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张某为毒品交易非法所得提供资金账户，洗钱数额高达1000万元，则以下罚金数额中，不合规定的是( )。
A.100万元
B.150万元
C.200万元
D.250万元
B.150万元
C.200万元
D.250万元
参考答案
参考解析
解析： 洗钱数额的5%以上20%以下，即50万到200百万之内。
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考题
仲裁庭审理过程中，仲裁员在赔偿数额上意见不一致，首席仲裁员张某认为赔偿数额为30万元，另两名仲裁员王某、李某都认为赔偿数额应为15万元，则仲裁庭应按( )意见作出。A．仲裁委员会B．仲裁委员会主任C．张某D．王某、李某
考题
某公司2008年4月6日签发一张支票，但是该公司在开户银行账户上的资金数额为30万元，支票确定的付款日是4月15日，该公司在开户银行账户上的资金数额为20万元。根据规定，该公司签发的这张支票金额不得超过( )万元A．30B．20C．50D．10
考题
张某是证券交易所工作人员，一日，钱某拿着贩卖毒品所得去证券交易所买卖股票，张某对钱某的资金有所怀疑，但是由于业务比较多，就没有仔细检查，使得钱某的资金顺利买进股票，对张某的行为下列说法正确的是( )。A．构成洗钱罪B．构成贩卖毒品罪C．构成徇私舞弊罪D．不构成洗钱罪
考题
犯有法律规定的洗钱罪之一的，下列正确的表述是。()A、没收其违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;B、没收其违法所得及其产生的收益，处五年以上有期徒刑，并处或单处洗钱数额20%以上50%以下罚金;C、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金;D、情节严重的，处十年以上有期徒刑，并处洗钱数额1至5倍的罚金。E、情节严重的，处十年以上有期徒刑，并处以洗钱数额的10倍以上的罚金。
考题
犯有法律规定的洗钱罪行为之一的，下列正确的表述是( )A.没收其违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处洗钱数额5%以上20%以下罚金B.没收其违法所得及其产生的收益，处五年以上有期徒刑，并处或单处洗钱数额20%以上50%以下罚金C.情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金D.情节严重的，处十年以上有期徒刑，并处洗钱数额100%的罚金
考题
司法实践中，对挪用资金行为追究刑事责任的数额起点为( )。A．挪用本单位资金数额在5千元以上1万元以下的B．挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上，超过3个月未还的C．挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上，进行营利活动的D．挪用本单位资金数额在5千元至2万元元以上，进行非法活动的E．挪用本单位资金数额在8千元至2万元以上，进行营利活动的
考题
下列关于洗钱罪的判断，说法正确的选项是（ ）A.邹某通过贩卖毒品获得100 万元现金，后为防止公安机关的侦查，找到其朋友王某，给王某写了一张标注借款日期为3 年前、借款数额为80 万元的借条，然后让王某写了一张标注还款日期为其与王某见面日期、还款数额为80 万元的收据，随即邹某将80 万元现金交给王某，双方另外密签了一份协议，约定2 年后王某归还70 万。王某构成洗钱罪B.李某为某税务局局长，受贿300 万美元现金后，找到某地下钱庄负责人何某，让何某在其公司往美国出口货物时将美金夹在货物中，带到美国后交给李某已经在美国定居的妻子。何某构成洗钱罪C.许某多次盗窃他人信用卡并在柜台支取现金，获得赃款100 万余元，后与明知此事的某夜总会经理于某协商，将此赃款在夜总会中以80 万元作价入股。因为盗窃信用卡并使用的定盗窃罪，盗窃罪不是洗钱罪的上游犯罪，所以于某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，不构成洗钱罪D.战某通过贩卖毒品获得了1000 万赃款，叶某明知此赃款的来源，还帮助战某将赃款分散存在自己的多个银行账户中。叶某构成窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪，不符合洗钱罪的犯罪构成
考题
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列()行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金
A.提供资金账户的B.协助将财产转换为现金或者金融票据的C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的D.协助将资金汇往境外的E.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的
考题
司法实践中，对挪用资金行为追究刑事责任的数额起点为( )。A．挪用本单位资金数额在五千元以上一万元以下的B．挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上，超过三个月未还的C．挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上，进行营利活动的D．挪用本单位资金数额在五千至二万元以上，进行非法活动的E．挪用本单位资金数额在八千至二万元以上，进行营利活动的
考题
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:()
A.提供资金账户的B.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的C.协助将资金汇往境外的D.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的
考题
《刑法》第191条规定： “明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金账户的，(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；(四)协助将资金汇往境外的；(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的性质和来源的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，”试分析：(1)该条所规定的罪名、罪状的描述类型。(2)禁止洗钱的对象是否包括保险诈骗犯罪所得?(3)行为人不知是上述犯罪获得的赃款而提供了资金账户的，是否构成本条规定之罪呢?为什么?(4)郑某与走私毒品犯罪分子朱某事先通谋，为朱某提供资金账户，则郑某是否构成本条规定之罪?为什么?(5)某黑社会组织首领周某通过各种黑社会组织活动，获取数百万元不义之财；周某为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过各种手段将钱“洗白”。问：周某的洗钱行为构成本条规定之罪吗?为什么?
考题
关于偷税的法律责任，下列说法错误的是( )。A．偷税数额占应缴税额的30%以上且数额在10万元以上的，处3年以上7年以下有期徒刑，并处5倍以上罚金B．编造虚假计税依据，未造成偷税后果的，由税务机关责令限期改正，并处5万元以下罚金C．偷税数额不满1万元或者偷税数额占应纳税额不到10%的，追缴偷税款，并处少缴税款50%以上5倍以下罚金D．偷税数额占应缴税额的10%至30%之间的，且偷税额在1万以上10万以下，处3年以下有期徒刑，并处1倍以上5倍以下罚金
考题
明知是毒品犯罪所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，协助将资金汇往境外的，并且情节严重的，( )。A.处三年以上十年以下有期徒刑
B.处五年以上十年以下有期徒刑
C.并处洗钱数额百分之以上百分之十以下罚金
D.并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金
考题
甲公司走私汽车获利人民币4000万元后，欲通过乙期货交易所的账户将该笔资金换成外汇转移至香港，并说明可按资金数额的10%支付“手续费”。乙期货交易所在得知该笔资金为甲公司走私犯罪所得后，仍同意为该资金转账提供账户，并在收取“手续费”400万元后，将该资金折换成438万美元，以预付货款为名汇往甲公司在香港的账户。乙期货交易所的行为构成( )。A: 走私罪(共犯)
B: 洗钱罪
C: 逃汇罪
D: 单位受贿罪
考题
在洗钱犯罪活动中，有下列( )行为之一的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金A.提供资金账户的
B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D.协助将资金汇往境外的
考题
明知是（）所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而为其提供资金账户的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。A、破坏金融管理秩序犯罪B、金融诈骗犯罪C、贪污贿赂犯罪D、走私犯罪
考题
洗钱具有下列情形之一的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:（）A、提供资金帐户的B、协助将财产转换成现金或者金融票据的C、通过转帐或者其他方式协助资金转移的D、协助将资金汇往境外的
考题
多选题下列哪些行为构成洗钱罪（）。A甲明知是乙公司骗来的贷款100万元还为其提供资金账户B甲为自己骗来的贷款100万元提供资金账户C丙协助甲将叛卖毒品所得汇往国外D丙明知丁的贪污所得50000元，还为其提供资金账户
考题
单选题从事特种作业的张某，将特种作业操作证转借给了他人。为此，张某被处以警告，并处一定数额的罚款。罚款的数额应是（）。A
1000元以下B
1000元以上2000元以下C
2000元以上10000元以下D
10000元以上
考题
多选题明知是（）所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而为其提供资金账户的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。A破坏金融管理秩序犯罪B金融诈骗犯罪C贪污贿赂犯罪D走私犯罪
考题
多选题如果当时的保证金比率为40%，则该交易的垫头数额、经纪人融资数额及张某可以买进甲股票的数额分别为（ ）。A3.2万元；8万元；1400股B8万元；12万元；2500股C8万元；5.3万元；1600股D8万元；12万元；2350股
考题
多选题张某2005年4月在A证券公司营业部开立了证券账户和资金账户，之后该证券账户一直无股票交易。2007年11月，该账户收到转入款4笔各500万元，共计2000万元，随后该账户批量购买S股票共计25笔、累计金额1600万元。一个月后，该账户所有股票又被悉数卖出，共计获利300万元。在全部卖出的当天，张某将所有2300万元资金转出并汇往异地某银行账户。请问张某的交易行为符合以下哪些可疑交易类型（）A与洗钱高风险国家和地区有业务联系B没有客户交易或者交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户，且没有明显的交易目的或用途。C长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易D客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付
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