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在明确金融机构分类的基础上，根据各层次金融机构资产负债表的汇总数据，我国中央银行编制了货币概览、银行概览和金融概览。（）
参考答案
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考题
金融机构与风险等级较高的境外金融机构建立业务合作关系时，不仅要按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责，还应履行以下哪些职责()。A.明确约定本金融机构出于执行我国反洗钱法律法规的需要，可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施B.明确约定本金融机构出于遵循国际反洗钱监管惯例的需要，可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施C.明确约定本金融机构出于自主控制洗钱以及恐怖融资风险需要，可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施D.明确约定本金融机构出于工作便利需要，可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施
考题
《金融机构反洗钱规定》对洗钱的定义、反洗钱工作的监督管理以及金融业应当履行的反洗钱义务做出了明确的规定，适用于包括()。A、银行类金融机构B、信用合作社C、邮政储汇机构D、非银行类金融机构和外资金融机构
考题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的大额交易，可以不报告的是( )。A、金融机构同业拆借B、金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易D、金融机构内部调拨资金
考题
《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，金融机构应当对B类企业在分类监管有效期内的贸易外汇收支进行电子数据核查；超过可收、付汇额度的贸易外汇收支业务，金融机构应当凭《货物贸易外汇业务登记表》办理。
考题
《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》指出，根据案件定义和分类，如果银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的，银行业金融机构则无需报送此类案件。
考题
企业征信系统数据报送通过率是指（）。A、通过校验的数据项数/金融机构报送的数据项总数B、通过校验的报文数/金融机构报送的报文总数C、通过校验入库的记录数/金融机构报送的记录总数D、通过校验的记录数/金融机构报送的记录总数
考题
单选题企业征信系统数据报送通过率是指（）。A
通过校验的数据项数/金融机构报送的数据项总数B
通过校验的报文数/金融机构报送的报文总数C
通过校验入库的记录数/金融机构报送的记录总数D
通过校验的记录数/金融机构报送的记录总数
考题
多选题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的（）大额交易，可以不报告。A金融机构同业拆借B金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C金融机构在黄金交易所进行的黄金交易D金融机构内部调拨资金
考题
单选题下列关于客户洗钱风险分类管理的表述，错误的是（）。A
客户洗钱风险分类有助于金融机构在成本投入不变的情况下提高风险控制效果B
客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求C
客户洗钱风险分类是客户身份识别的做法之一D
客户洗钱风险分类是对金融机构的额外要求
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