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多选题
金融机构应当对其分支机构执行（）的情况进行监督管理。
A

客户身份识别制度

B

客户身份资料

C

交易记录保存制度

D

业务流程

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考题 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构无需对境外分支机构、附属机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 人民银行分支机构应加强对金融机构清分中心发现假币处置情况的监督管理,引导金融机构按照规定保管、上缴发现的假币,对()的情况,采取相应措施。 A、截留B、瞒报C、未按时上报
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考题 金融机构应当()对《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》及相关内部管理制度和操作规范的执行情况进行自查,并接受中国人民银行及其分支机构的检查。
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考题 银行业金融机构应当对各项制度的执行情况进行检查和评价,并加大对()和()的检查力度。
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考题 金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行()。 A、检查B、督促C、监督D、监督管理
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考题 金融机构应当对其分支机构执行()的情况进行监督管理。 A、客户身份识别制度B、客户身份资料C、交易记录保存制度D、业务流程
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考题 中国人民银行分支机构对()执行反洗钱规定的行为进行现场检查。 A、辖区内金融机构的分支机构B、地方性金融机构C、上级行授权其现场检查的金融机构D、金融机构总部
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考题 下列说法哪些正确。() A、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度B、金融机构及其分支机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C、金融机构及其分支机构应当制定反洗钱内部操作规程和控制措施D、金融机构及其分支机构应当对工作人员进行反洗钱培训
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考题 金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告执行客户身份识别制度情况的反洗钱信息。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 中国人民银行及其分支机构应对金融机构所报送的非现场监管信息进行审核登记,分类整理,分析评估金融机构执行反洗钱法律制度的情况。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 农村金融机构（）部门应当对分支机构贷后管理情况进行检查。A、业务管理B、风险管理C、合规D、审计
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考题 银行业金融机构应当对各项制度的执行情况进行检查和评价，并加大对案件（）和（）的检查力度。
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考题 人民银行分支机构应加强对金融机构清分中心发现假币处置情况的监督管理，引导金融机构按照规定保管、上缴发现的假币，对（）情况，采取相应措施。A、截留B、瞒报C、未按时上报
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考题 金融机构应当对谁的大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理？
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考题 金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。
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考题 国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构什么方案？
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考题 机构准入，是指银行业监督管理机构依据法定标准，批准银行业金融机构法人或其分支机构的设立与变更等情况。（）
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考题 金融机构被判决或者裁定需给付款项的，应当自觉履行生效法律文书。对金融机构的分支机构作为被执行人无力承担履行责任的，实行逐级履行制，由其上级机构承担履行责任，逐级履行直至总行（部）。
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考题 多选题中国人民银行分支机构对（）执行反洗钱规定的行为进行现场检查。A辖区内金融机构的分支机构B上级行授权其现场检查的金融机构C地方金融机构D金融机构驻境外机构
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考题 判断题机构准入，是指银行业监督管理机构依据法定标准，批准银行业金融机构法人或其分支机构的设立与变更等情况。（）A 对B 错
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考题 多选题人民银行分支机构应加强对金融机构清分中心发现假币处置情况的监督管理，引导金融机构按照规定保管、上缴发现的假币，对（）情况，采取相应措施。A截留B瞒报C未按时上报
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考题 多选题金融机构应当对其分支机构执行（）的情况进行监督管理。A客户身份识别制度B客户身份资料C交易记录保存制度D客户身份信息保存制度
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考题 问答题国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构什么方案？
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考题 判断题金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。A 对B 错
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考题 单选题《银行业监督管理法》中规定，（）情况下，国务院银行业监督管理机构应当对股东的资金来源、财务状况、资本补充能力和诚信状况进行审查。A 银行业金融机构设立分支机构B 银行业金融机构变更高管人员C 银行业金融机构迁址D 申请设立银行业金融机构，或者银行业金融机构变更持有资本总额或者股份总额达到规定比例以上的股东的
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考题 单选题（）对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。A 中国人民银行及其分支机构B 中国银行业监督管理委员会C 中国证券监督管理委员会D 中国保险监督管理委员会
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考题 问答题金融机构应当对谁的大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理？
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