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判断题
对有恶意不良经营行为（例如重复质押、弄虚作假、强行提货、银企勾结等）的客户、第三方仓库、银行分支机构以及其他合作方，分类列入“重点关注企业名单”，禁止合作。
A

对

B

错

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更多 “判断题对有恶意不良经营行为（例如重复质押、弄虚作假、强行提货、银企勾结等）的客户、第三方仓库、银行分支机构以及其他合作方，分类列入“重点关注企业名单”，禁止合作。A 对B 错” 相关考题
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考题 严禁对以下客户办理农户小额贷款业务()。A.有骗(套)取银行信用、恶意逃废银行债务或信用卡恶意透支行为或记录的B.有刑事犯罪记录的，但过失犯罪除外C.有嗜赌、吸毒等不良行为的D.从事国家命令禁止业务的
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考题 农业银行严禁对以下哪些客户办理农户小额贷款业务（）。A、有骗（套）取银行信用、恶意逃废银行债务或信用卡恶意透支行为或记录的B、有刑事犯罪记录的，但过失犯罪除外C、有嗜赌、吸毒等不良行为的D、从事国家明令禁止业务的
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考题 按照公司规定，提单监管业务的合作方可能有（）。A、质权人B、客户C、海关D、第三方仓库（港口）
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考题 客户调查可借助独立第三方的信息平台进行，包括（）A、通过外汇管理信息平台了解客户的分类情况，审核客户是否有进出口经营权，是否被人民银行、外汇局列入重点监管名单等B、通过客户自身的电子口岸系统了解客户的进出口情况，判断是否与其产生的国际收支匹配，经营范围和经营规模是否合理C、通过工商信息网了解企业客户注册资本、法人信息等基本情况D、通过人民银行征信系统了解客户是否存在不良记录
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考题 对有恶意不良经营行为（例如重复质押、弄虚作假、强行提货、银企勾结等）的客户、第三方仓库、银行分支机构以及其他合作方，分类列入“重点关注企业名单”，禁止合作。
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考题 货运代理人、承运人以及第三方仓库考核等级评定结果与项目风险等级挂钩，作为经营单位对相关供方进行管理以及后续业务合作的依据。其中供方被评为D级，我们应作为重点关注供方，纳入预警管理，限期整改。
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考题 下列属于出质人恶意行为的有（）。A、重复质押B、空心垛C、强行提货D、以假充真
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考题 严禁对以下（）客户办理个人信贷业务.A、存在恶意逃废银行债务或信用卡恶意透支行为的；B、有严重违法违纪或其他不良记录的；C、有赌博、吸毒等不良嗜好的；D、从事国家明令禁止的业务的。
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考题 对存在以下（）情况的个人客户，可不经评分卡测评，直接归为B级或C级。A、有骗（套）取银行信用、恶意逃废银行债务的B、信用卡恶意透支的C、家庭成员（含债务人）有嗜赌、吸毒等不良行为的D、生产设备、技术或从事业务属国家明令禁止的
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考题 多选题下列属于出质人恶意行为的有（）。A重复质押B空心垛C强行提货D以假充真
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考题 判断题对有恶意不良经营行为（例如重复质押、弄虚作假、强行提货、银企勾结等）的客户、第三方仓库、银行分支机构以及其他合作方，分类列入“重点关注企业名单”，禁止合作。A 对B 错
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考题 判断题货运代理人、承运人以及第三方仓库考核等级评定结果与项目风险等级挂钩，作为经营单位对相关供方进行管理以及后续业务合作的依据。其中供方被评为D级，我们应作为重点关注供方，纳入预警管理，限期整改。A 对B 错
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考题 判断题业务操作过程中，经营单位质押巡查部每季度对客户及第三方仓库等进行跟踪评价，并在每季度二级巡查报告中进行分析评价。A 对B 错
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考题 判断题证券公司经纪业务内部控制应重点防范规模失控、决策失误、越权操作、账外经营、挪用客户资产和其他损害客户利益的行为以及保本保底所导致的风险。（）A 对B 错
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考题 判断题对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户。A 对B 错
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考题 判断题对于不是工商银行核心企业的其他大中型企业，工商银行也应该开展重点营销工作，获取其上下游小微企业名单和购销合作情况，进而营销其中的优质小微企业客户A 对B 错
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考题 判断题对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行机构可以拒绝为其开户。A 对B 错
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考题 判断题货运代理人、承运人以及第三方仓库考核等级评定结果与项目风险等级挂钩，作为经营单位对相关供方进行管理以及后续业务合作的依据：A级可作为经营单位重点合作供方，按公司规定可推荐为区域性合格供方。（）A 对B 错
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考题 多选题严禁对以下（）客户办理个人信贷业务.A存在恶意逃废银行债务或信用卡恶意透支行为的；B有严重违法违纪或其他不良记录的；C有赌博、吸毒等不良嗜好的；D从事国家明令禁止的业务的。
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考题 多选题严禁对以下客户办理农户小额贷款业务（）。A有骗（套）取银行信用、恶意逃废银行债务或信用卡恶意透支行为或记录的B有刑事犯罪记录的，但过失犯罪除外C有嗜赌、吸毒等不良行为的D从事国家命令禁止业务的
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