少了对反洗钱制度设计的需求D、强化了金融机构反洗钱工作的责任心和主动性
考题
单选题狭义的反洗钱内部控制的对象仅指（）A
反洗钱法律法规所规定的义务主体。B
反洗钱法律法规及行政规章所规定的金融机构。C
反洗钱法律法规及行政规章所规定的义务主体和监管机关。D
反洗钱法律法规及行政规章所规定的报告义务主体。
考题
判断题《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行了明确规定。A
对B
错
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