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10日，中国人民银行等多部门发布相关管理办法，对互联网金融从业机构需要履行的反洗钱义务进行了原则性规定。下列属于原则性规定的是（）。
- A、制定并完善反洗钱和反恐怖融资内控制度
- B、有效识别客户身份
- C、提交大额和可疑交易报告
- D、开展涉恐名单临控
参考答案
更多 “10日，中国人民银行等多部门发布相关管理办法，对互联网金融从业机构需要履行的反洗钱义务进行了原则性规定。下列属于原则性规定的是（）。A、制定并完善反洗钱和反恐怖融资内控制度B、有效识别客户身份C、提交大额和可疑交易报告D、开展涉恐名单临控” 相关考题
考题
根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,涉嫌恐怖融资可疑交易包括()
A.怀疑客户、交易或者资金与恐怖组织、恐怖分子、进行恐怖融资的人相关联的B.客户属于国务院有关部门和机构、司法机关、联合国安理会决议所列的恐怖组织和恐怖分子名单，或是属于中国人民银行要求金融机构关注的相关嫌疑人C.相关国际组织发布的涉恐名单D.相关国家发布的定向制裁名单
考题
对可疑交易标准进行明确规定的是：A.《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令2006年第1号发布)B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令2006年第2号发布)C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行、银监会、证监会、保监会令2007年第2号发布)D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)
考题
关于金融互联网化的三个发展阶段,下列说法正确的是()
A.互联网与金融弱相关，互联网对金融的主要作用是渠道扩展B.互联网与金融弱相关，互联网对金融的主要作用是提供市场与技术C.互联网与金融相关性增强，金融业务的经营模式可能因互联网而发生改变D.互联网与金融相关性增强，互联网开始为金融业务提供市场与技术
考题
下列人员中属于《互联网新闻信息服务单位内容管理从业人员管理办法》所称从业人员的是指互联网新闻信息服务单位中专门从事。
A.互联网新闻信息采编发布的人员B.互联网新闻信息转载的人员C.互联网新闻信息审核的人
考题
依据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定,金融机构、特定非金融机构应当严格按照联合国安理会、公安部、人民银行等部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施。()
此题为判断题(对，错)。
考题
依据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构、特定非金融机构应当严格按照联合国安理会、公安部、人民银行等部门发布的恐怖组织及恐怖人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。()
考题
通信管理部门要根据工商、公安机关对传销网站的认定、处罚意见，依据( )、( )等对相关违法违规传销网站进行处理。A 、《直销管理条例》 《禁止传销条例》B 、《互联网信息服务管理办法》 《互联网站管理协调工作方案》C 、《网站管理办法》 《互联网站管理协调工作方案》
考题
下列关于健全制度，规范互联网金融市场秩序的说法不正确的有（ ）。A.个人开设网站从事互联网金融业务应依法向电信主管部门履行网站备案手续
B.从业机构应实现客户资金与从业机构自身资金合账管理
C.网络销售金融产品过程中的可适当夸大宣传.但不得强制捆绑销售
D.打击互联网金融犯罪工作由公安部牵头负责
E.中国人民银行会同有关部门，组建中国互联网金融协会
考题
根据《互联网新闻信息服务单位内容管理从业人员管理办法》，（）负责全国互联网新闻信息服务单位从业人员教育培训工作的规划指导和从业情况的监督检查。A、国家安全局B、国家互联网信息办公室C、国家新闻管理部门
考题
根据国际互联网站管理办法要求，对外部媒体发布的营销、宣传等信息，以下说法正确的是（）。A、不得在建行互联网站发布B、必须同步或者优先在建设银行国际互联网站发布C、可以发布也可以不发布D、必须先在外部媒体发布后，才能在建设银行国际互联网站发布
考题
各市中心支行对联结本辖区各金融机构的城市网管理参照（）执行。A、中国人民银行内联网管理办法B、中国人民银行互联网管理办法C、山东省金融网管理办法D、中国人民银行内联网防火墙系统运行管理规定
考题
中国互联网金融协会按照中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构关于从业机构履行反洗钱和反恐怖融资义务的规定，协调其他行业自律组织，制定并发布各类从业机构执行本办法所适用的（）。A、行业规则B、推荐规则C、法律规范
考题
根据2015年7月中国人民银行等十部委发布《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》规定的监管职责分工，由中国证券监督管理委员会负责监管的互联网金融业务包括（）。A、股权众筹融资业务B、互联网消费金融业务C、互联网基金销售业务D、互联网信托业务E、互联网支付
考题
单选题2019年5月13日，中国人民银行发布关于支持（）改革创新试验区发行（）融资工具的通知。A
小微金融，小微债务B
互联网金融，互联网债务C
数字金融，数字债务D
绿色金融，绿色债务
考题
多选题根据2015年7月中国人民银行等十部委发布《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》规定的监管职责分工，由中国证券监督管理委员会负责监管的互联网金融业务包括（ ）。A股权众筹融资业务B互联网消费金融业务C互联网基金销售业务D互联网信托业务E互联网支付
考题
单选题《互联网新闻信息服务单位内容管理从业人员管理办法》中所称从业人员是指（）。A
专门从事互联网新闻信息采编发布管理工作的人员B
专门从事互联网新闻信息转载管理工作的人员C
以上均是
考题
单选题各市中心支行对联结本辖区各金融机构的城市网管理参照（）执行。A
中国人民银行内联网管理办法B
中国人民银行互联网管理办法C
山东省金融网管理办法D
中国人民银行内联网防火墙系统运行管理规定
考题
多选题10日，中国人民银行等多部门发布相关管理办法，对互联网金融从业机构需要履行的反洗钱义务进行了原则性规定。下列属于原则性规定的是（）。A制定并完善反洗钱和反恐怖融资内控制度B有效识别客户身份C提交大额和可疑交易报告D开展涉恐名单临控
考题
判断题《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》以中国人民银行令发布，属于部门行政规章，它规定的对象是办理货币存取款和外币兑换业务的金融机构收缴假币的行为、人民银行及其授权的鉴定机构鉴定货币的行为。A
对B
错
考题
单选题中国互联网金融协会按照中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构关于从业机构履行反洗钱和反恐怖融资义务的规定，协调其他行业自律组织，制定并发布各类从业机构执行本办法所适用的（）。A
行业规则B
推荐规则C
法律规范
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