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单选题
信用证项下发生涉及达到（）标准的重大纠纷、重大案件以及严重越权与违规情况，商业银行要及时报告监管当局。
A
30万美元以上（含30万美元）
B
50万美元以上（含50万美元）
C
100万美元以上（含100万美元）
D
200万美元以上（含200万美元）
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考题
在计算机信息系统的建设、运行管理中，重要安全技术的采用、安全标准的贯彻，制度措施的建设与实施，重大安全防患、违法违规的发现，事故的发生，以及以安全管理中的其他情况所构成的涉及安全的重大行为，统称安全事件。()
考题
按照《保险机构案件责任追究指导意见》，下列哪些情况将从重追究主要负责人及相关人员责任（）A、未按规定进行业务检查，导致案件隐患未被及时发现B、对检查发现的问题不及时进行有效整改，导致重大案件发生C、对发现的案件苗头、违法违规事实或重大线索不及时报告D、违反决策程序造成重大决策失误
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考题
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考题
如发生非法集资重大案件或发现重大风险线索，应及时向监管部门和上级公司报告并开展风险排查，排查结束后（）内向监管部门报送专项风险排查报告。A、2个工作日B、3个工作日C、4个工作日D、5个工作日
考题
（）是指发生运营案件或纠纷，可能造成珠海华润银行经济损失，对珠海华润银行产生较大不良影响，严重影响运营业务正常运转及其他运营相关事项。A、运营业务重大事项报告B、运营重大事项报告C、运营业务重大风险报告D、运营业务重大案件报告
考题
多选题以下哪些违规行为，属于对有关责任人扣发1-2个季度绩效工资的（）A越权审批授信额度或评定信用等级的B客户信用出现必须降级的情况未及时调整其信用等级，或者客户已经发生或能够预计将要发生重大风险情况未及时调减或取消授信额度的C贷款审查中，应发现而未发现甚至隐瞒发现的重大问题的D越权或变相越权审批贷款的
考题
多选题下列关于商业银行合规风险监管的说法，正确的有（）。A商业银行应及时将合规政策、合规管理程序和合规指南等内部制度向银监会报批B商业银行应及时向银监会报送合规风险管理计划和合规风险评估报告C商业银行发现重大违规事件应按照重大事项报告制度的规定向银监会报告D商业银行任命合规负责人，应按有关规定报告银监会
考题
单选题被巡视单位发生（）、重大案件、重大事故，其所在地发生重大自然灾害、社会动乱等紧急情况，巡视组应当严格执行请示报告制度，及时向领导小组请示报告。A
群体上访B
非法上访C
缠访D
闹访
考题
单选题信用证项下发生涉及达到（）标准的重大纠纷、重大案件以及严重越权与违规情况，商业银行要及时报告监管当局。A
30万美元以上（含30万美元）B
50万美元以上（含50万美元）C
100万美元以上（含100万美元）D
200万美元以上（含200万美元）
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