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多选题
下列操作风险事件需向总行报告的有（）。
A
虚假会计信息涉及金额超过100万元的事件
B
涉及金额1000万元以上的内部严重违规事件
C
涉案金额100万元以上的诈骗案件
D
涉案金额100万元以上或副处级以上干部涉嫌的违法违纪案件
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考题
商业银行应及时向银监会或其派出机构报告下列重大操作风险事件()。
A.抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件B.盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱的事件C.高管人员严重违规D.生不可抗力导致严重损失，造成直接经济损失1000万元以上的事故、自然灾害E.发其他涉及损失金额可能超过商业银行资本净额1‰的操作风险事件
考题
根据《邮政金融资金案件查究规定》下列属于特大案件的有（）。A、涉案金额在300万元以上，500万元以下以上的贪污案件B、涉案金额在100万元以上的盗窃案件C、亡1人以上，3人以下的抢劫案件D、涉案金额在300万元以上，500万元以下以上的诈骗案件
考题
下列选项中，属于《邮政金融资金案件责任查究规定》明确的较大案件的有（）。A、涉案金额50万元以上，100万元以下的诈骗案件B、涉案金额50万元以下的贪污、挪用案件C、涉案金额10万元以上，30万元以下，无人员伤亡的抢劫、盗窃案件D、涉案金额10万元以下，无人员伤亡的抢劫、盗窃案件
考题
邮政储蓄发生贪污、挪用、诈骗案件，涉案金额（）万元以上，盗窃案件涉案金额（）万元以上，抢劫案件涉案金额（）万元以上或至人员受伤的，由省（区、市）邮政公司和省（区、市）邮政储蓄分行督办。A、20；20；10B、50；20；10C、100；20；10D、100；50；20
考题
下列选项中，属于《邮政金融资金案件责任查究规定》明确的重大案件的有（）。
A、涉案金额达人民币100万元以上，300万元以下的贪污、挪用案件B、涉案金额达人民币100万元以上的抢劫、盗窃案件C、涉案金额达人民币100万元以上，300万元以下的诈骗案件D、伤1人以上，3人以下的抢劫、盗窃案件
考题
根据《邮政金融资金案件责任查究规定》，下列属于特别重大案件的是（）。A、涉案金额在300万元以上，500万元以下的贪污案件B、涉案金额在100万元以上的盗窃案件C、伤3人以上，5人以下的抢劫案件D、涉案金额在300万元以上，500万元以下的诈骗案件
考题
商业银行应及时向银监会或其派出机构报告的重大操作风险事件有:（）。A、抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金20万元以上的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额500万元以上的案件B、其他涉及损失金额可能超过商业银行资本净额2‰的操作风险事件C、高管人员严重违规D、发生不可抗力导致严重损失，造成直接经济损失100万元以上的事故、自然灾害
考题
支行发生既遂刑事案件、未遂涉案金额100万元以上的金融诈骗案件，涉案金额10万元以上的盗窃案，抢劫案件，涉案、爆炸案件等，要在发现后（）小时内向分行保卫处报告。A、6B、12C、24D、48
考题
根据《中国农业银行操作风险报告管理办法（试行）》（农银发〔2009〕208号）》规定，涉案金额100万元以上的已遂诈骗案件，抢劫、盗窃网点、金库、运钞车金额20万元以上的案件，必须报总行风险管理部门。
考题
下列操作风险事件需向总行报告的有（）。A、虚假会计信息涉及金额超过100万元的事件B、涉及金额1000万元以上的内部严重违规事件C、涉案金额100万元以上的诈骗案件D、涉案金额100万元以上或副处级以上干部涉嫌的违法违纪案件
考题
商业银行应及时向银监会或其派出机构报告下列重大操作风险事件（）A、抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件B、诈骗商业银行或其他涉案金额500万元以上的案件C、在涉及一个省范围内中断业务6小时以上，严重影响正常工作开展的事件D、高管人员严重违规
考题
商业银行应及时向银监会或其派出机构报告下列重大操作风险事件：（ ）。A、抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件；B、盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱的事件；C、高管人员严重违规；D、发生不可抗力导致严重损失，造成直接经济损失1000万元以上的事故、自然灾害；E、其他涉及损失金额可能超过商业银行资本净额1%的操作风险事件
考题
单选题邮政储蓄发生贪污、挪用、诈骗案件，涉案金额（）万元以上，盗窃案件涉案金额（）万元以上，抢劫案件涉案金额（）万元以上或至人员受伤的，由省（区、市）邮政公司和省（区、市）邮政储蓄分行督办。A
20；20；10B
50；20；10C
100；20；10D
100；50；20
考题
多选题根据《邮政金融资金案件查究规定》下列属于特大案件的有（）。A涉案金额在300万元以上，500万元以下以上的贪污案件B涉案金额在100万元以上的盗窃案件C亡1人以上，3人以下的抢劫案件D涉案金额在300万元以上，500万元以下以上的诈骗案件
考题
多选题下列选项中，属于《邮政金融资金案件责任查究规定》明确的较大案件的有（）。A涉案金额50万元以上，100万元以下的诈骗案件B涉案金额50万元以下的贪污、挪用案件C涉案金额10万元以上，30万元以下，无人员伤亡的抢劫、盗窃案件D涉案金额10万元以下，无人员伤亡的抢劫、盗窃案件
考题
多选题人民银行各分支机构应按照以下要求，向总行上解公安机关破获案件收缴的假币（）A涉案金额在1万元（含）至20万元的，挑选100张假币样张上解B涉案金额在20万元（含）至100万元的，挑选500张假币样张上解C涉案金额在100万元以上的，挑选1000张假币样张上解D涉案金额在100万元以上的，挑选2000张假币样张上解
考题
多选题下列操作风险事件需向总行报告的有（）。A虚假会计信息涉及金额超过100万元的事件B涉及金额1000万元以上的内部严重违规事件C涉案金额100万元以上的诈骗案件D涉案金额100万元以上或副处级以上干部涉嫌的违法违纪案件
考题
多选题下列选项中，属于《邮政金融资金案件责任查究规定》明确的重大案件的有（）。A涉案金额达人民币100万元以上，300万元以下的贪污、挪用案件B涉案金额达人民币100万元以上的抢劫、盗窃案件C涉案金额达人民币100万元以上，300万元以下的诈骗案件D伤1人以上，3人以下的抢劫、盗窃案件
考题
单选题下列哪种案件，属特大案件（）。A
涉案金额1000万元以上的已遂诈骗案件B
涉案金额1000万元以上的未遂诈骗案件C
涉案金额500万元以上的已遂诈骗案件D
涉案金额500万元以上的未遂诈骗案件
考题
多选题商业银行应及时向银监会或其派出机构报告下列重大操作风险事件：（ ）。A抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件；B盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱的事件；C高管人员严重违规；D发生不可抗力导致严重损失，造成直接经济损失1000万元以上的事故、自然灾害；E其他涉及损失金额可能超过商业银行资本净额1%的操作风险事件
考题
多选题商业银行应及时向银监会或其派出机构报告下列重大操作风险事件（）A抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件B诈骗商业银行或其他涉案金额500万元以上的案件C在涉及一个省范围内中断业务6小时以上，严重影响正常工作开展的事件D高管人员严重违规
考题
判断题根据《中国农业银行操作风险报告管理办法（试行）》（农银发〔2009〕208号）》规定，涉案金额100万元以上的已遂诈骗案件，抢劫、盗窃网点、金库、运钞车金额20万元以上的案件，必须报总行风险管理部门。A
对B
错
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