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根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（）。
- A、未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构活着制定专业机构负责反洗钱工作的。
- B、未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
- C、违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
- D、未按照规定报告大额交易和可疑交易的
参考答案
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考题
单选题根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（）A
未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构、制定专业机构负责反洗钱工作的。B
未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的。C
违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的。D
未按照规定报告大额交易和可疑交易的。E
以上都是
考题
填空题根据《反洗钱法》第二十条规定，金融机构应当按照规定执行（）和（）制度。
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