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单选题
根据《关于防范不法分子伪造存单实施诈骗的通知》，发现不法分子诈骗行为的要及时向（）报案。
A

商业银行总行

B

银监局

C

人民银行

D

公安机关

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考题 根据《关于防范不法分子伪造存单实施诈骗的通知》，各银行金融机构办理定期储蓄存款提前支取等业务时，要严格按照（）等相关制度的规定办理业务。A、储蓄管理条例B、票据法C、支付结算办法D、商业银行法
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考题 （）是工商银行为帮助客户有效识别银行网站、防范不法分子利用假网站进行网上诈骗的一项服务。A、预留信息验证B、工银信使C、工银密码器D、U盾
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考题 不法分子伙同银行内部人员骗取银行贷款，属于什么案件（）。A、票据诈骗B、贷款诈骗C、集资诈骗D、金融凭证诈骗
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考题 根据《关于防范不法分子伪造存单实施诈骗的通知》，对储户提供的存单和存款人身份证明的（）进行严格核实把关，认真审核存单（）及（）。A、合法性、真伪、金额B、真实性、真伪、相关要素C、真实性、开户行、金额D、真实性、开户行、相关要素
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考题 下列行为中，应以金融凭证诈骗罪论处的是（）。A、甲某使用伪造、变造的汇票、本票、支票进行诈骗活动B、乙使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单进行诈骗活动C、丙使用作废的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单（未经伪造、变造）进行诈骗活动D、丁使用伪造、变造的信用证、信用卡进行诈骗活动
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考题 不法分子在实施诈骗行为中，为窝藏赃物、抗拒抓捕而当场使用暴力或者以暴力相威胁的，以诈骗论
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考题 防范不法分子以高额度贷款为利诱假借交行放贷名义实施网络诈骗的风险提示主要风险点包括（）。A、部分客户风险意识薄弱，容易被利诱受骗B、不法分子假借银行名义实施诈骗，使银行遭受声誉风险C、资金通过网络交易，损失难以追回D、及时进行风险提示
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考题 关于加强防范伪造、变造银行存单实施诈骗的风险应对措施有哪些？（）A、强化风险意识、加强业务审核B、加强培训力度、提高技防水平C、谨慎妥善处理、及时进行汇报
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考题 单选题不法分子伙同银行内部人员骗取银行贷款，属于什么案件（）。A 票据诈骗B 贷款诈骗C 集资诈骗D 金融凭证诈骗
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考题 判断题营业期间，对诈骗冒领不成而逃跑的不法分子，柜员应及时追赶，力争抓住罪犯。A 对B 错
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考题 多选题关于加强防范伪造、变造银行存单实施诈骗的风险应对措施有哪些？（）A强化风险意识、加强业务审核B加强培训力度、提高技防水平C谨慎妥善处理、及时进行汇报
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考题 判断题不法分子在实施诈骗行为中，为窝藏赃物、抗拒抓捕而当场使用暴力或者以暴力相威胁的，以抢劫论A 对B 错
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考题 多选题防范不法分子以高额度贷款为利诱假借交行放贷名义实施网络诈骗的风险提示主要风险点包括（）。A部分客户风险意识薄弱，容易被利诱受骗B不法分子假借银行名义实施诈骗，使银行遭受声誉风险C资金通过网络交易，损失难以追回D及时进行风险提示
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考题 判断题个人信息泄露会被不法分子利用去实施电信诈骗、网络诈骗等犯罪。A 对B 错
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考题 单选题（）是工商银行为帮助客户有效识别银行网站、防范不法分子利用假网站进行网上诈骗的一项服务。A 预留信息验证B 工银信使C 工银密码器D U盾
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考题 判断题不法分子在实施诈骗行为中，为窝藏赃物、抗拒抓捕而当场使用暴力或者以暴力相威胁的，以诈骗论A 对B 错
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考题 单选题根据《关于防范不法分子伪造存单实施诈骗的通知》，对储户提供的存单和存款人身份证明的（）进行严格核实把关，认真审核存单（）及（）。A 合法性、真伪、金额B 真实性、真伪、相关要素C 真实性、开户行、金额D 真实性、开户行、相关要素
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考题 单选题根据《关于防范不法分子伪造存单实施诈骗的通知》，各银行金融机构办理定期储蓄存款提前支取等业务时，要严格按照（）等相关制度的规定办理业务。A 储蓄管理条例B 票据法C 支付结算办法D 商业银行法
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考题 单选题使用伪造、变造的银行存单骗取公私财物的行为属于（）。A 金融票据诈骗B 有价证券诈骗C 信用证诈骗D 金融凭证诈骗
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考题 单选题根据《关于防范不法分子伪造存单实施诈骗的通知》，发现不法分子诈骗行为的要及时向（）报案。A 商业银行总行B 银监局C 人民银行D 公安机关
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