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由农业银行三名以上员工参与作案的贪污、受贿、挪用等案件。按照风险等级，应归为（）。

  • A、重大类
  • B、较大类
  • C、关注类
  • D、一般类

参考答案

更多 “由农业银行三名以上员工参与作案的贪污、受贿、挪用等案件。按照风险等级，应归为（）。A、重大类B、较大类C、关注类D、一般类” 相关考题
考题 以下不属于风险案件报告的范围是()。A.发生地震、洪涝等自然灾害，火灾、环境污染等意外事故，动乱及暴乱等恶性社会群体事件等外部事件，导致信用卡业务中断或无法正常开展的。B .与信用卡业务有关联的农业银行内部人员贪污、受贿、挪用、违法发放贷款等违法违纪类案件。C.与信用卡业务有关联的侵害农业银行财产及员工人身安全的金融诈骗、盗窃、抢劫、洗钱、利用计算机犯罪等刑事类案件。D.发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到20户(含)以上的。
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考题 职务犯罪案件多以贪污、受贿、挪用公款为主。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 有二级分行及以上高级管理人员(或相当职级)参与的贪污、受贿、挪用等案件，按照风险等级，应归为()A.重大类B.较大类C.一般类D.轻微类
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考题 由我行三名以上员工参与作案的贪污、受贿、挪用等案件。按照风险等级，应归为()A.重大类B.较大类C.关注类D.一般类
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考题 储蓄存款业务的客户群体大，涉及面广，其所面临的操作风险较为明显，实际发生诈骗、洗钱、贪污、挪用等经济案件较多。（ ）
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考题 违反法律法规和制度规定，发现与会计工作相关的贪污、贿赂、挪用、侵占等经济案件属于风险案件。
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考题 从近年来税务部门发生的贪污贿赂案件情况来看，税务人员被判刑的职务犯罪涉及的贪贿型职务犯罪主要有（）和私分国有资产罪等。A、贪污罪B、挪用公款罪C、徇私舞弊不移交刑事案件罪D、受贿罪
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考题 以贪污、受贿、侵占、挪用等违法犯罪所得的货币出资后取得股权的，对违法犯罪行为予以追究、处罚时，应当采取拍卖或者变卖的方式处置股权。（）
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考题 河南省驻马店检察机关查处了中国工商银行驻马店分行部分领导干部和工作人员贪污、受贿、挪用公款系列职务犯罪案件。小金库犯罪中表现为团体作案，这突出体现了（）。A、领导干部、财务等相关人员不懂财经法规B、“小团体”利益、私欲在作怪C、艰苦奋斗教育没有跟上D、改革开放中西方价值观念的渗透
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考题 贪污罪、受贿罪和挪用公款罪的主体都是特殊主体，即国家工作人员。
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考题 《关于规范银行从业人员参与民间融资、非法集资、违规销售等问责事项的通知》规定，利用职务上的便利，盗窃、诈骗、贪污、挪用、侵占银行、客户资金或其他财产以及收受贿赂的；应给予开除处理。
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考题 下列属于违规行为红线的是（）A、殴打客户B、伪造客户签字C、侵占公司钱款：包括受贿、贪污、挪用公款等D、协助客户伪造证件资料
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考题 邮政储蓄一类网点发生贪污挪用储蓄资金案件，由邮政储蓄银行负责组织对案件进行调查处理。A、正确B、错误
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考题 对于贪污、挪用银行资金或财产，利用职务上的便利索取、收受贿赂等违法违纪违规行为，严格按照《中国银行股份有限公司员工违规处理办法》进行处理。
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考题 农村基层党组织中的党员是否构成贪污、受贿、挪用公款行为的主体？
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考题 一般来说，对被审计单位存在的贪污、受贿案件而进行的财经法纪审计等，属于不定期审计。
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考题 经营者暗中给予对方单位或个人回扣的，以（）论处。A、贪污B、行贿C、受贿D、挪用公款
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考题 有二级分行及以上高级管理人员（或相当职级）参与的贪污、受贿、挪用等案件，按照风险等级，应归为（）。A、重大类B、较大类C、一般类D、轻微类
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考题 判断题对于贪污、挪用银行资金或财产，利用职务上的便利索取、收受贿赂等违法违纪违规行为，严格按照《中国银行股份有限公司员工违规处理办法》进行处理。A 对B 错
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考题 判断题《关于规范银行从业人员参与民间融资、非法集资、违规销售等问责事项的通知》规定，利用职务上的便利，盗窃、诈骗、贪污、挪用、侵占银行、客户资金或其他财产以及收受贿赂的；应给予开除处理。A 对B 错
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考题 单选题有二级分行及以上高级管理人员（或相当职级）参与的贪污、受贿、挪用等案件，按照风险等级，应归为（）。A 重大类B 较大类C 一般类D 轻微类
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考题 单选题针对银行的犯罪（外部犯罪）主要包括（）。A 破坏金融管理秩序罪和金融诈骗罪等B 贪污和受贿C 挪用公款和签订合同失职罪D 贪污和金融诈骗
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考题 单选题由农业银行三名以上员工参与作案的贪污、受贿、挪用等案件。按照风险等级，应归为（）。A 重大类B 较大类C 关注类D 一般类
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考题 多选题从近年来税务部门发生的贪污贿赂案件情况来看，税务人员被判刑的职务犯罪涉及的贪贿型职务犯罪主要有（）和私分国有资产罪等。A贪污罪B挪用公款罪C徇私舞弊不移交刑事案件罪D受贿罪
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考题 多选题风险案件报告范围包括（）。A与信用卡业务有关联的农业银行内部人员贪污、受贿、挪用、违法发放贷款等违法违纪类案件B业务人员违规操作，但尚未形成一定风险事实的C与信用卡业务有关联的侵害农业银行财产及员工人身安全的金融诈骗、盗窃、抢劫、洗钱、利用计算机犯罪等刑事类案件D发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到20户（含）以上的
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考题 判断题违反法律法规和制度规定，发现与会计工作相关的贪污、贿赂、挪用、侵占等经济案件属于风险案件。A 对B 错
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考题 单选题凡是管库人员私自挪用公款即以（）论处。A 失职B 贪污C 渎职D 受贿
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