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行为人为嫌疑人实施下列（）犯罪行为提供资金账户不构成洗钱罪。
- A、非法吸收公众存款罪
- B、违法发放贷款罪
- C、强迫交易罪
- D、受贿罪
参考答案
更多 “行为人为嫌疑人实施下列（）犯罪行为提供资金账户不构成洗钱罪。A、非法吸收公众存款罪B、违法发放贷款罪C、强迫交易罪D、受贿罪” 相关考题
考题
下列选项属于刑事证据中直接证据的是( )。A.犯罪嫌疑人供认其实施了某项犯罪行为B.目击证人陈述的何人实施某项犯罪行为的证言C.被害人指控何人实施某项犯罪行为的陈述D.被告人日记中关于自己实施某项犯罪行为的陈述
考题
下列各项关于洗钱罪的表述正确的是( )。A．行为人王某明知李某所持为走私犯罪所得的赃款，而协助其以转账的方式进行资金转移的行为，构成洗钱罪B．行为人高某不知叶某所持为其贩卖毒品所得的赃款，而为其设立资金账户的行为，不构成洗钱罪C．行为人郑某明知林某系黑社会组织成员，而帮助其将其犯罪所得的赃物转换成金融票据的行为，不能构成洗钱罪，只能构成玩忽职守罪D．某单位协助一制假团伙将其违法所得的大量钱财以资金的方式汇往国外，该单位不构成洗钱罪
考题
作为一种新兴的违法犯罪行为，洗钱活动日益猖獗，近年来我国一直把洗钱行为作为重点打击对象，向洗钱行为全面开战。根据《刑法》的规定，下列行为中不属于洗钱罪的表现形式的是( )。A．提供资金账户的B．协助将资金汇往境外的C．协助将财产转为现金、金融支票、有价证券的D．不知是犯罪所得而帮助其转移资金的
考题
关于洗钱罪，以下说法错误的是：
A.甲误将乙的贩毒所得当成抢劫所得而为之提供资金账户，甲不成立洗钱罪
B.甲误将乙的抢劫所得当成贩毒所得而为之提供资金账户，甲不成立洗钱罪
C.甲误将乙的贩毒所得当成贪污所得而为之提供资金账户，甲不成立洗钱罪
D.甲明知乙是恐怖组织成员，仍在收取高额手续费后，协助其将资金汇往境外，甲成立洗钱罪
考题
洗钱罪的客观方面包括对违法所得及其产生的收益实施的下列（ ）行为。A、协助将资金汇往境外
B、通过转账或者其他结算方式协助资金转移
C、提供资金账户
D、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券
考题
洗钱罪包括为掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益而实施的下列行为( )。A.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
B.提供资金账户的
C.协助将资金汇往境外的
D.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
考题
洗钱罪的客观方面包括对违法所得及其产生的收益实施的下列（ ）行为。A.协助将资金汇往境外
B.通过转账或者其他结算方式协助资金转移
C.提供资金账户
D.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券
考题
乙得知非国家工作人员甲职务侵占所得20万元后，将自己的资金账户提供给甲使用，使得甲将该笔资金汇出境外，对于乙的行为定性错误的是（）。A、构成包庇罪B、构成洗钱罪C、构成职务侵占罪的共犯D、构成窝藏罪
考题
乙明知非国家工作人员甲受贿所得20万元，仍将自己的资金账户提供给甲使用，使得甲将该笔资金汇出境外。对于乙的行为定性错误的是（）。A、构成包庇罪B、构成洗钱罪C、构成非国家工作人员受贿罪的共犯D、不构成犯罪
考题
办理刑事案件中需要查明的案件事实包括（）。A、实施犯罪行为的时间、地点、手段、后果以及其他情节B、犯罪行为是否为犯罪嫌疑人实施C、犯罪嫌疑人实施犯罪行为的动机、目的D、犯罪嫌疑人有无法定从重、从轻、减轻处罚以及免除处罚的情节
考题
下列有关罪名认定正确的是（）。A、甲抢劫致人死亡，构成抢劫罪和故意杀人罪B、乙为讨回打麻将输给戊的3000元，将戊扣押在房间内2天，乙构成非法拘禁罪C、丙明知赵某实施高利转贷行为获利200万元，仍为其提供资金账户隐瞒赃款来源，构成洗钱罪D、丁组织多名男性卖淫，构成组织卖淫罪
考题
下列行为不属于洗钱罪的行为方式的是（）。A、提供资金账户的B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的D、为犯罪分子提供藏匿犯罪所得及其收益的处所
考题
黄某是某银行员工，其有一亲戚为政府官员，收受贿赂10万元现金。黄某下列哪些行为构成洗钱罪（）A、协助将财产转换为有价证券B、通过转帐方式协助转移现金C、协助将现金汇往境外D、提供资金账户
考题
多选题根据我国《刑法》，洗钱罪包括为掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益而实施的下列（ ）行为。[2012年11月真题]A协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券B提供资金账户C通过转账或者其他结算方式协助资金转移D协助将资金汇注境外
考题
多选题下列哪些行为构成洗钱罪（）。A甲明知是乙公司骗来的贷款100万元还为其提供资金账户B甲为自己骗来的贷款100万元提供资金账户C丙协助甲将叛卖毒品所得汇往国外D丙明知丁的贪污所得50000元，还为其提供资金账户
考题
单选题下列行为不属于洗钱罪的行为方式的是（）。A
提供资金账户的B
协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的C
通过转账或者其他结算方式协助资金转移的D
为犯罪分子提供藏匿犯罪所得及其收益的处所
考题
多选题下列说法正确的是（ ）。A洗钱罪与上游犯罪的关系密不可分，没有上游犯罪就没有洗钱罪B掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪这些是下游犯罪、派生犯罪C并不是说上游犯罪行为人必须已经被法院定罪判刑，才能认定洗钱罪成立D只要有证据证明发生了上游犯罪，行为人明知或应知系上游犯罪的所得及其产生的收益，仍为上游犯罪的行为人提供资金账户，协助将财产转换为现金，掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的，就可以认定洗钱罪成立
考题
单选题关于洗钱罪，下列哪一选项的说法是正确的？（ ）A
甲公司走私汽车零件获利巨大，欲通过乙公司（非国有）的账户将该资金换成外汇转至香港。乙公司得知该笔资金为甲公司走私所得，仍同意提供账户，在收取“手续费”200万元后，将该资金折换成美元，以预付款为名汇至甲公司在香港的账户。乙公司的行为构成洗钱罪和单位受贿罪（并罚）B
甲与乙长期从事走私买卖，赚取近500万钱款，为了躲避公安机关的追查，二人将该笔钱款转移到丙在国外设立的账户上，二人构成洗钱罪C
法官甲收受他人贿赂后徇私枉法，后甲被以徇私枉法罪定罪处罚。乙明知是甲收受的贿赂款仍为其将资金汇往境外。由于甲被判决的罪名并非是洗钱罪7种特定上游犯罪，故乙不构成洗钱罪D
甲将乙的毒品犯罪所得误以为是乙抢劫犯罪所得，而为其提供资金账号，帮助洗钱的，不构成洗钱罪
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