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多选题
以下哪类客户应列为关注客户？（）
A
被外汇局或其他监管部门纳入公开发布的限制性分类管理目录的，如货物贸易外汇管理分类为B、C类。
B
资本项目业务被管控，
C
被纳入个人外汇业务关注名单。
D
被公安、司法、审计、纪检等部门调查的。
E
机构成立时间不足一年的。
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解析：
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121030-海关特殊监管区域及保税监管场所进出境物流货物。B
121010-一般贸易C
121040-非货币黄金进出口D
122990-其他未纳入海关统计的货物贸易
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5B
10C
15D
20
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境内企业出口计算机软件从境外收回的款项B
外商投资企业利润汇出C
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境外企业从其境内账户调出货款至境外账户
考题
判断题外汇局可以依据资本项目事后监管的有关规定对银行实施动态分类监管。A
对B
错
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