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多选题
在办理票据贴现业务过程中，有哪些行为之一的，对直接责任人员，给予撤职以上的纪律处分；视情节轻重给予信用社主任、分管副主任、部门负责人记大过以上的纪律处分；给予县联社主任、分管副主任、部门负责人记过以上的纪律处分；视情节轻重追究县联社理事长、监事长的责任（）
A
审批办理没有真实贸易背景的票据承兑、贴现业务的
B
在不见票据的情况下，违规向贴现申请人汇划资金或造成资金损失的
C
未对票据的真伪进行详细审查，对伪造票据、真票假章、查询欺骗或票据票面要素不全的票据进行贴现或造成信用社资金损失的
D
未对持票人与出票人、前手之间交易和债权关系的真实性进行严格审查，未要求持票人提供与前手间的增值税发票和商品发运单据而进行贴现的
E
账外核算票据贴现业务及其收入的
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考题
贴现是指票据的持票人(或收款人)在需要资金时,以其收取的未到期票据,通过背书后转让给信用社(银行),先向信用社(银行)贴付利息,信用社(银行)以票面金额扣除贴现利息后付给持票人(或收款人);票据到期后,信用社(银行)按票面金额向该票据的承兑人(或付款人)收取票款的票据行为。()
此题为判断题(对，错)。
考题
以下哪一点不属于贴现后票据保管环节的风险表现？（）A、保管不善，票据遗失、毁损B、票据失窃，灭失或掩盖违法违规交易证据C、内外勾结调换、退还票据，诈骗资金D、贴现票据未确认，甚至在未见原票情况下办理贴现
考题
违反银行承兑汇票或票据融资管理规定，有下列情形之一的，给予责任人警告至降级处分；情节或后果严重的，给予责令辞职至解除劳动合同处理，或者撤职至开除处分（）A、违反规定与中介联系业务的B、票据贴现未按规定进行查询的C、无授信额度办理票据承兑、贴现和转贴现业务的D、内外勾结，利用票据融资套取银行资金的
考题
违反票据业务管理规定，有以下哪些行为之一，造成风险的，给予警告至记过处分；情节较重的，给予记大过至降级处分；情节严重的，给予撤职至开除处分。（）A、未按规定对受理票据的真伪进行审核的；B、违反规定办理票据的承兑、贴现、付款、保证及其他票据业务有关手续的；C、违反规定压单、压票或者退票的；D、虚假回复、延迟回复稽核预警信息或者用户代码交他人代替回复预警信息的；E、提出、提入的票据未经换人清点复核的；F、未经审核或授权，擅自办理大额支付业务的。
考题
办理银行承兑汇票贴现业务，必须遵守以下原则（）A、严禁办理无真实贸易背景的票据贴现业务。B、严禁办理手续上存在缺陷的票据贴现业务。C、严禁办理未经查询的票据贴现业务。D、严防客户通过票据贴现业务套取农村信用社信用。E、严格调查、审查、审品。F、制定内控严密、操作规范的管理办法。
考题
在不良贷款清收、处置过程中，因违规或失职造成丧失诉讼时效、债权无法落实、担保人脱保或未在规定期间向法院申请执行，造成资产损失在（）（含）以上者，信用社主任、分管副主任、部门负责人应引咎辞职，同时视情节轻重给予信用社主任、分管副主任、部门负责人记过以上的纪律处分。A、50万元B、100万元C、200万元D、500万元
考题
在企业改制过程中，因违规或失职造成债权无法落实或制止借款人逃废债不力，对直接责任人员，给予撤职以上的纪律处分；损失在（）（含）以上的，县联社主任、分管副主任、部门负责人应引咎辞职，同时给予记过以上的纪律处分；视情节轻重追究县联社理事长、监事长的责任。A、50万元B、100万元C、200万元D、500万元
考题
对直接责任人员，给予撤职以上的纪律处分；损失在（）（含）以上的，县联社主任、分管副主任、部门负责人应引咎辞职，同时给予记大过以上的纪律处分；视情节轻重追究县联社理事长、监事长的责任。A、50万元B、100万元C、200万元D、500万元
考题
单选题在企业改制过程中，因违规或失职造成债权无法落实或制止借款人逃废债不力，对直接责任人员，给予撤职以上的纪律处分；损失在（）（含）以上的，县联社主任、分管副主任、部门负责人应引咎辞职，同时给予记过以上的纪律处分；视情节轻重追究县联社理事长、监事长的责任。A
50万元B
100万元C
200万元D
500万元
考题
单选题在企业改制过程中，因违规或失职造成债权无法落实或制止借款人逃废债不力，造成贷款损失在（）（含）以上的，信用社主任、分管副主任应引咎辞职，同时视情节轻重给予信用社主任、分管副主任、部门负责人记过以上的纪律处分。A
50万元B
100万元C
200万元D
500万元
考题
多选题违反票据业务管理规定，有以下哪些行为之一，造成风险的，给予警告至记过处分；情节较重的，给予记大过至降级处分；情节严重的，给予撤职至开除处分。（）A未按规定对受理票据的真伪进行审核的；B违反规定办理票据的承兑、贴现、付款、保证及其他票据业务有关手续的；C违反规定压单、压票或者退票的；D虚假回复、延迟回复稽核预警信息或者用户代码交他人代替回复预警信息的；E提出、提入的票据未经换人清点复核的；F未经审核或授权，擅自办理大额支付业务的。
考题
单选题违规进行货币市场业务操作造成损失的，对直接责任人员，给予（）以上的纪律处分；给予县联社、信用社主任、分管副主任记大过以上的纪律处分；视情节轻重给予县联社理事长、监事长警告以上的纪律处分。A
警告B
记过C
记大过D
开除
考题
单选题在抵债资产接收、管理、处置过程中，因违规或失职造成损失，直接损失在（）（含）以上者，信用社主任、分管副主任、部门负责人应引咎辞职，同时视情节轻重给予信用社主任、分管副主任、部门负责人记过以上的纪律处分。A
50万元B
100万元C
200万元D
500万元
考题
单选题在不良贷款清收、处置过程中，因违规或失职造成丧失诉讼时效、债权无法落实、担保人脱保或未在规定期间向法院申请执行，造成资产损失在（）（含）以上者，信用社主任、分管副主任、部门负责人应引咎辞职，同时视情节轻重给予信用社主任、分管副主任、部门负责人记过以上的纪律处分。A
50万元B
100万元C
200万元D
500万元
考题
多选题办理银行承兑汇票贴现业务，必须遵守以下原则（）A严禁办理无真实贸易背景的票据贴现业务。B严禁办理手续上存在缺陷的票据贴现业务。C严禁办理未经查询的票据贴现业务。D严防客户通过票据贴现业务套取农村信用社信用。E严格调查、审查、审品。F制定内控严密、操作规范的管理办法。
考题
单选题对直接责任人员，给予撤职以上的纪律处分；损失在（）（含）以上的，县联社主任、分管副主任、部门负责人应引咎辞职，同时给予记大过以上的纪律处分；视情节轻重追究县联社理事长、监事长的责任。A
50万元B
100万元C
200万元D
500万元
考题
单选题在抵债资产接收、管理、处置过程中，因违规或失职造成损失，损失在（）（含）以上的，县联社主任、分管副主任、部门负责人应引咎辞职，同时给予记过以上的纪律处分；视情节轻重追究县联社理事长、监事长的责任。A
50万元B
100万元C
200万元D
500万元
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